Ухвала суду № 81302070, 11.04.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16142/18

Провадження № 1-кс/234/2862/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю прокурора Неминущого О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєва А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєва А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000547від 31.08.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Із клопотання вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018050000000547 від 31.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Реєстраційна служба Одеської області».

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2017 року службовими особами комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» (код ЄДРПОУ 41395911, юридична адреса: Одеська область, Великомихайлівський р-н, с. Великоплоске, вул. Центральна, 121, фактична адреса: м. Одеса, пр-т Шевченка, 4-Д, 10-й поверх, оф. 106) ОСОБА_2 (директор КП «Реєстраційна служба Одеської області»), ОСОБА_3 (реєстратор КП «Реєстраційна служба Одеської області»), ОСОБА_4 (реєстратор КП «Реєстраційна служба Одеської області»), ОСОБА_5 (реєстратор КП «Реєстраційна служба Одеської області», фактично виконує обов'язки директора вказаного комунального підприємства) та кінцевим контролером-бенефіціаром КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами, створено та впроваджено злочинний механізм внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, з метою відчуження земельних ділянок, житлових та нежитлових будівель і приміщень. Вказаний механізм реалізовано шляхом здійснення реєстраційних дій за підробленими документами.

Також, встановлено, що з метою приховування протиправної діяльності працівників КП «Реєстраційна служба Одеської області», за вказівкою ОСОБА_7 (кінцевий бенефіціар-контролер КП «Реєстраційна служба Одеської області»), 03.05.2018 зареєстровано комунальне підприємство «Агенція державної реєстрації» (код ЄДРПОУ 42107749, директор - Антінескул Юлія Василівна, працівник КП «Реєстраційна служба Одеської області», кінцевий бенефіціар-контролер ОСОБА_7 та ОСОБА_2.).

В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності та уникнення відповідальності за вказані дії, ОСОБА_7 надано вказівку директору КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 (фактично виконує обов'язки заступника директора даного комунального підприємства) звільнити всіх працівників КП «Реєстраційна служба Одеської області» з подальшим їх призначенням на посади в КП «Агенція державної реєстрації».

При цьому, працівники КП «Агенція державної реєстрації», на чолі з організаторами даного злочинного механізму, ОСОБА_7 та ОСОБА_2, продовжують здійснювати внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, з метою відчуження земельних ділянок, житлових та нежитлових будівель.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні в Приморському ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області перебувало виконавче провадження ВП № 51265630 з примусового виконання виконавчого листа №522/17034/13-ц, виданого 18.03.2014 Приморським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_10 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на користь ПАТ «Дельта Банк» (м. Київ, вул. (Євгена Коновальця) Щорса, 36-б) грошової суми в у розмірі 1720,50грн.

Державним виконавцем Приморського ВДВС м. Одеса ГТУЮ в Одеській області Вельковим Олегом Віталійовичем 30.05.2016 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження (запис про обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №14867587).

В подальшому, з метою незаконного зняття обтяження (арешту) з майна та заборони на його відчуження (запис про обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №14867587), в березні 2018 до ОСОБА_7 звернулась не встановлена особа на прізвище «ОСОБА_39» з проханням за грошову винагороду зняти вищевказаний арешт, використавши при цьому як підставу для зняття скан-копію постанови №51265630 від 24.05.2017 головного державного виконавця Приморського ВДВС м. Одеса ГТУЮ в Одеській області Велькова О.В. про повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до п.2, 5 ч.1 ст.37 ЗУ «Про виконавче провадження», на що ОСОБА_7, погодилась.

При цьому, на скан-копії зазначеної постанови відсутня кругла печатка Приморського ВДВС м. Одеса ГТУЮ в Одеській області, підпис головного державного виконавця Приморського ВДВС м. Одеса ГТУЮ в Одеській області Велькова О.В. та підпис керівника Приморського ВДВС м. Одеса ГТУЮ в Одеській області, яким затверджується постанова про повернення виконавчого документа стягувачу.

Після чого, ОСОБА_7 надано вказівку державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» (код ЄДРПОУ 41395911) Дунай (Щеплоцькій) Христині Богданівні визначитись з механізмом реалізації вказаного питання.

За результатом чого, 13.03.2018 Дунай (Щеплоцька) Х.Б. звернулась до державного реєстратора Антінескул Ю.В. з проханням зняти вищевказаний реєстр на підставі скан-копії постанови №51265630 від 24.05.2017.

В подальшому, 14.03.2018 за індексним номером рішення: №40100756 державним реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» Антінескул Ю.В., на підставі скан-копії постанови № 51265630 від 24.05.2017 головного державного виконавця Приморського ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області Велькова О.В. вилучено запис про обтяження (арешт на все майно) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №14867587.

Слід зазначити, що відповідно до ч.3 ст.37 ЗУ «Про виконавче провадження», повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до п.2, 5 ч.1 ст.37 даного Закону, не є підставою для зняття арештів з майна.

Вищевикладене свідчить про безпідставне зняття арешту (обтяження) з майна ОСОБА_10 державними реєстраторами КП «Реєстраційна служба одеської області».

Крім того, на примусовому виконанні в Приморському ВДВС м. Одеса ГТУЮ в Одеській області перебувало виконавче провадження ВП №51440085 з примусового виконання виконавчого листа №522/17034/13-ц, виданого 18.03.2014 Приморським районним судом м. Одеси про стягнення солідарно з ОСОБА_14 (код НОМЕР_2) та ОСОБА_10 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на користь ПАТ «Дельта Банк» (м. Київ, вул. (Євгена Коновальця) Щорса, 36-б) грошової суми в у розмірі 358930,06грн.

Державним виконавцем Приморського ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області Вельковим Олегом Віталійовичем 14.06.2016 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження (запис про обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №15074146).

В подальшому, з метою незаконного зняття арешту з майна та заборони на його відчуження (запис про обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №15074146), в березні 2018 до ОСОБА_7 звернулась не встановлена особа на прізвище «ОСОБА_39» з проханням за грошову винагороду зняти вищевказаний арешт, використавши при цьому як підставу для зняття скан-копію постанови №51440085 від 24.05.2017 головного державного виконавця Приморського ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області Велькова О.В. про повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до п.2, 5 ч.1 ст.37 ЗУ «Про виконавче провадження», на що ОСОБА_7, погодилась.

При цьому, на скан-копії зазначеної постанови відсутня кругла печатка Приморського ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області, підпис головного державного виконавця Приморського ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області Велькова О.В. та підпис керівника Приморського ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області, яким затверджується постанова про повернення виконавчого документа стягувачу.

Після чого, ОСОБА_7 надано вказівку державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» (код ЄДРПОУ 41395911) Дунай (Щеплоцькій) Христині Богданівні визначитись з механізмом реалізації вказаного питання.

За результатом чого, 13.03.2018 Дунай (Щеплоцька) Х.Б. звернулась до державного реєстратора Антінескул Ю.В. з проханням зняти вищевказаний реєстр на підставі скан-копії постанови №51440085 від 24.05.2017.

В подальшому, 14.03.2018 за індексним номером рішення: № 40100567 державним реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» Антінескул Ю.В., на підставі скан-копії постанови №51440085 від 24.05.2017 головного державного виконавця Приморського ВДВС м. Одеса ГТУЮ в Одеській області Велькова О.В. вилучено запис про обтяження (арешт на все майно) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №15074146.

Слід зазначити, що відповідно до ч.3 ст.37 ЗУ «Про виконавче провадження», повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до п.2, 5 ч.1 ст.37 даного Закону, не є підставою для зняття арештів з майна.

Вищевикладене свідчить про безпідставне зняття арешту (обтяження) з майна ОСОБА_10 державними реєстраторами КП «Реєстраційна служба одеської області».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали №520/110/17 від 28.02.2017 Київського районного суду м. Одеси в інтересах Одеської міської ради, на об'єкт нерухомого майна №564792651101 (м. Одеса, вул. Вільямса академіка, 67, будівля магазину №6) зареєстровано обтяження - арешт нерухомого майна.

Власником даного об'єкту нерухомого майна є ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3, уродженка с. Жовтневе Болградського р-ну Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3), про що 09.03.2017 в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно Юридичним департаментом Одеської міської ради зроблено відповідний запис за № 19391624.

В подальшому, з метою незаконного зняття арешту з майна та заборони на його відчуження, а саме запис про обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №19391624, 04.06.2018 до ОСОБА_7 звернулась ОСОБА_15 з проханням за грошову винагороду зняти вищевказане обтяження (арешт) до 20.06.2018, на що ОСОБА_7, погодилась.

Після чого, ОСОБА_7 надано вказівку державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» (код ЄДРПОУ 41395911) Дунай (Щеплоцька) Хрестині Богданівні визначитись з механізмом реалізації вказаного питання.

За результатом чого, 04.06.2018 Дунай (Щеплоцька) Х.Б. звернулась до державного реєстратора Антінескул Юлії Василівни з проханням зняти вищевказане обтяження (арешт).

Далі, 04.06.2018 о 16год. 20хв. державним реєстратором КП «Реєстраційна служба одеської області» Антнінескул Ю.В. з використанням ключа ЕЦП державного реєстратора КП «Реєстраційна служба одеської області» ОСОБА_2, вилучено запис про обтяження (арешт) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №19391624.

При цьому, як підставу для зняття вказаного обтяження (арешту) державним реєстратором використано заяву від 25.05.2018 та Ухвалу №815/2232/17 від 10.05.2017 судді Одеського окружного адміністративного суду Аракелян М.М., а також лист №17141 від 15.05.2017 Приморського ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області, адресований до Одеського окружного адміністративного суду.

В подальшому, 20.06.2018 до ОСОБА_7 звернулась ОСОБА_15 та повідомила про можливість поновлення запису про обтяження (арешт) №19391624.

Після чого, 20.06.2018 о 14год. 35хв. державним реєстратором КП «Реєстраційна служба одеської області» Антнінескул Ю.В. з використанням ключа ЕЦП державного реєстратора КП «Реєстраційна служба одеської області» ОСОБА_2, поновлено запис про обтяження (арешт) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 19391624 шляхом «відміни помилкової операції», як підставу відміни помилкової операції зазначено: «Помилково проведено дію».

Встановлено, що заява від 25.05.2018, ухвала №815/2232/17 від 10.05.2017 судді Одеського окружного адміністративного суду Аракелян М.М. та Лист №17141 від 15.05.2017 Приморського ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області адресований до Одеського окружного адміністративного суду, які були використані як підстава зняття обтяження (арешту) №19391624, не мають жодного відношення до об'єкту нерухомого майна №564792651101 (м. Одеса, вул. Вільямса академіка, 67, будівля магазину №6) та ОСОБА_15.

Вищевикладене свідчить про безпідставне зняття обтяження (арешту) з об'єкту нерухомого майна №564792651101 (м. Одеса, вул. Вільямса академіка, 67, будівля магазину №6) державними реєстраторами КП «Реєстраційна служба одеської області».

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

На даний час існує загроза знищення оригіналів документів вищевказаних виконавчих проваджень, що унеможливить встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до:

-матеріалів виконавчого провадження ВП №51265630 з примусового виконання виконавчого листа №522/17034/13-ц, виданого 18.03.2014 Приморським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_10 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на користь ПАТ «Дельта Банк» (м. Київ, вул. (Євгена Коновальця) Щорса, 36-б) грошової суми в у розмірі 1720,50грн.;

-матеріалів виконавчого провадження ВП №51440085 з примусового виконання виконавчого листа №522/17034/13-ц, виданого 18.03.2014 Приморським районним судом м. Одеси про стягнення солідарно з ОСОБА_14 (код НОМЕР_2) та ОСОБА_10 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на користь ПАТ «Дельта Банк» (м. Київ, вул. (Євгена Коновальця) Щорса, 36-б) грошової суми в у розмірі 358 930,06грн.;

-листа №17141 від 15.05.2017 Приморського ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області, адресованого до Одеського окружного адміністративного суду,

оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні та осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення та подальшого проведення слідчих дій тощо.

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні Другого Приморського відділу ДВС міста Одеса ГТУЮ в Одеській області (м. Одеса, вул. Пастера, 58).

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до інформації, яка міститься в зазначених вище документах, оскільки фігуранти кримінального провадження об'єктивно зацікавлені у невикритті даної протиправної схеми та обставин вчинення кримінального правопорушення, тобто мають достатньо підстав у перешкоджанні встановленню істини у кримінальному провадженні, у разі звернення із запитом, з метою уникнути можливої відповідальності, вжитимуть вичерпні заходи щодо знищення інформації, її носіїв, предметів та документів, які мають значення у справі, отримати їх шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У разі зволікання з вилученням вищевказаних документів у володільця, будуть створені можливості для їх знищення або переховування, тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників Другого Приморського відділу ДВС міста Одеса ГТУЮ в Одеській області.

У зв'язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєва А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018050000000547 Неминущому О.В., Абрамову В.І., Шалаті А.В., Носачу Є.М., Тупікалу Д.Ю., Самойленку І.А., Борисевичу М.В., Снігур А.Л., Стризі М.М., Сергєєву А.В., Самохіній Л.В., Дуравкіній Н.М., Оголю В.М., Цуріну А.В. та Денисову В.В., та за їх дорученням іншим уповноваженим особам, зокрема співробітникам 4 відділу 1 управління ДКІБ СБ України Піменову О.О., Ганжі Р.В., Силенку І.М., Головенку А.В., Волківському А.С., Овчинникову О.І., Мельнику Р.В., Бєлошевичу Я.С., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема:

-матеріалів виконавчого провадження ВП №51265630 з примусового виконання виконавчого листа №522/17034/13-ц, виданого 18.03.2014 Приморським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_10 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_2) на користь ПАТ «Дельта Банк» (м. Київ, вул. (Євгена Коновальця) Щорса, 36-б) грошової суми в у розмірі 1720,50грн.;

-матеріалів виконавчого провадження ВП №51440085 з примусового виконання виконавчого листа №522/17034/13-ц, виданого 18.03.2014 Приморським районним судом м. Одеси про стягнення солідарно з ОСОБА_14 (код НОМЕР_2) та ОСОБА_10 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на користь ПАТ «Дельта Банк» (м. Київ, вул. (Євгена Коновальця) Щорса, 36-б) грошової суми в у розмірі 358 930,06 грн.;

-листа №17141 від 15.05.2017 Приморського ВДВС м Одеса ГТУЮ в Одеській області, адресованого до Одеського окружного адміністративного суду,

які знаходяться у володінні Другого Приморського відділу ДВС міста Одеса ГТУЮ в Одеській області (м. Одеса, вул. Пастера, 58).

Зобов'язати службових осіб Другого Приморського відділу ДВС міста Одеса ГТУЮ в Одеській області (м. Одеса, вул. Пастера, 58),надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018050000000547 Неминущому О.В., Абрамову В.І., Шалаті А.В., Носачу Є.М., Тупікалу Д.Ю., Самойленку І.А., Борисевичу М.В., Снігур А.Л., Стризі М.М., Сергєєву А.В., Самохіній Л.В., Дуравкіній Н.М., Оголю В.М., Цуріну А.В. та Денисову В.В., та за їх дорученням іншим уповноваженим особам, зокрема співробітникам 4 відділу 1 управління ДКІБ СБ України Піменову О.О., Ганжі Р.В., Силенку І.М., Головенку А.В., Волківському А.С., Овчинникову О.І., Мельнику Р.В., Бєлошевичу Я.С., можливість вилучення вище вказаних оригіналів документів.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам Другого Приморського відділу ДВС міста Одеса ГТУЮ в Одеській області (м. Одеса, вул. Пастера, 58) негайно з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2019 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №234/16142/18 (провадження №1-кс/234/2862/19), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк