Ухвала суду № 81324405, 16.04.2019, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/672/19

1-кс/703/559/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року м.Сміла

Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1,

з секретарем судового засідання Кочетковою І.В.

розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019250000000010 від 25.01.2019 року

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

за участю

слідчого Самарського С.Г.

встановив:

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у акціонерного товариства «Ощадбанк».

Своє клопотання мотивує тим, що службові особи ПП «ДАК» склали та надали у своїй пропозиції на розгляд тендерному комітету Регіональної філії «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» для участі у публічній закупівлі № UA-201804-20-000742-с довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази № 11 від 07.05.2018, в яку внесли завідомо неправдиві відомості щодо наявності у підприємства нежитлових приміщень офісу та виробничого корпусу по вул. Промисловій, 13 в м. Сміла, що призвело до незаконного укладання договору про надання послуг на загальну суму 2,9 млн. грн.

25 січня 2019 року прокурором відділу управління Прокуратури Черкаської області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №42019250000000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. та розпочато досудове розслідування за фактом складання та надання завідомо неправдивих офіційних документів службовими особами ПП «ДАК», що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до договору № ОД/НРП-18-604 НЮ від 09.07.2018 про надання послуг з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу, замовником є Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40075815) в особі філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ: 40081200, юридична адреса: вул. Пантелеймонівська, 19, м. Одеса, 65012), виконавцем – Приватне підприємство «ДАК» (код ЄДРПОУ: 24410694, юридична адреса: вул. Б. Хмельницького, 10, м. Сміла, Черкаська область, 20700). Пунктом 4.3.1 вказаного договору встановлено, що розрахунки за надані послуги здійснюються у безготівковій формі. В тому ж договорі міститься інформація про платіжні реквізити рахунку філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» п/р 26004312114247 в філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 328845; та інформація про платіжні реквізити рахунку ПП «ДАК»: п/р 26006300230070 в філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 354507.

З метою встановлення факту здійснення розрахунків по вказаному вище договору між його сторонами, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів що містять банківську таємницю, роздруківку руху коштів по рахунку філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" за період з 00 годин 09.07.2018 по 23 годину 59 хвилин 15 березня 2019 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказав, що відповідно до відкритої у загальному доступі інформації встановлено, що ПП "ДАК" під час надання документів для участі у тендерному комітеті Одеської залізниці відомості, про те, що має нежитлові приміщення для проведення ремонтних робіт, яка не відповідала дійсності. Вказав, що вказані обставини підтверджено рішенням господарського суду, прийнято ще у 2015 році, надав копії платіжних доручень, що підтверджувало часткове перерахування коштів Регіональної філії «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» на рахунок ПП "ДАК".

Представник банківської установи про розгляд клопотання повідомлений, у судове засідання не з’явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.

Як вбачається з копії рапорту прокурора відділу управління прокуратури області юриста 1 класу ОСОБА_4 ним в ході моніторингу сайту публічних закупівель prozorro.gov.ua виявлено інформацію про публічну закупівлю № UA-201804-20-000742-с, яка проведена Регіональною філією «Одеська залізниця» АПАТ «Укрзалізниця» (далі -Замовник). Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 25.06.2018 року № 195 за вказаним предметом закупівлі переможцем торгів стало Приватне підприємство «ДАК». В подальшому з вивченням тендерної документації, було встановлено, що ПП «ДАК» у складі своєї пропозиції надано недостовірні відомості. З єдиного веб-порталу використання публічних коштів вбачається, що виробничим підрозділом "Мотовагонним депо "Христинівка" РФ "Одеська залізниця АТ "Укрзалізниця" перераховано на рахунок ПП "ДАК" грошові кошти шістьма трансакціями.

Відповідно до ст.22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

З огляду на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" з розшифруванням призначень платежу та зазначеням контрагентів за період з 09 липня 2018 по 15 березня 2019 року, а також документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів по зазначеним рахункам за вказаний період, при чому не може довести необхідність втручання в діяльність не тієї юридичної особи, посадові особи підозрюються у наданні недостовірної інформації, а його контагента, слідчий суддя вважає за даних обставин, що потреби досудового розслідування кримінального провадження не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, -

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019250000000010, внесеного до ЄРДР 25.01.2019 року про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, роздруківку руху коштів по рахунку філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" за період з 00 годин 09.07.2018 по 23 годину 59 хвилин 15 березня 2019 року у повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений 19 квітня 2019 року о 15.05 год.

Слідчий суддя: Н. А. Кирилюк