Ухвала суду № 81317472, 18.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.04.2019 Справа № 554/3189/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/3189/19

Провадження № 1-кс/554/5984/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусова А. Ю., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001323 від 20.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем вчинюють дії в інтересах ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766), зокрема: безпідставно, незаконно підтверджують суми відшкодування ПДВ під час проведення камеральних, планових та позапланових перевірок господарської діяльності на підставі складених офіційних бухгалтерських документів із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних та імпортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вивчені документів по оформленню товарів ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) у режимі імпорту та експорту, що перебувають у володінні Одеської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39441717).

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні Одеської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39441717), адреса: 65078, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, будинок 21, корпус А, та доступ до неї має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, Монич Н.І., Пугачову Д.О., Лісничій О.М., Мішуровськогому В.В., Білоусову А.Ю., Кузнецову В.П., слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, Передірію А.О., Осадчому П.В., Кривенку І.Л., іншим слідчим на підставі відповідного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 та ч. 6 ст. 218 Кримінального процесуального кодексу України, а також прокурорам групи прокурорів - начальнику відділу Генеральної прокуратури України Харкевичу І.П., прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області Нізік С.С., Солдатову І.М., Самоткану В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні Одеської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39441717), адреса: 65078, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, будинок 21, корпус А, а саме:

- документів по оформленню товару ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) у режимі імпорту та експорту;

- дозвільних документів на ввезення, вивезення товару ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766);

- документів, наданих представниками ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) та складених посадовими особами Одеської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39441717) для здійснення митного контролю та митного оформлення товару і транспортних засобів, які переміщувалися через митний кордон України;

- документів з оформлення товарів, що були доставлені на митний пункт транспортними засобами (контейнерами), а саме:

HLBU 9035234; CPSU 5171098; GESU 9370823; GESU 9248250; HLBU 9035234; MEDU 9153847; MEDU 9032640; CRLU 1282770; TTNU 8329958; CRLU 7272172; SZLU 9198327; CRLU 9603388; HLBU 9041073; LNXU 8451905;CPSU 5160107; HLXU 8733095; SEGU 9291082; TRIU 8869328; SEGU 9292915; SEGU 9291605; CXRU 1456705; TRIU 8079107; TRIU 8728206; SEGU 9054882; SEGU 9225460; GESU 9234745; CPSU 5116296; CPSU 5144169; BMOU 9221257; HLBU 9068705; HLXU 8733639; CPSU 5143711; CRLU 7207367; MEGU 9136414; TTNU 8329670; TTNU 8355643; GESU 9559519; AMSU 9290264; CGMU 5074082; CXRU 1624007; CXRU 1248358; CRLU 1246860; TRIU 8594832; TTNU 8502810; CXRU 6944412; TTNU 8367243; TRIU 8888971; CGMU 5107273; SZLU 9134030; CXRU 1063251; HLBU 9024760; TCLU 1303777; CRXU 6956692; HLBU 9021354; CRLU 7204882; MSCU 7438361; CHIU 9031550; MSCU 7387808; SEGU 9001250; CXRU 1456198; CXRU 1634474; CXRU 1329038; CRSU 6132865; CGMU 9362976; CGMU 5031408; GESU 9133483; TRLU 1660897; CGMU 4945712; GESU 9209090; CGMU 6531769; MNBU 3608282; APRU 5842630; CGMU 9343600; CGMU 4915364; APRU 6106130; TTNU 8185568; CGMU 6509960; CGMU 9371387; TRLU 1734496; CGMU 5024991; CGMU 5108177; TRIU 8696480; CRSU 6113490; APRU 5086111; TRIU 8723328; АPRU 5761966; CGMU 5060520; CXRU 1540858; CXRU 1626191; CGMU 5142295; CGMU 5098649; APRU 5835760; TRLU 1743965; BMOU 9006676; APRU 5849960; SEGU 9230370; TRIU 8612978; CGMU 6507926; CGMU 5063088; CGMU 5094324; TRLU 1898118; TTNU 8496528; TRIU 8103245; CGMU 5125071; APRU 5753003; TRIU 8103029; TTNU 8094880; TRIU 8111554; TRIU 8697379; CGMU 5054933; CGMU 5140796; CRXU 6936090; CGMU 9343195; TCLU 1147648; APRU 5758556; CGMU 5074821; APRU 5065720; CGMU 5076043; CGMU 9324106; CGMU 5072840; CGMU 6508901; APRU 5099802; TRIU 8970349; TTNU 8262284; CGMU 9403798; CGMU 5146583; MSWU 0049460; SEGU 9461810; SZLU 9277684; GESU 9420760; TRIU 8166789; TRIU 8914725; TEMU 9379755; SZLU 9575742; MNBU 379617; CXRU 1473370; GESU 9156133; CXRU 1563154; CAIU 5420780; SZLU 9034128; CHIU 9029824; GESU 9117060; TRIU 8229510; SEGU 9467309; MNBU 0158031; TEMU 9523184; SZLU 9277658; MSWU 0044432; MSCU 7465639; SZLU 9247360; GESU 9560464; MEDU 9108149; MEDU 9102881; MSCU 7387346; CRSU 6135165; TRIU 8181211; GESU 9530053; TTNU 8064231; SEGU 9118760; INKU 4595383; TRIU 8835349; CXRU 1168062; TCLU 1102406; TTNU 8320035; MSCU 7466701; MNBU 3809498; GESU 9550321; SEGU 9454770; TTNU 8359320; TEMU 9002993; MNBU 3222453; MSWU 1026460; MSWU 0114627; MNBU 0244588; TTNU 8358534; CRSU 6124392; CGMU 5277407; CXRU 1270182; MSCU 7429328; CGMU 5025811; SZLU 9331240; MNBU 3674860; SEGU 9476846; TTNU 8329135; MNBU 3685458; CXRU 1392489; MEDU 9142483; MNBU 3747734; TRIU 8964937; TRIU 8170979; CXRU 1513955; MWCU 6676955; SEGU 9207024; CRSU 6012598; CGMU 9355909; MNBU 0472124; DAYU 6705573; MSWU 0018602; MWCU 6742152; MNBU 0077135; MNBU 0091067; MNBU 3249114; MSWU 0088847; MNBU 3636052; TRIU 8790250; GESU 9268196; CXRU 1457511; TEMU 9083824; CXRU 1023829; TRIU 8724520; MSCU 7305950; CXRU 1389802; TRIU 8997062; SEGU 9194740; TEMU 9386395; TTNU 8217270; TRLU 1688739; MCSU 7389740; TTNU 8461033, за період 2016-2018 роки, із зазначенням відомостей про факт перезавантаження товару з вказаних контейнерів до інших транспортних засова (контейнерів), та завантаження на морські судна;

- документів, що підтверджують фактичне вивезення товарів за межі митної території України, які доставлені на митний пункт транспортними засобами (контейнерами), а саме:

