Ухвала суду № 81322598, 22.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2746/18

н/п 1-кс/640/4719/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Гура Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Гура Є.О. у кримінальному провадженні № 12017220000001321 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії) у ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133), юридична адреса: м. Київ, вул. Столичне шосе, б.103, офіс 601, а саме:

- документів про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ «Нова Пошта» при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказана ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 чи номери мобільного телефону НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10; НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_10, НОМЕР_11 у період з 01.01.2016 до 22.04.2019 року;

- роздруківок з баз даних ТОВ «Пост Фінанс», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищезазначених осіб та номерів телефону НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10; НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_10, НОМЕР_11 у період з 01.01.2016 до 22.04.2019 року;

- здійснених відправлень з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ «Нова Пошта», в яких одержувачем чи відправником є вищевказані особи, з посиланням дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2016 до 22.04.2019 року;

- документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001321 від 18.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «За заявою ОСОБА_14 посадові особи ТОВ «ПАРУС-АВТО» незаконно звільнили заявника з роботи з особистих мотивів, а також грубо порушують законодавство про працю».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з ЄРДР: «Відповідно до рапорту ОУ ГУ ДФС у Харківській області посадові особи ТОВ «ПАРУС-АВТО», ФОП ОСОБА_15 внесли завідомо неправдиві відомості у податкову звітність ТОВ «Парус-авто» та книги обліку доходів і витрат для ФОП ОСОБА_15».

Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 3 з ЄРДР: «Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 упродовж 2015-2017 років здійснила умисне ухилення від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 14 млн.грн.»

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133), юридична адреса: м. Київ, вул. Столичне шосе, б.103, офіс 601, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

ТОВ «Пост Фінанс», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Гура Є.О.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ «Пост Фінанс» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, то в цьому слідчий суддя не вбачає необхідності, оскільки дані вимоги слідчого є загальними та неконкретними, що позбавляє суд можливості дійти висновків щодо значення цих документів для даного кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Гура Є.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області лейтенанту податкової міліції Гурі Єлизаветі Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133), юридична адреса: м. Київ, вул. Столичне шосе, б.103, офіс 601, забезпечити слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області лейтенанту податкової міліції Гурі Єлизаветі Олександрівні тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме:

- документів про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ «Нова Пошта» при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказана ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 чи номери мобільного телефону НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10; НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_10, НОМЕР_11 у період з 01.01.2016 до 22.04.2019 року;

- роздруківок з баз даних ТОВ «Пост Фінанс», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищезазначених осіб та номерів телефону НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10; НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_10, НОМЕР_11 у період з 01.01.2016 до 22.04.2019 року;

- здійснених відправлень з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ «Нова Пошта», в яких одержувачем чи відправником є вищевказані особи, з посиланням дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2016 до 22.04.2019 року;

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2019 року включно.

Роз'яснити ТОВ «Пост Фінанс», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський