Постанова № 81313180, 15.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/551/19

Провадження № 1-кс/487/2973/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., слідчого - Коломієць Б.М., представника філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» - Маркевича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Коломієць Б.М. по кримінальному провадженню № 12018150030004363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Коломієць Б.М., за погодженням з прокурором Заводського відідлу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Шиян Є.А., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12018150030004363, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливість отримання оригіналів документів, які знаходяться у володінні філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» код ЄДРПОУ 37506172, розташованого на території Миколаївського морського торгівельного порту за адресою: м. Миколаїв вул.. 1 Слобідська, 122/1, а саме: 1. Товарно-транспортні накладні: ТТН серія 12ААД №943834 від 12.10.2015, ТТН №226651 від 16.10.2015,ТТН №226652 від 16.10.2015,ТТН № 271286 від 28.10.2016, ТТН № 378888 від 10.12.2016,ТТН № 378887 від 10.12.2016, ТТН № 005047 від 23.02.2017,ТТН № 378522 від 23.02.2017,ТТН № 378523 від 23.02.2017, ТТН №378524 від 23.02.2017, ТТН №034487 від 22.03.2017, ТТН№034488 від 22.03.2017, ТТН№ 034485 від 22.03.2017,ТТН№034491 від 23.03.2017, ТТН№034492 від 23.03.2017 реєстри і акти до них, також документи які підтверджують надходження вантажу вище зазначених товарно-транспортних накладних до судової партії, яку надалі було відвантажено на судно;

2.Висновки лабораторних досліджень, які проводились в ході відвантаження вантажу згідно таких товарно-транспортних накладних: ТТН серія 12ААД №943834 від 12.10.2015, ТТН №226651 від 16.10.2015,ТТН №226652 від 16.10.2015,ТТН № 271286 від 28.10.2016,ТТН № 378888 від 10.12.2016,ТТН № 378887 від 10.12.2016, ТТН № 005047 від 23.02.2017,ТТН № 378522 від 23.02.2017,ТТН № 378523 від 23.02.2017, ТТН №378524 від 23.02.2017, ТТН №034487 від 22.03.2017, ТТН№034488 від 22.03.2017, ТТН№ 034485 від 22.03.2017, ТТН№034491 від 23.03.2017, ТТН№034492 від 23.03.2017;

3.Договори та додаткові угоди на поставку сільськогосподарської продукції які були укладені з ТОВ «Росток Агро» ЄДРПОУ 37385970; ТОВ Сервіс + ЄДРПОУ 4044353; ТОВ «Святовид-Плюс» ЄДРПОУ 36813129; ТОВ «Імперія ЮГ» ЄДРПОУ 35991716; ТОВ «Зернова група стандарт» ЄДРПОУ 39674820; ТОВ «Навада Груп» ЄДРПОУ 40456538;

4.Посадові інструкції та накази призначення осіб які займали такі посади : начальник відділу закупівель, начальник виробництва, начальник та заступника начальника лабораторії, старші змін лабораторії (лаборантів), старших майстрів, майстрів (вагарів) Філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор які працювали в період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

5.Табеля обліку робочого часу начальника виробництва, начальника та заступника начальника лабораторії, старших змін лабораторії, (лаборантів), старших майстрів, майстрів (вагарів) Філії ДПЗКУ «Миколаївський портовий елеватор» за період з 01.10.2015 по 20.10.2015 та 01.12.2016 по 28.03.2017;

6.Платіжні виплати та всі відомості про виплати які здійснювало Філія ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» код ЕДПРПОУ 37506172 згідно оплати за поставлений вантаж згідно товарно-транспортних накладних: ТТН серія 12 ААД №943834 від 12.10.2015, ТТН №226651 від 16.10.2015,ТТН №226652 від 16.10.2015,ТТН № 271286 від 28.10.2016,ТТН № 378888 від 10.12.2016,ТТН № 378887 від 10.12.2016, ТТН № 005047 від 23.02.2017,ТТН № 378522 від 23.02.2017,ТТН №378523 від 23.02.2017, ТТН №378524 від 23.02.2017, ТТН №034487 від 22.03.2017, ТТН№034488 від 22.03.2017, ТТН№ 034485 від 22.03.2017, ТТН№034491 від 23.03.2017, ТТН№034492 від 23.03.2017; 5. Ф-36 «Інновіннпром» (журнал кількісно-якісного обліку) за період з 01.10.2015 по 01.01.2018

Клопотання обґрунтоване тим, що вищевказані товарно-транспортні накладні мають ознаки фіктивності, отримання оригіналів документів, можуть мати суттєво значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для з`ясування осіб, які причетні до даного правопорушення, а також можуть містити відомості, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні,

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні представник філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» Маркевич М.І. не заперечував про задоволення клопотання, якщо воно відповідає вимогам законодавства.

