Ухвала суду № 81302007, 19.04.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/2023/19

(1-кс/199/1019/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Руденко В.В., за участю секретаря судового засідання Куземи О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Пожидаєвої Яни Григорівни від 18.04.2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040630000321 від 05.03.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.04.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції Пожидаєвої Я.Г., в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.03.2019 до АНД ВП ДВП надійшло звернення гр. ОСОБА_2, за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які не маючи на те підстав, шахрайським шляхом заволоділи об'єктом нерухомого майна, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.03.2019 за № 12019040630000321 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

15 листопада 2018 року відповідно договору дарування нерухомого майна серія та номер ННМ 012227, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прийняв в дар, від своєї жінки ОСОБА_2, об'єкт нерухомого майна, який значиться згідно правовстановлюючого документу як - будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, які розташовані на земельних ділянках, площею - 0,0936 га, кадастровий номер - НОМЕР_1, та площею - 0,1467 га, кадастровий номер: НОМЕР_2.

05 березня 2019 року будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, показав, що 04 березня 2019 року він приїхав однак потрапити на належну йому територію він не зміг, так як замки були поміняні, на самій території були невідомі чоловіки. Після чого до потерпілого вийшов раніше не відомий чоловік, який представився як ОСОБА_4, пред'явив посвідчення адвоката та пояснив, що дана територія належить новому володарю.

Також потерпілий надав інформацію про те, що згідно сайту ДП «СЕТАМ» йому стало відомо, що його нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 було продано на електронних торгах лот № 324583 в виконавчому провадженні 57979941. Дані торги відбулися 28 січня 2019 року, у зв'язку з чим було видано свідоцтво від імені приватного нотаріуса Кохан А.Л., яким було посвідчено право власності ОСОБА_8 на вказане нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1. як стало відомо по автоматизованій системі виконавчого провадження, по виконавчому провадженню 57979941 боржником є ТОВ «Монсіті», стягувачем ОСОБА_7.

Потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що ніяких документів про передачу права власності на належне йому нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, він не підписував.

Згідно витягу з єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 13.02.2019 року: будівлі та споруди: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н,виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч, навіс літ. ПІ, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди № 11-17 та земельна ділянка: кадастровий номер: НОМЕР_3, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.1467 га; кадастровий номер: НОМЕР_1, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.0936 га., власником є ОСОБА_8, розмір частки : 1/1.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 грудня 2018 року державний реєстратор Третяк Тетяна Василівна (Чумаківська сільська рада Дніпровського району, Дніпропетровської області) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44638084 щодо реєстрації права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «МОНСІТІ», код ЄДРПОУ: 41617729 нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, а саме:

- копії правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на будинок НОМЕР_4, за адресою: АДРЕСА_1;

- копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;

- банківські квитанції про сплату обов'язкових платежів за надання нотаріальних послуг;

- висновок про оцінку майна будинок НОМЕР_4, за адресою: АДРЕСА_1;

- інші наявні документи щодо будинок НОМЕР_4, за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі вище викладеного, та з урахуванням того, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, та іншим способом отримати вказані докази вчиненого злочину неможливо слідчий просив суд надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федику О.Р., слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Пожидаєвій Я.Г., іншим слідчим, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, а саме: завірених належним чином копій документів, які були підставою внесення запису і проведення державної реєстрації права власності не нерухоме майно, розташоване за адресою АДРЕСА_1 НОМЕР_4, яка мала місце 17 грудня 2018 року державний реєстратор Третяк Тетяна Василівна (Чумаківська сільська рада Дніпровського району, Дніпропетровської області) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44638084 щодо реєстрації права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «МОНСІТІ», код ЄДРПОУ: 41617729 нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

У судове засідання слідчий не з'явилась. У наданій письмовій заяві слідчий просила справу розглядати без її присутності, підтримує заявлене клопотання в повному обсязі.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого капітана поліції Пожидаєвої Я.Г. задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040630000321 від 05.03.2019 внесені відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, 04.03.2019 року до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, за фактом неправомірних дій збоку невстановлених осіб, який мав місце 04.03.2019 по АДРЕСА_1. (ЖЄО № 6354)

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.03.2019 за № 12019040630000321 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

15 листопада 2018 року відповідно договору дарування нерухомого майна серія та номер ННМ 012227, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прийняв в дар, від своєї жінки ОСОБА_2, об'єкт нерухомого майна, який значиться згідно правовстановлюючого документу як - будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, які розташовані на земельних ділянках, площею - 0,0936 га, кадастровий номер - НОМЕР_1, та площею - 0,1467 га, кадастровий номер: НОМЕР_2.

05 березня 2019 року будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, показав, що 04 березня 2019 року він приїхав однак потрапити на належну йому територію він не зміг, так як замки були поміняні, на самій території були невідомі чоловіки. Після чого до потерпілого вийшов раніше не відомий чоловік, який представився як ОСОБА_4, пред'явив посвідчення адвоката та пояснив, що дана територія належить новому володарю.

Також потерпілий надав інформацію про те, що згідно сайту ДП «СЕТАМ» йому стало відомо, що його нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 було продано на електронних торгах лот № 324583 в виконавчому провадженні 57979941. Дані торги відбулися 28 січня 2019 року, у зв'язку з чим було видано свідоцтво від імені приватного нотаріуса Кохан А.Л., яким було посвідчено право власності ОСОБА_8 на вказане нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1. як стало відомо по автоматизованій системі виконавчого провадження, по виконавчому провадженню 57979941 боржником є ТОВ «Монсіті», стягувачем ОСОБА_7.

Потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що ніяких документів про передачу права власності на належне йому нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, він не підписував.

Згідно витягу з єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 13.02.2019 року: будівлі та споруди: виробнича будівля літ. Д-1 (по.3-8), загальною площею 746,6 кв.м., платформа літ. дії, господарська будівля літ. Л, електрощитові літ. Н,виробнича будівля літ. Х-1, загальною площею 497,0 кв.м., навіс літ. Ц, убиральня літ. Ч, навіс літ. ПІ, навіс літ. Щ, навіс літ. Ю, топочна літ. Я, споруди № 11-17 та земельна ділянка: кадастровий номер: НОМЕР_3, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.1467 га; кадастровий номер: НОМЕР_1, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площа: 0.0936 га., власником є ОСОБА_8, розмір частки : 1/1.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 грудня 2018 року державний реєстратор Третяк Тетяна Василівна (Чумаківська сільська рада Дніпровського району, Дніпропетровської області) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44638084 щодо реєстрації права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «МОНСІТІ», код ЄДРПОУ: 41617729 нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, а саме:

- копії правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на будинок НОМЕР_4, за адресою: АДРЕСА_1;

- копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;

- банківські квитанції про сплату обов'язкових платежів за надання нотаріальних послуг;

- висновок про оцінку майна будинок НОМЕР_4, за адресою: АДРЕСА_1;

- інші наявні документи щодо будинок НОМЕР_4, за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції Пожидаєвої Яни Григорівни від 16.04.2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040630000321 від 05.03.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федику О.Р., слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Пожидаєвій Я.Г., іншим слідчим, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, а саме: завірених належним чином копій документів, які були підставою внесення запису і проведення державної реєстрації права власності не нерухоме майно, розташоване за адресою АДРЕСА_1 НОМЕР_4, яка мала місце 17 грудня 2018 року державний реєстратор Третяк Тетяна Василівна (Чумаківська сільська рада Дніпровського району, Дніпропетровської області) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44638084 щодо реєстрації права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «МОНСІТІ», код ЄДРПОУ: 41617729 нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя