Вирок № 81316125, 22.04.2019, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

22.04.2019

копія

Справа № 401/1205/119

Провадження № 1-кп/401/212/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року м. Світловодськ

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області в складі:

головуючого судді Волошиної Н.Л.,

за участю

секретаря Фадєєвої О.О.

прокурора Ткаченка К.А.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Світловодську обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32019170000000030 відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, який має середню технічну освіту, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, не судимої, за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 у період з червня 2018 року по 28 лютого 2019 року (коли її злочинна діяльність була припинена з незалежних від неї обставин), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю із невстановленими особами, з метою особистого збагачення, в супереч вимогам ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 7, 17, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, створила шляхом державної реєстрації підприємства (юридичної особи): ТОВ «Сагано Компані» (код 42216320) не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

Так, у червні 2018 року (точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено) до ОСОБА_2 звернулись невстановлені особи та запропонували їй здійснити державну реєстрацію підприємства – юридичної особи, а також документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення діяльності: відкриття рахунків у банківських установах, укладання договорів на розрахунково-касове обслуговування, використання рахунків підприємства для проведення банківських операцій. Зокрема ОСОБА_2 мала особисто взяти участь у проведенні реєстраційних дій, виступити їх засновником, керівником та головним бухгалтером, відкрити розрахункові рахунки підприємства у банківських установах, тощо.

У червні 2018 року (точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_2, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, маючи відомості про те, що можливо отримати кошти від реєстрації на своє ім’я суб’єкта підприємницької діяльності без фактичного ведення господарської діяльності, прийняла рішення про реєстрацію підприємства, яке було охоплене корисливим мотивом та єдиною метою отримання матеріальної вигоди.

При цьому, зазначені невстановлені особи, повідомили ОСОБА_2, що створення Товариства відбуватиметься без мети здійснення нею підприємницької діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, а також останній не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності.

За вчинення вищезазначених незаконних дій, невстановлені особи пообіцяли ОСОБА_2 грошову винагороду в розмірі 600 гривень.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, пов’язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або надання послуг, зафіксованих у статутних документах, надала згоду на пропозицію невстановлених осіб щодо створення суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Сагано Компані» (код 42216320), з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу, 08 червня 2018 року ОСОБА_2 умисно, за попередньою домовленістю із невстановленими особами, достовірно знаючи, що створює та реєструє на своє ім’я підприємство ТОВ «Сагано Компані» (код 42216320), з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписує рішення загальних зборів Засновників ТОВ «Сагано Компані» (код 42216320) про заснування даного підприємства.

Рішенням державного реєстратора Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 08 червня 2018 року №1 446 102 0000 002647 зареєстровано ТОВ «Сагано Компані» (код 42216320), як суб’єкт підприємницької діяльності – юридичну особу. Засновником та директором даного товариства з обмеженою відповідальністю зареєстровано ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За вчинені дії зі створення ТОВ «Сагано Компані» (код 42216320), ОСОБА_2 отримала від невстановленої особи грошову винагороду в сумі 600 гривень.

Створення суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи)

ТОВ «Сагано Компані» (код 42216320), підписання первинних документів підприємства від імені ОСОБА_2, як директора, відкриття банківських рахунків надало можливість здійснювати незаконну діяльність, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

До підготовчого судового засідання 27 березня 2019 року між прокурором та обвинуваченою укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно угоди обвинувачена беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України за обставин, викладених в обвинувальному акті.

Вказаною угодою визначено покарання, яке повинна понести обвинувачена за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 10200 грн. 00 коп.

В угоді передбачені наслідки укладення і затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості , суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів;

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами;

3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом у судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_2 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості. При цьому, встановлено, що шкода не матеріального характеру від даного кримінального правопорушення завдана лише державним та суспільним інтересам.

Судом з'ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, визначені п.п.1- 4 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена та прокурор в судовому засіданні просили затвердити укладену угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченій узгоджене покарання.

Судом встановлено, що обвинувачена раніше не судима , за місцем проживання характеризується негативно як така, що не дотримується правил добросусідства, порушує громадський порядок , на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

До пом’якшуючих покарання обставин суд відносить щире каяття обвинуваченої у скоєнні злочину.

Обтяжуючих покарання обставин судом не встановлено.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченою та призначення останній узгодженого покарання.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27 березня 2019 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_2.

Визнати ОСОБА_2 винуватою у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 10200 грн. 00 коп.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Кропивницького апеляційного суду через Світловодський міськрайонний суд упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Суддя підпис

З оригіналом згідно:

Суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_5