Ухвала суду № 81319765, 22.04.2019, Красилівський районний суд Хмельницької області

Красилівський районний суд Хмельницької області

вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000

Справа № 677/676/19

У Х В А Л А

22.04.2019м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області Вознюк Р.В., за участі секретаря судового засідання Басистої Т.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення,

в с т а н о в и в:

16.04.2019 слідчий-заступник начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 06.03.2019 до ЄРДР за № 42019241220000008 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ «Дорбуд Плюс» № 26053052300555, № 26001052307492, № 26002052312721, № 26045052303805, № 26000052322519, відкритих у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

Клопотання мотивує тим, що упродовж серпня-вересня 2018 року, посадові КП «Красилівська ЖЕК», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з представниками ТОВ «Дорбуд Плюс», здійснили розтрату грошових коштів в сумі близько 93964 грн., виділених на капітальний ремонт доріг на території Красилівського району.

06.03.2019 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019241220000008 за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, у діях посадових осіб КП «Красилівська ЖЕК» та ТОВ «Дорбуд Плюс», які виразилися у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано довідку із ГУ ДФС у Хмельницькій області, проте що ТОВ «Дорбуд Плюс» наявні банківські рахунки відкриті, зокрема, у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме розрахункові рахунки за № 26053052300555, № 26001052307492, № 26002052312721, № 26045052303805, № 26000052322519, які використовувалися ТОВ «Дорбуд Плюс» під час надання послуг згідно вищевказаних договорів на надання послуг з капітального ремонту дороги.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, а також визначити рух коштів по вказаних рахунках, і призначити судову економічну та інші судові експертизи.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Виїмку необхідно здійснити для долучення документів до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних експертиз.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у судове засідання не з’явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ «Дорбуд Плюс» № 26053052300555, № 26001052307492, № 26002052312721, № 26045052303805, № 26000052322519, відкритих у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

Зобов’язати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечити заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 22.05.2019.

Роз’яснити керівнику ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_3