Ухвала суду № 81300673, 19.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.04.2019 Справа № 554/2768/19

Провадження № 1-кс/554/5827/2019

УХВАЛА

Іменем України

19 квітня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Кучеренко В.В., за участю слідчого Либаня А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаня А.М. у кримінальному провадженні №42017220000000396 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 146, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №42017220000000396 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 146, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України, підслідність у якому визначена за слідчими Державного бюро розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4; виконавців - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47 та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що директора вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово - господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки. Всі зазначені підприємства не знаходяться за юридичними адресами, не мають офісних, виробничих чи складських приміщень, не мають основних засобів, не мають найманих працівників.

Також встановлено, що грошові кошти, що надходили на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств, в подальшому з метою їх переводу у готівку та легалізації перераховувались на розрахункові рахунки ряду підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність за готівку, яка фактично не оподатковується, а отримані від вказаних фірм грошові кошти направляє на закупку продукції оптовим підприємствам.

Проведеними заходами встановлено, що до незаконної діяльності вказаного «конвертаційного центру» причетні ряд, пов'язаних між собою підприємств: ТОВ «Легіонмет» (40495289), ТОВ «Східна металургійна компанія» (39920649), ТОВ «Метал-маркет» (40978854), ТОВ «Вторцветметресурс» (37764366), ТОВ «Укрспецмет» (32763043), ТОВ «Стабільність і К» (39154516), ПП «Бриз» (32540284). Фактичним власником вказаних підприємств є ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою - АДРЕСА_2. Також до вказаної злочинної діяльності причетні особи, що є безпосередніми виконавцями або посібниками - ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою - АДРЕСА_2; ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою - АДРЕСА_1.

Злочинна схема діяльності зазначеної групи підприємств полягає в організації незаконного виробництва сплавів з металів, з використанням без облікової сировини, формування штучного податкового кредиту за рахунок фіктивних підприємств зазначеного «конвертаційного центру», зокрема - ТОВ «Лаконіс Трейд» (40662278), ТОВ «Саурен» (39903639) та подальшого постачання готової продукції підприємствам реального сектору економіки, у тому числі державним підприємствам.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що, окрім зазначеного «конвертаційного центру», вказана зв'язана між собою група підприємств використовує в своєї діяльності інші фіктивні підприємства, що в своєї сукупності становлять інші окремі «конвертаційні центри».

Слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, 11.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Легіонмет» (40495289), ТОВ «Східна металургійна компанія» (39920649), ТОВ «Метал-маркет» (40978854), ТОВ «Вторцветметресурс» (37764366), що розташовано за адресою: вул. Річкова, 7 м. Харків, в ході якого відшукано наступні речі та документи: металевий предмет, зовні схожий на кастет, який було вилучено в кабінеті ОСОБА_48 в шухляді письмового стола та поміщено в пакет №1; чорнові записи на аркушах паперу формату А4 в кількості 4 арк., копія протоколу обшуку від 06.11.2018 на 3 арк., які були вилучено з кабінету ОСОБА_48 та поміщено в пакет № 2; щоденник чорного кольору та зошит з чорновими записами, які було вилучено з кабінету ОСОБА_48 та поміщено в пакет № 3. Володільцем зазначених речей є ОСОБА_48; мобільний телефон «Nokia» s/n НОМЕР_1, який було під час особистого обшуку ОСОБА_48 та поміщено в пакет № 4. Володільцем зазначеної речі є ОСОБА_48.

Постановою слідчого від 11.04.2019 вищевказані предмети визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вилучене майно постановою від 11.04.2019 року визнано речовим доказом, а також містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суд приходить до висновку про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 11.04.2019 під час обшуку за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Легіонмет» (40495289), ТОВ «Східна металургійна компанія» (39920649), ТОВ «Метал-маркет» (40978854), ТОВ «Вторцветметресурс» (37764366), що розташовані за адресою: вул. Річкова, 7 м. Харків, а саме на: металевий предмет, зовні схожий на кастет, який було вилучено в кабінеті ОСОБА_48 в шухляді письмового стола та поміщено в пакет №1; чорнові записи на аркушах паперу формату А4 в кількості 4 арк., копія протоколу обшуку від 06.11.2018 на 3 арк., які були вилучено з кабінету ОСОБА_48 та поміщено в пакет № 2; щоденник чорного кольору та зошит з чорновими записами, які було вилучено з кабінету ОСОБА_48 та поміщено в пакет № 3, володільцем яких є ОСОБА_48; мобільний телефон «Nokia» s/n НОМЕР_1, який було вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_48 та поміщено в пакет № 4, володільцем якого є ОСОБА_48, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зобов'язати слідчого та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017220000000396 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 146, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України вилучені речі передати для подальшого зберігання до кімнати зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя Л.В.Гольник