Ухвала суду № 81299736, 19.04.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/4701/18

Номер провадження 1-кс/473/643/2019

УХВАЛА

Іменем України

"19" квітня 2019 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Вуїв О.В., за участю секретаря судового засідання Заблоцької М.М., слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Тюпи Ж.В.,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Товстоган Л.О., про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №42018151190000037,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2019 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Товстоган Л.О., про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42018151190000037 від 17 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння посадовими особами КЗ «Дитяча школа мистецтв» бюджетними коштами за попередньою змовою між собою.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з листопада 2016 року по березень 2018 року посадові особи КЗ «Дитяча школа мистецтв», достовірно знаючи, що викладачі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на роботу не з`являються, обов`язки викладачів школи не виконують, щомісячно безпідставно вносили до табелів обліку робочого часу відомості про виконання ними роботи, що слугувало підставою для нарахування та виплати через АТ КБ «ПриватБанк» заробітної плати, чим спричинили державі матеріальні збитки в сумі 122 517,24 гривень.

Заробітна плата нараховувалась на банківські карткові розрахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк»: ОСОБА_2 - № НОМЕР_1 ; ОСОБА_1 - № НОМЕР_2 у період листопад 2016 року - листопад 2017 року, № НОМЕР_3 у період листопад 2017 року - березень 2018 року.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме осіб, які щомісячно знімали грошові кошти, що були безпідставно нараховані, як заробітна плата ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме фото, відео матеріалів з банківських терміналів із зображенням осіб, які отримували грошові кошти з карткових рахунків цих осіб.

В зв`язку з цим слідчий просив надатитимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» документів, що містять банківську таємницю, а саме фото, відео матеріалів, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Крім того, оскільки в період відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , ОСОБА_1 ймовірно перебувала за межами України та не могла оформити банківську картку, а тому слідчий просив надати доступ до заяви про відкриття даного карткового рахунку з наданими заявником додатками, фото володільця карти.

В судовому засіданні слідчий Тюпа Ж.В. клопотання підтримала.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Тюпи Ж.В., дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17 травня 2018 року до ЄРДР внесено інформацію та зареєстровано кримінальне провадження №42018151190000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння посадовими особами КЗ «Дитяча школа мистецтв» бюджетними коштами за попередньою змовою між собою.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що інформація, про доступ до якої просить слідчий та яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42018151190000037. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Товстоган Л.О., про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №42018151190000037 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», (м. Київ вул. Грушевського, 1-Д (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299)), а саме до:

-фото, відео матеріалів з банківських терміналів із зображенням осіб, які отримували грошові кошти з карткового банківського рахунку (картки) НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , за період часу з 01 листопада 2016 року по 31 березня 2019 року;

-фото, відео матеріалів з банківських терміналів із зображенням осіб, які отримували грошові кошти з карткового банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , за період часу з 01 листопада 2017 року по 31 березня 2019 року;

-фото, відео матеріалів з банківських терміналів із зображенням осіб, які отримували грошові кошти з карткового банківського рахунку (картки) НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , за період часу з 01 листопада 2016 року по 31 березня 2019 року;

-заяви про відкриття банківського карткового рахунку (картки) НОМЕР_3 , з наданими заявником додатками та фото володільця картки.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, а також виготовити копії документів.

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2019 року включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Києві по вулиці Грушевського, 1-Д, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Вуїв