Вирок № 81316486, 22.04.2019, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 401/1204/19;

1-кп/401/211/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2019 р. Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, у складі: головуючого судді Гармаш Т.І., при секретарі Липко О.А., з участю прокурора Ткаченка К.А., обвинуваченої ОСОБА_1, захисника Стороженко С.В., розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Світловодську угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2019 року за № 32019170000000029 за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Світловодська, Кіровоградської області, українки, громадянки України, із середньою освітою, незаміжньої, тимчасово не працюючої, проживаючої та зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1, раніше не судимої

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 у період з березня 2018 року по 28.02.2019 (коли її злочинна діяльність була припинена з незалежних від неї обставин), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю із невстановленими особами, з метою особистого збагачення, в супереч вимогам ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 7, 17, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, придбала шляхом державної реєстрації підприємства (юридичної особи) ТОВ «Кев-Альянс» (код ЄДРПОУ 41230784) не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

Так, у березні 2018 року (точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено) до ОСОБА_1 звернулись невстановлені особи та запропонували їй здійснити перереєстрацію підприємства - юридичної особи на своє ім'я, а також документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення діяльності: відкриття рахунків у банківських установах, укладання договорів на розрахунково-касове обслуговування, використання рахунків підприємства для проведення банківських операцій. Зокрема ОСОБА_1 мала особисто взяти участь у проведенні реєстраційних дій, виступити їх засновником, керівником та головним бухгалтером, відкрити розрахункові рахунки підприємства у банківських установах, тощо.

У березні 2018 року (точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_1, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, маючи відомості про те, що можливо отримати кошти від перереєстрації на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності без фактичного ведення господарської діяльності, прийняла рішення про придбання підприємства, яке було охоплене корисливим мотивом та єдиною метою отримання матеріальної вигоди.

При цьому, зазначені невстановлені особи, повідомили ОСОБА_1, що перереєстрація підприємства відбуватиметься без мети здійснення нею підприємницької діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, а також останній не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності.

За вчинення зазначених незаконних дій, невстановлені особи пообіцяли ОСОБА_1 грошову винагороду в розмірі 1000 гривень.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або надання послуг, зафіксованих у статутних документах, надала згоду на пропозицію невстановлених осіб щодо придбання тобто перереєстрації на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Кев-Альянс», з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу, 27.03.2018 ОСОБА_1 умисно, за попередньою домовленістю із невстановленими особами, достовірно знаючи, що придбає та реєструє на своє ім'я підприємство ТОВ «Кев-Альянс», з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписала договір купівлі частки в статутному капіталі ТОВ «Кев-Альянс», рішення загальних зборів Засновників ТОВ «Кев-Альянс» про прийняття її до складу учасників товариства та статут ТОВ «Кев-Альянс», у присутності приватного нотаріуса Світловодського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_3.

У подальшому вищевказані документи були подані до Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області, на підставі яких засновником та директором ТОВ «Кев-Альянс» зареєстровано ОСОБА_1, про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За вчинені дії із придбання ТОВ «Кев-Альянс», ОСОБА_1 отримала від невстановленої особи грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

Придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Кев-Альянс», підписання первинних документів підприємства від імені ОСОБА_1, як директора, відкриття банківських рахунків надало можливість здійснювати незаконну діяльність, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування вірно кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто, придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності.

27 березня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радником юстиції Ткаченко К.А. та підозрюваною ОСОБА_1 на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості за змістом якої ОСОБА_1 зобов'язується беззастережно визнати свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України.

Сторони узгодили міру покарання: за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 600 (шістсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 10200 грн.;

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Угодою також передбачено, що обвинувачена ОСОБА_1 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для її притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 389-1 КК України.

Заслухавши учасників судового провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК та закону, суд прийшов до висновку, що угода підлягає затвердженню, виходячи з такого.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Частиною 2 та 4 ст.469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Частиною 5 ст. 469 КПК України визначено, що укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1 відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії невеликої тяжкості, правову кваліфікацію злочину органом досудового розслідування визначено правильно, угоду про визнання винуватості укладено після повідомлення ОСОБА_1 про підозру, потерпілих у даному кримінальному провадженні немає, узгоджена сторонами міра покарання за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу передбачена санкцією зазначеної статті.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст.472 КПК України та її умови не суперечать іншим вимогам закону, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.

Також судом з'ясовано, що обвинувачена ОСОБА_1 цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Обґрунтованих і достатніх підстав вважати, що укладення угоди між сторонами не було добровільним, тобто є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, а також, що обвинувачений не має можливості виконати взяті на себе за угодою зобов'язання, судом не встановлено.

Умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Обвинувачена ОСОБА_1 раніше не судима, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується як особа, щодо якої скарг та заяв не надходило.

Беручи до уваги викладене, суд прийшов до висновку про наявність, передбачених законом підстав для затвердження угоди про визнання винуватості від 27 березня 2019 року і призначення узгодженої сторонами міри покарання.

Судові витрати у справі відсутні.

Матеріальної шкоди злочином не завдано.

Цивільний позов не заявлений.

Речові докази у справі відсутні.

Керуючись ст.ст. 369, 374, 376, 394, 472 - 476 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27 березня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радником юстиції Ткаченко К.А. та підозрюваною ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі у розмірі 600 (шістсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 10200 (десять тисяч двісті) грн.

Вирок суду може бути оскаржений до Кропивницького апеляційного суду в порядку визначеному ст.394 КПК України.

На вирок суду можуть бути подані апеляційні скарги до Кропивницького апеляційного суду через Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя Світловодського міськрайонного суду Т.І. Гармаш