YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Сумська область

/

Ковпаківський районний суд м. Суми

Ухвала суду № 81299549, 21.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення

21.04.2019

Номер справи

592/6159/19

Номер документу

81299549

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 592/6159/19

Провадження № 1-кс/592/3320/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддяКовпаківського районногосуду м.Суми КорольоваГ.Ю.,за участюсекретаря ПанасовськоїВ.В.,слідчого ВаськовськогоА.О.,адвоката ОСОБА_1,власника майнаОСОБА_2, розглянув клопотання заступника начальникауправління начальник першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГУ ДФСу Сумськійобласті ОСОБА_3 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019200000000010від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.5ст.27,ч.3ст.212 КК України

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Васьковського А.О., адвоката ОСОБА_1, власника майна ОСОБА_2,

встановив:

Слідчий своєклопотання мотивуєтим,що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, в період з 2017 по 2019, у виконавчих органах влади Сумської, Дніпропетровської, Донецької, Київської та Харківської областей створили (зареєстрували) ряд підконтрольних підприємств, в тому числі фіктивних, зокрема: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕСКЕЙБУД» (код 42497141), ТОВ «БРУКБІЛД» (код 42498496), ТОВ «ТЕСФІНС» (код 42496918), ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ «САЙФЕН» (код 42498721), ТОВ «ДНІПРО-ОПТ» (код 41963922), ТОВ «СЕРТЕКС ПЛЮС» (код 41717940), ТОВ «СІНТУМ ІНВЕСТ» (код 42465209), ТОВ «ЗБУТ ОСОБА_7» (код 42431211), ТОВ «ТРАНС ПОСТАЧ» (код 42431316), ТОВ «АСТОР ТРЕЙД» (код 42465303), ТОВ «АСКАЛІЯ» (код 41461837), «ТРЕЙДІНГ СТАРТ» (код 41664742), ТОВ «ЕМІЛІЯ ГРУП» (код 41695896), ТОВ «ПРЕМІУМ САЙД» (код 41825581), ТОВ «ГРЕЙНСІД» (код 41461753), ТОВ «ДІСКОН ГРУП» (код 41825686), ТОВ «ДЕЛОРТА» (код 41461554), ТОВ «БК КАРТІ» (код 41377509), ТОВ «КРІОН ПЛАС» (код 41375675), ТОВ «ВЕЙК ТРЕЙД» (код 41377599), ТОВ «ГУНД ТРЕЙД» (код 41375738), ТОВ «ДЖАКАРД» (код 41090609).

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 являються співзасновниками ТОВ «ДНІПРО ОПТ» (код 41963922).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ДНІПРО ОПТ» здійснюють ввезення на митну територію України продовольчих товарів та товарів широкого вжитку, які в подальшому реалізуються за готівкові кошти фізичним особам, при цьому документально відображають їх реалізацію на свої вищезазначені підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, тим самими незаконно формуючи їм податковий кредит з ПДВ, з метою подальшого сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Також, проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановлено, що основним підприємством, в якого нібито здійснювалось придбання товарів вищезазначеними підконтрольними ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6В фіктивними підприємствами, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, згідно поданих звітів та виписаних податкових накладних (проведення безтоварних операцій) є ТОВ «МОБІЖУК» (код 37741113). В подальшому ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний намір, направлений на сприяння в ухиленні від сплати податків, за допомогою своїх вищезазначених підконтрольних фіктивних підприємств, незаконно переводять безготівкові кошти у готівку, незаконно формують податковий кредит з ПДВ та валові витрати з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки (вигодонабувачам), зокрема: ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АРС-ІНВЕСТ» (код 35247622), ТОВ «НВО УКРПРОМСЕРВІС» (код 33115728), ТОВ «ЛИВАРНА КОМПАНІЯ «МЕТАЛПРОМ» (код 40824278), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ» (код 37901472), ТОВ «МАГІСТРАЛЬ УКРАЇНА» (код 35543492).

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та аналізом фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, з використанням наявних баз ДФС України, встановлено відмінність номенклатури придбаного товару (робіт, послуг) від номенклатури товару (робіт, послуг) що реалізуються, тобто здійснюється легалізація товарів в обіг на території України у яких відсутнє джерело їх законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва таких товарів.

Під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є безпосередніми виконавцями злочинної діяльності та фактично здійснюють свою протиправну діяльність, повязану з сприянням в ухиленні від сплати податків субєктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, у нежитлових приміщеннях за адресами: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 163 та м. Дніпро, вул. Автопаркова, буд. 18, а також у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, вул. ОСОБА_8 (колишня назва ОСОБА_9), буд. 61.

Крім того, під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ «МОБІЖУК» (код 37741113) фактично здійснюють свою протиправну господарську діяльність, повязану з сприянням в ухиленні від сплати податків субєктам підприємницької діяльності реального сектору економіки за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (колишня назва Комсомольська), буд.22.

По даному кримінальному провадженню 16.04.2019 на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшуки за даними адресами під час яких було вилучено речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуку, зокрема:

І. У житловому будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Галича (колишня назва ОСОБА_9), буд. 61 тимчасово вилучено:

1. Печатка компанії Stern Group s.r.o.

2. Кліше підпису

ІІ. У нежитлових приміщеннях за адресою: тм. Дніпро, вул. Автопаркова, буд. 18 тимчасово вилучено:

1.Підшивка документів з написом «ЧП ОСОБА_2 Отчёты 2018 г» на 52 арк.

2.Підшивка документів з написом «ЧП ОСОБА_2 Договора покупатели 2017г» на 9 арк.

3.Підшивка документів з написом «Отчеты ОСОБА_2 2017 г» на 56 арк.

4.Підшивка документів з написом «Расход ОСОБА_2 1 квартал 2017» на 33 арк.

5.Підшивка документів з написом «Расход ОСОБА_2 3 квартал 2017» на 18 арк.

6.Підшивка документів з написом «Расход ОСОБА_2 2 квартал 2017» на 22 арк.

7.Підшивка документів з написом «ЧП ОСОБА_2 Расходные накладные 2018 г» на 93 арк.

8.Підшивка документів з написом «Приход ОСОБА_2 2018» на 108 арк.

9.Підшивка документів з написом «Производство ОСОБА_2 1 квартал 2017» на 67 арк.

10.Підшивка документів з написом «ОСОБА_2 Производство 2018г» на 70 арк.

11.Підшивка документів з написом «ЧП ОСОБА_2 Договора поставщики 2017г» на 4 арк.

12.Підшивку документів з написом «Каса ОСОБА_2 ведомость на выдачу зарплаты Декабрь 2018-март 2019» на 8 арк.

13.Підшивка документів з написом «ЧП ОСОБА_2 договора поставщики 2018г» на 9 арк.

14.Підшивка документів з написом «Производство ОСОБА_2 4 квартал 2017» на 14 арк.

15.Підшивка документів з написом «Производство ОСОБА_2 3 квартал 2017» на 72 арк.

16.Підшивка документів з написом «Производство ОСОБА_2 3 квартал 2017» на 37 арк.

17.Підшивка документів з написом «Расход ОСОБА_2 4 квартал 2017» на 34 арк.

18.Підшивка документів з написом «ЧП ОСОБА_2 Приходные накладные 2018г» на 101 арк.

19.Підшивка документів з написом «ЧП ОСОБА_2 договора покупатели 2018г» на 14 арк.

20.Підшивка документів з написом «ФОП ОСОБА_2Ю.» на 30 арк.

21.Печатка ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1)

ІІІ. У нежитлових приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 163 тимчасово вилучено:

1.Печатка ТОВ «Фортуніс» (код 42529225)

2.Печатка ТОВ «Соцбудтранс» (код 40259582)

3.Печатка ДП «Сітібуд» ПАТ «Будівельник-14» (код 32453745)

4.Довідка по ТОВ «Фортуніс» (код 42529225) вих. № 39-582 від 18.02.2019 на 1 арк.

5.Лист начальнику Дніпровського відділення АТ «КІБ» вих. №02/02 від 12.02.2019 ТОВ «Фортуніс» на 1 арк.

6.Лист начальнику Дніпровського відділення АТ «КІБ» вих. №03/02 від 12.02.2019 ТОВ «Фортуніс» на 1 арк.

7.Копія рішення № 2/18 від 10.12.2018 ТОВ «Фортуніс» на 2 арк.

8.Виписка з Єдиного Реєстру по ТОВ «Фортуніс» від 08.10.2018 на 3 арк.

9.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору по ТОВ «Фортуніс» на 2 арк.

10.Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України № 72-Л від 28.11.2018 по ТОВ «Фортуніс» на 1 арк.

11.Заява про приєднання № 7 від 28.03.2019 ТОВ «Фортуніс» на 1 арк.

12.Роздруківка по рахунку ТОВ «Фортуніс» за період 22.03.2019 по 25.03.2019 на 2 арк.

13.Роздруківка по рахунку ТОВ «Фортуніс» за період 21.03.2019 по 22.03.2019 на 1 арк.

14.Роздруківка по рахунку ТОВ «Фортуніс» за період 08.04.2019 по 09.04.2019 на 1 арк.

15.Роздруківка по рахунку ТОВ «Фортуніс» за період 01.04.2019 по 08.04.2019 на 1 арк.

16.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фортуніс» без одного підпису на 1 арк.

17.Рішення №2/18 ТОВ «Фортуніс» від 10.12.2018 року на 1 арк.

18.Наказ №3 від 11.12.2018 про призначення гр. ОСОБА_10 на посаду директора ТОВ «Фортуніс» на 1 арк.

19.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстру для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані з змінами установчих документах ТОВ «Фортуніс», без печатки на 1 арк.

20.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстру для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані з змінами установчих документах ТОВ «Фортуніс», без печатки на 1 арк.

21.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстру для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані з змінами установчих документах ТОВ «Фортуніс», без печатки на 1 арк.

22.Обовязкові реквізити, що надаються на запит клієнта ТОВ «Фортуніс» на 1 арк.

23.Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Фортуніс» від 10.12.2018 року, продавець - ТОВ «Інплайз» директор ОСОБА_11, покупець - ОСОБА_10 на 1 арк.

24.Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Фортуніс» від 10.12.2018 року, продавець - ТОВ «Інплайз» директор ОСОБА_11, покупець - ОСОБА_10, без печатки на 1 арк.

25.Статут ТОВ «Фортуніс» на 23 арк.

26.Ліцензія державна архітектурно-будівельна інспекція України від 28.11.2018 року №72-Л, господарська діяльність будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обєктів з середніми та значними наслідками ТОВ «Фортуніс», з додатком на 2 арк.

27.Зразки відтиску печатки ТОВ «Фортуніс» на 1 арк.

28.Рішення №1 ТОВ «Фортуніс» від 01.10.2018, учасник ТОВ «Інплайз», без печатки на 1 арк.

29.Наказ №1 від 01.10.2018 про призначення гр. ОСОБА_12 на посаду директора ТОВ «Фортуніс», без печатки на 1 арк.

30.Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного (складеного) капіталу ТОВ «Фортуніс» від 01.10.2018, учасник ТОВ «Інплайз» в особі директора гр. ОСОБА_11, без одного підписа та печатки на 1 арк.

31.Наказ №2 від 10.12.2018 року, звільнити з посади директора ТОВ «Фортуніс» гр. ОСОБА_12, без печатки на 1 арк.

32.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фортуніс» з додатком (опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстру для проведення реєстраційної дії державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи) ТОВ «Фортуніс», без печатки на 2 арк.

33.Заключительная выписка по счету 26001055477.980 (Пассивный) за 20.03.2018 год - клиент ТОВ «Кнутест» та копия справки о стоимости выполненных строительных работ и затратах за октябрь 2017 год на 1 арк.

34.Копії статутних документів ТОВ «Мас збут» (код 42536871) на 11 арк.

35.Виписка з Єдиного Реєстру по ТОВ «ЛС Торг» від 09.10.2018 на 2 арк.

36.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору по ТОВ «ЛС Торг» на 1 арк.

37.Договір поставки №11/02 від 26.02.2018. Покупець ТОВ «Голд Вінер», постачальник ТОВ «Елега» на 2 арк.

38.Копія рішення учасників № 2 про створення ТОВ «ЛС Торг» від 28.03.2019 на 2 арк.

39.Копія наказу № 3 про призначення директора від 29.03.2019 ТОВ «ЛС Торг» на 1 арк.

40.Копія рішення учасників № 2/1 про створення ТОВ «ЛС Торг» від 28.03.2019 на 1 арк.

41.Копія рішення учасників № 1 про створення ТОВ «ЛС Торг» від 08.10.2018 на 3 арк.

42.Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛС Торг» від 08.10.2018 на 1 арк.

43.Копії статутних документів ТОВ «Укрторг-Буд» (код 42548728) на 5 арк.

44.Видаткова накладна № 27/04 від 17 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

45.Видаткова накладна № 29/04 від 17 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

46.Видаткова накладна № 28/04 від 17 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

47.Інформація про відкриті ключі користувача. Клієнт ТОВ «ОСОБА_7 Постач», користувач ТОВ «ОСОБА_7 Постач» на 1 арк.

48.Видаткова накладна № 37/04 від 20 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

49.Видаткова накладна № 36/04 від 20 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

50.Договір поставки № 03/2018-27 від 27.03.2018. Покупець ТОВ «Голд Вінер», постачальник ТОВ «Елега» на 2 арк.

51.Видаткова накладна № 56/04 від 26 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

52.Видаткова накладна № 55/04 від 26 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

53.Видаткова накладна № 41/04 від 20 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

54.Видаткова накладна № 40/04 від 20 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

55.Видаткова накладна № 54/04 від 26 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

56.Видаткова накладна № 53/04 від 26 квітня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

57.Видаткова накладна № 56/03 від 30 березня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

58.Видаткова накладна № 57/03 від 30 березня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

59.Видаткова накладна № 51/03 від 28 березня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 2 арк.

60.Видаткова накладна № 58/03 від 30 березня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

61.Видаткова накладна № 59/03 від 30 березня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

62.Видаткова накладна № 52/03 від 28 березня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 2 арк.

63.Видаткова накладна № 55/03 від 30 березня 2018 р., постачальник ТОВ «Елега», покупець ТОВ «Голд Вінер» на 1 арк.

64.Лист начальнику Дніпровського відділення АТ «КІБ» вих. №04-02 від 12.02.2019р. ТОВ «Менеджмент Холдинг» на 1 арк.

65.Лист начальнику Дніпровського відділення АТ «КІБ» вих. №05-02 від 12.02.2019р. ТОВ «Менеджмент Холдинг» на 1 арк.

66.Лист начальнику Дніпровського відділення АТ «КІБ» вих. №04-02 від 12.02.2019р. ТОВ «Укрторг-Буд» на 1 арк.

67.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору по ТОВ «Укрторг-Буд» на 1 арк.

68.Копія рішення учасників № 2 про створення ТОВ «Укрторг-Буд» від 03.10.2018 на 1 арк.

69.Виписка з Єдиного Реєстру по ТОВ «Укрторг-Буд» від 11.10.2018 на 2 арк.

70.Протокол № 2 установчих зборів учасників ТОВ «Менеджмент Холдинг» (код 42548541) від 17.12.2018 на 1 арк.

71.Виписка з Єдиного Реєстру по ТОВ «Менеджмент Холдинг» (код 42548541) від 11.10.2018 на 2 арк.

72.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору по ТОВ «Менеджмент Холдинг» (код 42548541) на 1 арк.

73.Копія рішення учасників № 2 про створення ТОВ «Менеджмент Холдинг» (код 42548541) від 03.10.2018 на 1 арк.

74.Видаткова накладна № 3029 від 10.12.2018, постачальник ТОВ «Фавор» (код 30759962), покупець ТОВ «Трейдінг-Старт» (код 41664742) на 1 арк.

75.Відомості про вантаж ТОВ «ЮжСтаркомМаш» (код 33019191) на 2 арк.

76.Довідка по ТОВ «Фортуніс» (код 42529225) вих. № 39-582 від 18.02.2019 на 1 арк.

77.Аркуш з роздрукованим текстом «ТОВ «Опт-Торг Плюс» ….» на 1 арк.

78.Скарга про рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 1062714/41712125 від 29.01.2019р. ТОВ «Збут-Опт» (код 41712125) без відтиску печатки та підписів службових осіб ТОВ «Збут-Опт» на 2 арк.

79.Копія доручення до договору купівлі-продажу товарів № 15.08/18 від 15.08.2018. ТОВ «Телайн Буд» (код 42154961) на 1 арк.

80.Копія доручення до договору купівлі-продажу товарів № 15.08/18-2 від 15.08.2018. ТОВ «Роніс Груп» (код 42154956) на 1 арк.

ІV. У нежитлових приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (колишня назва Комсомольська), буд.22 тимчасово вилучено:

1.Штамп ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_2) у кількості 1 шт.

2.Штамп ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_3) у кількості 2 шт.

3.Штамп ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_4) у кількості 3 шт.

4.Штамп ОСОБА_16 Олегівна (код НОМЕР_5) у кількості 3 шт.

5.Штамп ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_6) у кількості 1 шт.

6.Штамп ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_7) у кількості 4 шт.

7.Штамп ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_8) у кількості 2 шт.

8.Штамп ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_9) у кількості 4 шт.

9.Штамп ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_10) у кількості 3 шт.

10.Штамп ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_11) у кількості 3 шт.

11.Штамп ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_12) у кількості 2 шт.

12.Штамп ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_13) у кількості 2 шт.

13.Штамп ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_14) у кількості 4 шт.

14.Штамп ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_15) у кількості 3 шт.

15.Штамп ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_16) у кількості 4 шт.

16.Штамп ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_17) у кількості 1 шт.

17.Штамп ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_18) у кількості 3 шт.

18.Штамп ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_19) у кількості 2 шт.

19.Штамп ТОВ «Мобіжук» (код 37741113) у кількості 1 шт.

20.Штамп ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_20) у кількості 2 шт.

21.Штамп ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_21) у кількості 2 шт.

22.Штамп ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_22) у кількості 2 шт.

23.Штамп ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_23) у кількості 1 шт.

24.Штамп ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_24) у кількості 3 шт.

25.Штамп ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_25) у кількості 1 шт.

26.Штамп ФОП ОСОБА_37 (код НОМЕР_26) у кількості 1 шт.

27.Штамп ФОП ОСОБА_38 (код НОМЕР_27) у кількості 3 шт.

28.Штамп ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_28) у кількості 1 шт.

29.Штамп ФОП ОСОБА_40 (код НОМЕР_29) у кількості 1шт.

30.Штамп ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_30) у кількості 1 шт.

31.Штамп ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_31) у кількості 1 шт.

32.Штамп ФОП ОСОБА_43 (код НОМЕР_32) у кількості 1 шт.

33.Штамп ФОП ОСОБА_44 (код НОМЕР_33) у кількості 1 шт.

34.Печатка ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_34) у кількості 1 шт.

35.Печатка ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_8) у кількості 1 шт.

36.Печатка ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_3) у кількості 1 шт.

37.Печатка ФОП ОСОБА_45 (код НОМЕР_35) у кількості 1 шт.

38.Печатка ФОП ОСОБА_46 (код НОМЕР_36) у кількості 1 шт.

39.Печатка ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_22) у кількості 1 шт.

40.Печатка ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_6) у кількості 1 шт.

41.Печатка ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_14) у кількості 1 шт.

42.Печатка ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_15) у кількості 1 шт.

43.Печатка ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_18) у кількості 1 шт.

44.Печатка ОСОБА_16 Олегівна (код НОМЕР_5) у кількості 1 шт.

45.Печатка ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_9) у кількості 1 шт.

46.Печатка ФОП ОСОБА_47 (код НОМЕР_37) у кількості 1 шт.

47.Печатка ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_20) у кількості 1 шт.

48.Печатка ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_12) у кількості 1 шт.

49.Печатка ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_31) у кількості 1 шт.

50.Печатка ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_10) у кількості 1 шт.

51.Печатка ФОП ОСОБА_40 (код НОМЕР_29) у кількості 1 шт.

52.Печатка ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_30) у кількості 1 шт.

53.Печатка ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_19) у кількості 1 шт.

54.Печатка ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_23) у кількості 1 шт.

55.Печатка ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_21) у кількості 1 шт.

56.Печатка ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_25) у кількості 1 шт.

57.Печатка ФОП ОСОБА_38 (код НОМЕР_27) у кількості 1 шт.

58.Печатка ФОП ОСОБА_48 (код НОМЕР_38) у кількості 1 шт.

59.Печатка ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_28) у кількості 1 шт.

60.Печатка ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_13) у кількості 1 шт.

61.Печатка ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_7) у кількості 1 шт.

62.Печатка ФОП ОСОБА_49 (код НОМЕР_39) у кількості 1 шт.

63.Печатка ФОП ОСОБА_50 (код НОМЕР_14) у кількості 1 шт.

64.Печатка ФОП ОСОБА_51 (код НОМЕР_40) у кількості 1 шт.

Вищезазначені предмети та документи мають значення для досудового розслідування і дозволять провести всебічне та обєктивне досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вилучені речі, відповідають критеріям, що предявляються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними обєктами, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У звязку з цим, постановами від 17.04.2019 вказані речі визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати або підміни.

Так, вилучені у ході обшуків перелічені вище документи, речі та предмети можуть бути використані для встановлення обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме нададуть можливість встановити факт вчинення злочину, визначити вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просить його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_1 та власник майна ОСОБА_2 заперечують проти клопотання, вказуючи, що ОСОБА_2 не має жодного відношення до діяльності вище вказаних юридичних осіб, відносно яких внесені відомості до ЄРДР.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Підставами застосування арешту даного тимчасово вилученого майна є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами.

Так як слідчим у судовому засіданні не було доведено ті обставини. на які він посилається у своєму клопотання, а саме: відносно ОСОБА_2 не внесено відомостей ЄРДР, слідчим не надано доказів які б підтверджували діяльність ОСОБА_2 з підприємствами відносно яких внесено відомості до ЄРДР, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого заступника начальникауправління начальник першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГУ ДФСу Сумськійобласті ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які тимчасово вилучені 16.04.2019 під час обшуків, а саме:

І. У житловому будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Галича (колишня назва ОСОБА_9), буд. 61 тимчасово вилучені речі, які належать ОСОБА_5:

1. Печатка компанії Stern Group s.r.o.

2. Кліше підпису

ІІ. У нежитлових приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 163 тимчасово вилучені речі та документи, які належать невстановленим особам: