Ухвала суду № 81308127, 18.04.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4559/19

Провадження № 1-кс/201/2603/2019

УХВАЛА

18 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Алексейчука К.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018090000000041 від 26.07.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Алексейчука К.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018090000000041 від 26.07.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, шляхом придбання ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, у травні 2018 року здійснена перереєстрація ПП «ТБ «Мушкетер» на мешканця м. Івано-Франківська гр-на ОСОБА_3 1979 р.н., який погодившись на пропозицію знайомого і діючи за грошову винагороду, 03.05.2018 прибув у м. Дніпро до офісу приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Кравченко Олександра Олексійовича, де здійснив підписання документів, необхідних і достатніх для оформлення переходу права власності на ПП «ТБ «Мушкетер» та вчинення відносно нього реєстраційних дій, виступивши власником (засновником) і в подальшому номінальним директором даного підприємства, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, передавши контроль над підприємством невстановленим особам.

Надалі, в період травня - серпня 2018 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи використали реквізити ПП «ТБ «Мушкетер», яке мало податкову адресу: Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с.Хом'яківка, вул.Шевченка, 31, - з метою прикриття незаконної діяльності, яке полягало в документальному оформленні безтоварних взаємовідносин з начебто проведеного постачання товарів в адресу контрагентів та відображенні відомостей про такі взаємовідносини у податковій звітності ПП «ТБ «Мушкетер».

ОСОБА_3 надав показання про те, що він до фінансово-господарської діяльності ПП «ТБ «Мушкетер» відношення не має, господарські документи відносно діяльності ПП «ТБ «Мушкетер» не складав і не підписував, свідомо довіреностей на вчинення дій від його імені як власника та службової особи ПП «ТБ «Мушкетер» не підписував і вчиняти дії стосовно ПП «ТБ «Мушкетер» від його імені нікого не уповноважував. Також, він показав, що став власником та номінальним директором ПП «ТБ «Мушкетер» у травні 2018 року за грошову винагороду та фактично господарську діяльність ПП «ТБ «Мушкетер» не провадив та не організовував жодним чином, документи фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності не складав, не підписував і не видавав.

У ОСОБА_3 відібрані зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність перевірки фактів підписання ОСОБА_3 документів стосовно придбання ним ПП «ТБ «Мушкетер» та довіреностей, підписаних ним як власником (засновником) та директором даного підприємства, в тому числі шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, такі документи зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

З метою долучення таких документів до матеріалів кримінального провадження в адресу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кравченко Олександру Олексійовичу направлено вимогу від 15.02.2019 про надання оригіналів документів з нотаріальних справ, на підставі яких ним 03 травня 2018 року проведена реєстрація (перереєстрація) права власності на ПП «ТБ «Мушкетер» на гр-на ОСОБА_3 та наступна реєстрація (перереєстрація) 23 серпня 2018 року права власності на ПП «ТБ «Мушкетер» на гр-на ОСОБА_5, а також інших документів стосовно вчинення вказаних дій.

Нотаріусом Кравченко О.О. надано відповідь за №64/01-16 від 19.02.2019, якою повідомлено, що в його архіві дійсно знаходяться архівні документи стосовно ПП «ТБ «Мушкетер», які посвідчені ним, а саме: договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «ТБ «Мушкетер», посвідчений 03.05.2018 року за реєстровим №551; договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «ТБ «Мушкетер», посвідчений 23.08.2018 року за реєстровим №1057; довіреність від ОСОБА_3, посвідчена 03.05.2018 за реєстровим №553, - які, однак, слідству не видані.

Разом з тим, у вказаному листі нотаріус Кравченко О.О. зазначив, що готовий надати всі запитувані документи на виконання ухвали слідчого судді (суду) про тимчасовий доступ до речей і документів.

20.03.2019 на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів у нотаріуса Кравченко О.О. проведено вилучення (виїмку) наступних завірених належним чином копій документів стосовно ПП «ТБ «Мушкетер», які посвідчені ним, а саме: договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «ТБ «Мушкетер», посвідченого 03.05.2018 року за реєстровим №551; договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «ТБ «Мушкетер» посвідченого 23.08.2018 року за реєстровим №1057; довіреності від ОСОБА_3, посвідченої 03.05.2018 за реєстровим №553.

Однак, в ході досудового розслідування кримінального провадження наявна об'єктивна необхідність вилучення (виїмки) саме оригіналів вказаних документів.

Такі документи є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні та підтверджують об'єктивну сторону кримінального правопорушення, а також дозволять визначити суб'єкта кримінального правопорушення.

Перевірка факту підписання таких документів ОСОБА_3 необхідна для встановлення наявності чи відсутності в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, адже склад даного кримінального правопорушення наявний з моменту саме створення або придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Придбання ОСОБА_3 ПП «ТБ «Мушкетер» оформлено саме договором купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «ТБ «Мушкетер», який посвідчений 03.05.2018 року за реєстровим №551. Крім того, передача ОСОБА_3 контролю над ПП «ТБ «Мушкетер» невстановленим особам стала можливою саме шляхом оформлення довіреності від ОСОБА_3, яка посвідчена 03.05.2018 за реєстровим №553. Отже існує необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою перевірки фактів виконання підписів в таких документах ОСОБА_3

Отримати та долучити такі документи до матеріалів кримінального провадження можливо виключно шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення (виїмки) їх оригіналів.

Вилучення (виїмка) оригіналів договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «ТБ «Мушкетер», посвідченому 03.05.2018 року за реєстровим №551; договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «ТБ «Мушкетер», посвідченому 23.08.2018 року за реєстровим №1057; довіреності від ОСОБА_3, посвідченої 03.05.2018 за реєстровим №553, які перебувають у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кравченко Олександра Олексійовича, дасть можливість підтвердити чи спростувати факти їх підписання ОСОБА_3, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Так, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012: «... Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів» (п. 1.1 розділу 1 «Криміналістичні експертизи»).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відносно ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кравченко Олександра Олексійовича (адреса діяльності: м. Дніпро, вул. Привокзальна, б.3, прим.17.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Алексєйчуку Кирилу Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції Борисову Костянтину Анатолійовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів відносно ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кравченко Олександра Олексійовича (адреса діяльності: м. Дніпро, вул. Привокзальна, б.3, прим.17) з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

- договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) від 03.05.2018 року, посвідченого в реєстрі нотаріальних дій 03.05.2018 за № 551; договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) від 23.08.2018 року, посвідченого в реєстрі нотаріальних дій 03.05.2018 за № 1057; довіреності від імені ОСОБА_3, посвідченої в реєстрі нотаріальних дій 03.05.2018 за № 553, - які знаходяться в архіві нотаріальних документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кравченко Олександра Олексійовича.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев