Ухвала суду № 81320025, 15.04.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165

ВСТАНОВИВ:

15.04.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17) та Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, (29000, м. Хмельницький, вул. Герцена, 10).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_3, будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі – ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_3, діючи аналогічним способом у період часу з 04.11.2016 по 11.10.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, за допомогою робочого комп’ютера інв. № 10482102, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, несанкціоновано, тобто без відома директора Підприємства, змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, шляхом внесення в ній неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 1 467 701 гривня 48 копійок.

Також, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_3, будучи службовою особою, у період часу з 21.08.2018 по 16.10.2018 вчинив ряд тотожних протиправних дій.

Зокрема, діючи аналогічним способом ОСОБА_3, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, за допомогою робочого комп’ютера інв. №10482102, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ «Укргазбанк», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 129 483 гривні 28 копійок.

Окрім цього, у період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018 головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_3, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП «Спецкомунтранс», №26005060101266 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та №26001924437619 в ПАТ АБ «Укргазбанк» на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1 597 184 гривні 76 копійок, чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_3, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив кримінальні правопорушення (злочини).

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_3, перебуваючи 02.05.2018, 03.05.2018, 16.05.2018, 18.05.2018, 25.05.2018 та 12.06.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно отримав у бухгалтера ОСОБА_4 з каси Підприємства згідно видаткових касових ордерів готівкові кошти на суми 8970 грн., 3800 грн., 241,04 грн., 1500 грн., 1500 грн. та 4718,68 грн. відповідно, без підтверджуючих документів, які привласнив та в подальшому використав на власні потреби, чим заподіяв Підприємству майнової шкоди на вищевказані суми.

06.11.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010007165, правова кваліфікація правопорушень – ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 фактично проживає в квартирі № 57 будинку №3/2Б, що по вул. Зарічанській у м. Хмельницький спільно з співмешканкою ОСОБА_5, з якою на даний час розірвано шлюб.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира, де фактично проживає ОСОБА_3 за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2Б, кв. 57, на праві власності належить ОСОБА_6, яка являється матір’ю співмешканки ОСОБА_3 – ОСОБА_5.

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити обставини того як ОСОБА_3 розпорядився коштами привласненими в ХКП Спецкомунтранс», встановити чи являвся він фактичним покупцем нерухомості, в якій він проживає, ініціатором придбання цінних паперів, так як являється засновником та керівником ТОВ «Альфа Аудит», тому є доцільним отримати відомості про отримання доходів підозрюваним ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2/2Б, кв. 57, та його родичами: матір’ю ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_4, дружиною ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_3, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2/2Б, кв. 57 (або АДРЕСА_1) та матір’ю дружини ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_4, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_7. Відомості про доходи можливо отримати в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Хмельницькій області та у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Відомості про доходи вище вказаних осіб, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та сприятимуть повному, всебічному дослідженні усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме:

- Відомостей про доходи та відрахування з них за період з січня 2016 року по січень 2019 року включно: підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2/2Б, кв. 57, та його родичів: матері ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, прож. ІНФОРМАЦІЯ_8, дружини ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_3, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2/2Б, кв. 57 (або АДРЕСА_1) та ОСОБА_6 (мати дружини), ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_4, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_7, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Хмельницькій області, адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17;

- Відомостей про доходи та відрахування з них за період з січня 2016 року по січень 2019 року включно: підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2/2Б, кв. 57, та його родичів: матері ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, прож. ІНФОРМАЦІЯ_8, дружини ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_3, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2/2Б, кв. 57 (або АДРЕСА_1) та ОСОБА_6 (мати дружини), ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_4, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_7, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, адреса: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10.

Службовим особам Головного управління ДФС в Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17) та Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, (29000, м. Хмельницький, вул. Герцена, 10), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя