Ухвала суду № 81306341, 22.04.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6713/19

Провадження № 1-кс/234/3012/19

УХВАЛА

іменем України

22 квітня 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря - Ситника О.В.

за участю:

слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції Унанова М.К,

розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції Унанова М.К про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції Унанова М.К про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000688 від 20.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

20.02.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_2 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 18636 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000688 від 20.02.2019, у зв'язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_2 показала, що 20.02.2019 невідома особа заблокувала її сім-картку оператора ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_1, яку було прив'язано до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3, після чого з вказаного рахунку невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої з вказаного рахунку у сумі 18636 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В клопотанні слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 та зобов'язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу), копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з починаючи 19.02.2019 та до 25.02.2019;

- інформація щодо ІР-адреси користувача, яким було здійснено вхід до аккаунту та здійснені грошові перекази з банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливостю вилучити їх до регіонального представництва банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Суд, вислухавши слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Унанова М.К., дослідивши матеріали клопотання, вважає що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000688 від 20.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Документи, до яких просили надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 та зобов'язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу), копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12019050390000688 від 20.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, та з метою отримання інформації про протиправні дії, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, суд вважає необхідним про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції Унанова М.К про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000688 від 20.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 та зобов'язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу), копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з починаючи 19.02.2019 та до 25.02.2019;

- інформація щодо ІР-адреси користувача, яким було здійснено вхід до аккаунту та здійснені грошові перекази з банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливостю вилучити їх до регіонального представництва банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Строк дії ухвали встановити до 22 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Переверзева