Ухвала суду № 81324331, 04.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5923/19

н/п 1-кс/640/3968/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

слідчого - Овчарова Д.С.,

представника «ХБК – Буденерго» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Овчарова Дмитра Сергійовича по кримінальному провадженню №12018220000001495 від 27.12.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

12.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ХБК – Буденерго», код 36986068, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Котлова, буд. 168, а саме: стосовно фінансово – господарських відносин із КНП «Міська дитяча лікарня №5» Харківської міської ради, код 02003528; ТОВ «Енергетичний консалтинг», код 37730248; ТОВ «Балфорд», код 40689373; ТОВ «Геката сервіс», код 42362908; ТОВ «Басфорд груп», код 41557969; ТОВ «Глобал – монтаж», код 41988135; ТОВ «Нортлейк», код 40044609; ТОВ «Криос гарант», код 42343859; ТОВ «Орланд груп», код 40880259 за період 2017 – 2019 роки: угоди, договори, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки – фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання – передачі товарів; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; походження коштів наданих в позики; товарно – транспортні накладні, сертифікати відповідності, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов’язань та являються невід’ємною частиною проведених фінансово – господарських операцій; оборотно – сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія», а саме: №361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальниками), №631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), №718 (безоплатно отримані активи), №791 (фінансовий результат), №71 (інший оперативний дохід); обороно – сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»).

На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ХБК – Буденерго» в період 2017 -2019 років за попередньою змовою із групою інших осіб, використовуючи підприємства ТОВ «Уніка – Трейд», ПрАТ «Діамант» (з іноземними інвестиціями), ТОВ «Пожкомплекс» вчинили анти конкурентні узгоджені дії, спрямовані на недопущення та усунення конкуренції і спотворення результатів публічних закупівель ремонтних робіт, проведених КНП «Міська дитяча лікарня №5» Харківської міської ради, що стало результатом визнання переможцем закупівель ТОВ «ХБК – Буденерго» із закупівлі робіт на проведення капітального ремонту. Також службові особи ТОВ «ХБК – Буденерго» систематично у складі тендерної пропозиції підприємства надають до тендерного комітету КНП «Міська дитяча лікарня №5» Харківської міської ради неправдиву інформацію про наявність на підприємстві працівників необхідної кваліфікації у необхідній кількості. Для закінчення злочинних дій із заволодіння коштами комунального підприємства і отримання реальної можливості розпорядитися ними службові особи ТОВ «ХБК – Буденерго» за попередньою змовою із групою інших осіб отримані від КНП «Міська дитяча лікарня №5» Харківської міської ради кошти перераховують на рахунки підприємств ТОВ «Енергетичний консалтинг», ТОВ «Балфорд», ТОВ «Геката сервіс», ТОВ «Басфорд груп», ТОВ «Глобал – монтаж», ТОВ «Нортлейк», ТОВ «Криос гарант», ТОВ «Орланд груп», які були створенні і використовуються для прикриття незаконної діяльності із проведення безготівкових коштів в готівку для подальшого привласнення шляхом складання облікових і звітних документів про неіснуючі господарські операції. У зв’язку з викладеним, з метою проведення повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

Слідчий Овчаров Д.С. в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ХБК – Буденерго» ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувати проти задоволення клопотання слідчого, зазначив, що що додатки, які долучені до клопотання слідчого, не містять жодної інформації щодо фактів порушення процедури проведення тендерної закупівлі, по неналежне виконання умов договорів сторонами цих договорів та невідповідність договірній ціні сплаченій підряднику замовником, тобто завишення ціни договору. Також слідчим не конкритезовано яке значення для даного кримінального провадження мають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах. Зважаючи, що до ЄРДР не внесено інформацію про злочини вчинені службовими особами: ТОВ «Енергетичний консалтинг», ТОВ «Балфорд», ТОВ «Геката сервіс», ТОВ «Басфорд груп», ТОВ «Глобал – монтаж», ТОВ «Нортлейк», ТОВ «Криос гарант», ТОВ «Орланд груп», за період 2017-2019 роки, доступ до документів таких юридичних осіб виходить за межі даного кримінального провадження, тому втручання в їх права та обмеження їх прав поза межами кримінального провадження і обґрунтованої підори матиме ознаки свавільності.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно якого вказується, що службові особи ТОВ «ХБК – Буденерго» за попередньою змовою із іншими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами територіальної громади м. Харкова в період 2017 -2019 роках під час виконання ремонтних робіт, в приміщеннях, будівлях та на території КНП «Міська дитяча лікарня №5» Харківської міської ради.

Разом з тим, відомості про протиправну діяльність службових осіб: ТОВ «Енергетичний консалтинг», ТОВ «Балфорд», ТОВ «Геката сервіс», ТОВ «Басфорд груп», ТОВ «Глобал – монтаж», ТОВ «Нортлейк», ТОВ «Криос гарант», ТОВ «Орланд груп», за період 2017-2019 роки, слідчим до ЄРДР не внесені, підозра зазначеним особам не вручалась, тому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ порушуватиме права юридичних осіб: ТОВ «Енергетичний консалтинг», ТОВ «Балфорд», ТОВ «Геката сервіс», ТОВ «Басфорд груп», ТОВ «Глобал – монтаж», ТОВ «Нортлейк», ТОВ «Криос гарант», ТОВ «Орланд груп».

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

постанови:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Овчарова Дмитра Сергійовича по кримінальному провадженню №12018220000001495 від 27.12.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ХБК – Буденерго», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Котлова, буд. 168.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.