Ухвала суду № 81310643, 19.04.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7063/19

Провадження № 1-кс/344/3806/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення огляду, в межах кримінального провадження №32018090000000051 від 07.09.2018 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про проведення огляду, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_5 організував та керував упродовж серпня-грудня 2018 року придбанням, зберіганням та збутом майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, а також незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів. Так, влітку 2017 року (точної дати не встановлено) ОСОБА_5 дізнався про те, що на території Івано-Франківської та Львівської областей є певне коло невстановлених слідством осіб, які накопичили великі (значні) об`єми викраденої з трубопроводів сирої нафти та газового конденсату, а також незаконно виготовлених із них підакцизних товарів у вигляді пального і бажають реалізувати таке майно. У подальшому, у серпні 2018 року, закріпивши коло знайомих, які володіли значними запасами краденої сирої нафти, газового конденсату і незаконно виготовленого пального, ОСОБА_5 розробив план, кінцевим результатом якого було отримання прибутку від придбання та подальшої реалізації викрадених у структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта" сирої нафти і газового конденсату, тобто майна, завідомо здобутого злочинним шляхом. У зв`язку з цим ОСОБА_5 підшукав територію та ємності, необхідні для зберігання такого краденого майна, а саме в с. Новоселиця Долинського району та смт. Богородчани Івано-Франківської області й уклав із їх власниками договори оренди.

У клопотанні зазначено, що усвідомлюючи неможливість виконання такого плану самостійно, ОСОБА_5 , діючи як організатор, підшукав жителів Полтавської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які погодились здійснювати транспортування, накопичення та зберігання придбаних ним сирої нафти і газового конденсату, що були завідомо одержані злочинним шляхом, та прибули у жовтні минулого року в Івано-Франківську область. Так, узгодивши свої дії, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 упродовж жовтня-грудня 2018 року на території Івано-Франківської та Львівської областей України отримували від невстановлених слідством осіб сиру нафту і газовий конденсат, які були одержані злочинним шляхом, а також незаконно виготовлене пальне, про придбання яких заздалегідь домовився ОСОБА_5 . Акумулювання таких незаконно придбаних (без документального походження) нафтопродуктів, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за вказівкою та попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснювали на попередньо підшуканих та спеціально обладнаних різного роду ємностями територіях і приміщеннях в с. Новоселиця Долинського району та смт. Богородчани Івано-Франківської області. При цьому для зберігання таких нафтопродуктів у якісному стані в зимовий період за вказівкою ОСОБА_5 та діючи за попередньою змовою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 облаштували відповідні ємності обладнанням, яке забезпечувало підтримання оптимальної температури вуглеводнів та водночас дозволяло здійснювати їхнє змішування і первинну обробку.

Як зазначено, кожного разу, накопичивши нафтопродукти (завідомо одержані незаконним шляхом) у кількості, необхідній для транспортування до кінцевих покупців - нафтопереробних заводів (близько 30 м.куб.), ОСОБА_6 і ОСОБА_7 звітували про це ОСОБА_5 , який організовував транспортний засіб для перевезення підігрітої та первинно обробленої суміші із сирої нафти й газового конденсату, а також домовлявся з покупцями таких товарів про ціну, за якою буде збуто майно, а також місце їх відвантаження. Також встановлено, що незаконне виготовлення підакцизних товарів із сирої нафти та нафтопродуктів, яку співучасники злочину отримали завідомо злочинним шляхом, здійснюється на території нафтопереробного заводу, де свою діяльність здійснює ТОВ "Павлоградський нафтопереробний завод" (код ЄДРПОУ 32702436), за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, кадастровий номер земельної ділянки: 1212400000:01:003:0009.

Як вказано у клопотанні, проведеним 21.02.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду обшуком за вищевказаною адресою виявлено та вилучено не обліковані нафтопродукти, зокрема 13 резервуарів із нафтопродуктами в яких містяться 350 м.куб. газового конденсату, 507 м3 абсорбенту газоконденсатного, 22.24 м.куб. сирої нафти та 25 м.куб. сировини вуглеводневої, що зберігаються у наступних резервуарах: резервуар №1, резервуар №2, резервуар №6, резервуар №7, резервуар №8, резервуар №9, резервуар №10, резервуар №11, резервуар №12, резервуар №15, резервуар №16, резервуар №17, резервуар №22. Надалі вказані 13 резервуарів (цистерн) із паливно-мастильними матеріалами було належним чином опечатано та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_8 згідно розписки останнього.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, кадастровий номер земельної ділянки: 1212400000:01:003:0009 з метою виявлення та фіксації відомостей, які стосуються фактів незаконного виготовлення підакцизних товарів, документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо документального оформлення придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: договори та угоди з додатками, контракти, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти, а також для відібрання взірців нафтопродуктів для проведення експертизи та перевірки цілісності збереження вилученого в ході обшуку майна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що послужить з`ясуванням всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави для проведення огляду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, кадастровий номер земельної ділянки: 1212400000:01:003:0009.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для промислового використання із кадастровим номером: 1212400000:01:003:0009 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44 належать на праві комунальної власності Павлоградській міській раді та орендується у останньої ТОВ "Павлоградський нафтопереробний завод".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на підстави, зазначені у ньому.

Частинами 1 та 2 ст. 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність проведення огляду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, кадастровий номер земельної ділянки: 1212400000:01:003:0009 в частині відібрання взірців нафтопродуктів для проведення експертизи та перевірки цілісності збереження вилученого в ході обшуку майна. Щодо огляду з метою виявлення та фіксації відомостей, які стосуються фактів незаконного виготовлення підакцизних товарів, документів, які зазначені у клопотанні, клопотання не підлягає до задоволення, а тому наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майору податкової міліції ОСОБА_3 на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 1212400000:01:003:0009 з метою відібрання взірців нафтопродуктів для проведення експертизи та перевірки цілісності збереження вилученого в ході обшуку майна.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1