HLBU 9035234; CPSU 5171098; GESU 9370823; GESU 9248250; HLBU 9035234; MEDU 9153847; MEDU 9032640; CRLU 1282770; TTNU 8329958; CRLU 7272172; SZLU 9198327; CRLU 9603388; HLBU 9041073; LNXU 8451905;CPSU 5160107; HLXU 8733095; SEGU 9291082; TRIU 8869328; SEGU 9292915; SEGU 9291605; CXRU 1456705; TRIU 8079107; TRIU 8728206; SEGU 9054882; SEGU 9225460; GESU 9234745; CPSU 5116296; CPSU 5144169; BMOU 9221257; HLBU 9068705; HLXU 8733639; CPSU 5143711; CRLU 7207367; MEGU 9136414; TTNU 8329670; TTNU 8355643; GESU 9559519; AMSU 9290264; CGMU 5074082; CXRU 1624007; CXRU 1248358; CRLU 1246860; TRIU 8594832; TTNU 8502810; CXRU 6944412; TTNU 8367243; TRIU 8888971; CGMU 5107273; SZLU 9134030; CXRU 1063251; HLBU 9024760; TCLU 1303777; CRXU 6956692; HLBU 9021354; CRLU 7204882; MSCU 7438361; CHIU 9031550; MSCU 7387808; SEGU 9001250; CXRU 1456198; CXRU 1634474; CXRU 1329038; CRSU 6132865; CGMU 9362976; CGMU 5031408; GESU 9133483; TRLU 1660897; CGMU 4945712; GESU 9209090; CGMU 6531769; MNBU 3608282; APRU 5842630; CGMU 9343600; CGMU 4915364; APRU 6106130; TTNU 8185568; CGMU 6509960; CGMU 9371387; TRLU 1734496; CGMU 5024991; CGMU 5108177; TRIU 8696480; CRSU 6113490; APRU 5086111; TRIU 8723328; АPRU 5761966; CGMU 5060520; CXRU 1540858; CXRU 1626191; CGMU 5142295; CGMU 5098649; APRU 5835760; TRLU 1743965; BMOU 9006676; APRU 5849960; SEGU 9230370; TRIU 8612978; CGMU 6507926; CGMU 5063088; CGMU 5094324; TRLU 1898118; TTNU 8496528; TRIU 8103245; CGMU 5125071; APRU 5753003; TRIU 8103029; TTNU 8094880; TRIU 8111554; TRIU 8697379; CGMU 5054933; CGMU 5140796; CRXU 6936090; CGMU 9343195; TCLU 1147648; APRU 5758556; CGMU 5074821; APRU 5065720; CGMU 5076043; CGMU 9324106; CGMU 5072840; CGMU 6508901; APRU 5099802; TRIU 8970349; TTNU 8262284; CGMU 9403798; CGMU 5146583; MSWU 0049460; SEGU 9461810; SZLU 9277684; GESU 9420760; TRIU 8166789; TRIU 8914725; TEMU 9379755; SZLU 9575742; MNBU 379617; CXRU 1473370; GESU 9156133; CXRU 1563154; CAIU 5420780; SZLU 9034128; CHIU 9029824; GESU 9117060; TRIU 8229510; SEGU 9467309; MNBU 0158031; TEMU 9523184; SZLU 9277658; MSWU 0044432; MSCU 7465639; SZLU 9247360; GESU 9560464; MEDU 9108149; MEDU 9102881; MSCU 7387346; CRSU 6135165; TRIU 8181211; GESU 9530053; TTNU 8064231; SEGU 9118760; INKU 4595383; TRIU 8835349; CXRU 1168062; TCLU 1102406; TTNU 8320035; MSCU 7466701; MNBU 3809498; GESU 9550321; SEGU 9454770; TTNU 8359320; TEMU 9002993; MNBU 3222453; MSWU 1026460; MSWU 0114627; MNBU 0244588; TTNU 8358534; CRSU 6124392; CGMU 5277407; CXRU 1270182; MSCU 7429328; CGMU 5025811; SZLU 9331240; MNBU 3674860; SEGU 9476846; TTNU 8329135; MNBU 3685458; CXRU 1392489; MEDU 9142483; MNBU 3747734; TRIU 8964937; TRIU 8170979; CXRU 1513955; MWCU 6676955; SEGU 9207024; CRSU 6012598; CGMU 9355909; MNBU 0472124; DAYU 6705573; MSWU 0018602; MWCU 6742152; MNBU 0077135; MNBU 0091067; MNBU 3249114; MSWU 0088847; MNBU 3636052; TRIU 8790250; GESU 9268196; CXRU 1457511; TEMU 9083824; CXRU 1023829; TRIU 8724520; MSCU 7305950; CXRU 1389802; TRIU 8997062; SEGU 9194740; TEMU 9386395; TTNU 8217270; TRLU 1688739; MCSU 7389740; TTNU 8461033, за період 2016-2018 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій