Ухвала суду № 81306327, 11.04.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16142/18

Провадження № 1-кс/234/2861/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю прокурора Неминущого О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000547від 31.08.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Із клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018050000000547 від 31.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Реєстраційна служба Одеської області».

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2017 року службовими особами комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» (код ЄДРПОУ 41395911, юридична адреса: Одеська область, Великомихайлівський р-н, с. Великоплоске, вул. Центральна, 121, фактична адреса: м. Одеса, пр-т Шевченка, 4-Д, 10-й поверх, оф. 106) ОСОБА_2 (директор КП «Реєстраційна служба Одеської області»), ОСОБА_3 (реєстратор КП «Реєстраційна служба Одеської області»), ОСОБА_4 (реєстратор КП «Реєстраційна служба Одеської області»), ОСОБА_5 (реєстратор КП «Реєстраційна служба Одеської області», фактично виконує обов’язки директора вказаного комунального підприємства) та кінцевим контролером-бенефіціаром КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами, створено та впроваджено злочинний механізм внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна, з метою відчуження земельних ділянок, житлових та нежитлових будівель і приміщень. Вказаний механізм реалізовано шляхом здійснення реєстраційних дій за підробленими документами.

Також, встановлено, що з метою приховування протиправної діяльності працівників КП «Реєстраційна служба Одеської області», за вказівкою ОСОБА_6 (кінцевий бенефіціар-контролер КП «Реєстраційна служба Одеської області»), 03.05.2018 зареєстровано комунальне підприємство «Агенція державної реєстрації» (код ЄДРПОУ 42107749, директор - ОСОБА_7, працівник КП «Реєстраційна служба Одеської області», кінцевий бенефіціар–контролер ОСОБА_6 та ОСОБА_2О.).

В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності та уникнення відповідальності за вказані дії, ОСОБА_6 надано вказівку директору КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 (фактично виконує обов’язки заступника директора даного комунального підприємства) звільнити всіх працівників КП «Реєстраційна служба Одеської області» з подальшим їх призначенням на посади в КП «Агенція державної реєстрації».

При цьому, працівники КП «Агенція державної реєстрації», на чолі з організаторами даного злочинного механізму, ОСОБА_6 та ОСОБА_2, продовжують здійснювати внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна, з метою відчуження земельних ділянок, житлових та нежитлових будівель.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що На примусовому виконанні у Першому Суворовському відділі державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції з 13.10.2014 по 08.12.2015 перебувало виконавче провадження ВП №45026622 з примусового виконання виконавчого листа № 2-2108/10, виданого 05.09.2011 Приморським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_8 на користь АКБ «Порто-Франко» грошової суми в у розмірі 1704,61грн. та 19 855,09 дол. США.

Державним виконавцем Першого Суворовського ВДВС Одеського міського управління юстиції ОСОБА_9 30.01.2015 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження (запис про обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 8845147).

Однак, 08.12.2015 державним виконавцем винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі п.4 ч.1 ст.47 ЗУ «Про виконавче провадження».

При цьому, відповідно до вимог ЗУ «Про виконавче провадження» арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження (запис про обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №8845147, в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №15071475) залишено чинним.

В подальшому, з метою незаконного зняття арешту з майна та заборони на його відчуження (запис про обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №8845147), ОСОБА_8, в квітні 2018 через свої зв’язки звернулась до ОСОБА_10 та ОСОБА_2 з проханням за грошову винагороду вилучити запис №8845147 з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на що останні погодились.

Після чого, ОСОБА_6 надано вказівку державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» (код ЄДРПОУ 41395911) ОСОБА_11 визначитись з механізмом реалізації вказаного питання.

За результатом чого, ОСОБА_11, підготовлено постанову начальника першого Суворовського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_12 від 06.02.2015 про скасування постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 45026622, винесеної державним виконавцем першого Суворовського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_9 30.01.2015 про накладено арешт на все майно, що належить боржнику ОСОБА_8, по примусовому виконанню виконавчого листа №2108/10 виданого Приморським районним судом м. Одеси 05.09.2011 з подальшим підробленням підпису ОСОБА_12 та круглої печатки Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції.

Далі, об 11год. 42хв. 27.04.2018 за індексним номером рішення: 40855787 (реєстраційний номер заяви: 27942468) державним реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_11, на підставі фіктивної постанови начальника Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_12 від 06.02.2015 про скасування постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження по виконавчому провадженню ВП №45026622 вилучено запис про обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №8845147.

Згідно відповіді Міністерства юстиції України №15/25735-26-18/20.4.2 від 02.01.2019 та Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби м. Одеса №62296 від 29.12.2018 в матеріалах виконавчого провадження ВП №45026622 відсутня постанова начальника Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_12 від 06.02.2015 про скасування постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження по виконавчому провадженню ВП №45026622, винесеної державним виконавцем першого суворовського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_9

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

На даний час існує загроза знищення оригіналів документів зазначеного виконавчого провадження, що унеможливить встановлення об’єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів виконавчого провадження ВП №45026622 з примусового виконання виконавчого листа №2-2108/10, виданого 05.09.2011 Приморським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_8 на користь АКБ «Порто-Франко» грошової суми в у розмірі 1704,61грн. та 19 855,09 дол. США, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення об’єктивної істини в даному кримінальному провадженні та осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення та подальшого проведення слідчих дій тощо.

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні Першого Суворовського відділу ДВС міста ОСОБА_12 ГТУЮ в Одеській області (м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-г).

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до інформації, яка міститься в зазначених вище документах, оскільки фігуранти кримінального провадження об’єктивно зацікавлені у невикритті даної протиправної схеми та обставин вчинення кримінального правопорушення, тобто мають достатньо підстав у перешкоджанні встановленню істини у кримінальному провадженні, у разі звернення із запитом, з метою уникнути можливої відповідальності, вжитимуть вичерпні заходи щодо знищення інформації, її носіїв, предметів та документів, які мають значення у справі, отримати їх шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У разі зволікання з вилученням вищевказаних документів у володільця, будуть створені можливості для їх знищення або переховування, тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників Першого Суворовського відділу ДВС міста ОСОБА_12 ГТУЮ в Одеській області.

У зв’язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018050000000547 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_1, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_26, та за їх дорученням іншим уповноваженим особам, зокрема співробітникам 4 відділу 1 управління ДКІБ СБ України ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема матеріалів виконавчого провадження ВП 45026622 з примусового виконання виконавчого листа №2-2108/10, виданого 05.09.2011 Приморським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_8 на користь АКБ «Порто-Франко» грошової суми в у розмірі 1704,61грн. та 19855,09 дол. США., які знаходяться у володінні Першого Суворовського відділу ДВС міста ОСОБА_32 ГТУЮ в Одеській області (м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-г).

Зобов’язати службових осіб Першого Суворовського відділу ДВС міста ОСОБА_32 ГТУЮ в Одеській області (м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-г),надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018050000000547 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_1, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_26, та за їх дорученням іншим уповноваженим особам, зокрема співробітникам 4 відділу 1 управління ДКІБ СБ України ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, можливість вилучення вище вказаних оригіналів документів.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам Першого Суворовського відділу ДВС міста ОСОБА_32 ГТУЮ в Одеській області (м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-г) негайно з моменту отримання ухвали суду.

ОСОБА_21 дії ухвали встановити до 10.05.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №234/16142/18 (провадження №1-кс/234/2861/19), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_35