Вислухавши пояснення слідчого та представника філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор», дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчий СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Коломієць Б.М. перебуває кримінальне провадження № 12018150030004363, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване в ЄРДР з наступним формулюванням: 06.11.2018 року на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація щодо можливого розкрадення бюджетних коштів з боку посадових осіб ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» привласнене зернові та олійні культури, а саме сої, при здійсненні операцій з прийому та відвантаження на експорт. Матеріалами кримінального провадження встановлено, що основним напрямком діяльності ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» є здійснення експортно-імпортних операцій із зерновими та олійними культурами, надання послуг із приймання, доведення якості до базисних кондицій, зберігання і відвантаження зерна та насіння олійних культур. Визначено порядок проходження вантажів зернових та олійних культур, інформація щодо проходження етапів вантажів фіксується за допомогою програмного забезпечення бухгалтерії Миколаївського портового елеватору. Встановлено, що зернові та олійні культури, які надходять від сільгоспвиробників та інших підприємств, знаходяться на зберіганні у сховищі елеватора, при навантаженні на судно, через специфіку технологічного процесу (остійність судна) відбувається недовантаження судна, через це у сховищі утворюються залишки не облікованої продукції. Посадовими особами портового елеватору здійснюється розкрадення вказаних обсягів зернових вантажів, за допомогою виготовлення фіктивних товарно-транспортних накладних про поставку зерна, його відвантаження та отримання частини готівкових коштів від реалізації, обсяг вказаних операцій протягом року складає близько 10 млн.грн.

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в адміністрації Миколаївського морського порту та філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор», де зокрема отримано копії товарно-транспортних накладних та встановлено, що за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, згідно реєстру «надходження від постачальників зернових та олійних культур» та товарно-транспортних накладних надійшло 443 вантажних автомобіля, як відвантажували олійну культуру сою та вантажовідправниками являються підприємства з ТОВ «Росток Агро» ЄДРПОУ 37385970; ТОВ Сервіс + ЄДРПОУ 4044353; ТОВ «Святовид-Плюс» ЄДРПОУ 36813129; ТОВ «Імперія ЮГ» ЄДРПОУ 35991716; ТОВ «Зернова група стандарт» ЄДРПОУ 39674820; ТОВ «Навада Груп» ЄДРПОУ 40456538. Згідно відомостей отриманих від адміністрації Миколаївського морського порту та наданих доступів до філії з серпня 2015 по грудень 2018 року, 15 вантажних автомобілів, вказаних у товарно-транспортних накладних, не перетинали контрольні пропускні пункти та дані до деяких автомобілів відсутні в базі даних Регіонального сервісного центру Миколаївської області МВС України відсутні, або зареєстрований мотоцикл або інший причіп. Вказане свідчить, що товарно-транспортні накладні мають ознаки фіктивності.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю отримання оригіналів документів, які перебувають у володінні філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» код ЄДРПОУ 375406172, розташована на території Миколаївського морського торгівельного порту за адресою: м. Миколаїв вул.. 1 Слобідська, 122/1.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів є необхідність забезпечення їх збереження та використання цих документів як доказів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,7 статті 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати оригіналів товарно-транспортних накладних, реєстрів та актів до них.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення саме оригіналів висновків лабораторних досліджень, які проводились в ході відвантаження вантажу згідно таких товарно-транспортних накладних, договорів та додаткових угод на поставку сільськогосподарської продукції з ТОВ «Росток Агро», ТОВ Сервіс +, ТОВ «Святовид-Плюс», ТОВ «Імперія ЮГ», ТОВ «Зернова група стандарт», ТОВ «Навада Груп», посадових інструкцій та наказів призначення на посади начальник відділу закупівель, начальник виробництва, начальник та заступника начальника лабораторії, старші змін лабораторії (лаборантів), старших майстрів, майстрів (вагарів) Філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор, табелю обліку робочого часу вищевказаних осіб, платіжних виплати та всі відомості про виплати які здійснювало Філія ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» згідно оплати за поставлений вантаж згідно товарно-транспортних накладних та Ф-36 «Інновіннпром» (журнал кількісно-якісного обліку), тому в цей частині, слідчий суддя, вважає необхідним надати тимчасовий доступ з можливістю отримати завірені належним чином їх копії вищевказаних документів та відмови в частині отримання документів, які підтверджують надходження вантажу вище зазначених товарно-транспортних накладних до судової партії, яку надалі було відвантажено на судно, оскільки слідчим перелік цих документів не конкретизовано.

З такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Коломієць Б.М. по кримінальному провадженню № 12018150030004363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Коломійцю Б.М. або іншій уповноваженій особі, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю отримання оригіналів, які знаходяться у володінні філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» код ЄДРПОУ 37506172, розташованого на території Миколаївського морського торгівельного порту за адресою: м. Миколаїв вул.. 1 Слобідська , 122/ 1, а саме: на товарно-транспортні накладні: ТТН серія 12ААД №943834 від 12.10.2015, ТТН №226651 від 16.10.2015,ТТН №226652 від 16.10.2015,ТТН № 271286 від 28.10.2016, ТТН № 378888 від 10.12.2016,ТТН № 378887 від 10.12.2016, ТТН № 005047 від 23.02.2017,ТТН № 378522 від 23.02.2017,ТТН № 378523 від 23.02.2017, ТТН №378524 від 23.02.2017, ТТН №034487 від 22.03.2017, ТТН№034488 від 22.03.2017, ТТН№ 034485 від 22.03.2017,ТТН№034491 від 23.03.2017, ТТН№034492 від 23.03.2017 реєстри і акти до них;

тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії, які знаходяться у володінні філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» код ЄДРПОУ 37506172, розташованого на території Миколаївського морського торгівельного порту за адресою: м. Миколаїв вул. 1 Слобідська, 122/1, а саме: висновки лабораторних досліджень, які проводились в ході відвантаження вантажу згідно таких товарно-транспортних накладних: ТТН серія 12ААД №943834 від 12.10.2015, ТТН №226651 від 16.10.2015,ТТН №226652 від 16.10.2015,ТТН № 271286 від 28.10.2016,ТТН № 378888 від 10.12.2016,ТТН № 378887 від 10.12.2016, ТТН № 005047 від 23.02.2017,ТТН № 378522 від 23.02.2017,ТТН № 378523 від 23.02.2017, ТТН №378524 від 23.02.2017, ТТН №034487 від 22.03.2017, ТТН№034488 від 22.03.2017, ТТН№ 034485 від 22.03.2017, ТТН№034491 від 23.03.2017, ТТН№034492 від 23.03.2017;

Договори та додаткові угоди на поставку сільськогосподарської продукції які були укладені з ТОВ «Росток Агро» ЄДРПОУ 37385970; ТОВ Сервіс + ЄДРПОУ 4044353; ТОВ «Святовид-Плюс» ЄДРПОУ 36813129; ТОВ «Імперія ЮГ» ЄДРПОУ 35991716; ТОВ «Зернова група стандарт» ЄДРПОУ 39674820; ТОВ «Навада Груп» ЄДРПОУ 40456538;

Посадові інструкції та накази призначення осіб які займали такі посади : начальник відділу закупівель, начальник виробництва, начальник та заступника начальника лабораторії, старші змін лабораторії (лаборантів), старших майстрів, майстрів (вагарів) Філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор які працювали в період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

Табеля обліку робочого часу начальника виробництва, начальника та заступника начальника лабораторії, старших змін лабораторії, (лаборантів), старших майстрів, майстрів (вагарів) Філії ДПЗКУ «Миколаївський портовий елеватор» за період з 01.10.2015 по 20.10.2015 та 01.12.2016 по 28.03.2017;

Платіжні виплати та всі відомості про виплати які здійснювало Філія ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» код ЕДПРПОУ 37506172 згідно оплати за поставлений вантаж згідно товарно-транспортних накладних: ТТН серія 12ААД №943834 від 12.10.2015, ТТН №226651 від 16.10.2015,ТТН №226652 від 16.10.2015,ТТН № 271286 від 28.10.2016,ТТН № 378888 від 10.12.2016,ТТН № 378887 від 10.12.2016, ТТН № 005047 від 23.02.2017,ТТН № 378522 від 23.02.2017,ТТН №378523 від 23.02.2017, ТТН №378524 від 23.02.2017, ТТН №034487 від 22.03.2017, ТТН№034488 від 22.03.2017, ТТН№ 034485 від 22.03.2017, ТТН№034491 від 23.03.2017, ТТН№034492 від 23.03.2017; 5. Ф-36 «Інновіннпром» (журнал кількісно-якісного обліку) за період з 01.10.2015 по 01.01.2018 року.

В частині отримання документів, які підтверджують надходження вантажу у товарно-транспортних накладних до судової партії, яку надалі було відвантажено на судно - відмовити.

Ухвала дійсна до 15.05.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Щербина