YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 81297201, 12.04.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

12.04.2019

Номер справи

760/10439/19

Номер документу

81297201

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Провадження №1-кс/760/5739/19

Провадження №760/10439/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кушнір С.І., при секретарі Гаєвській С.В., за участю прокурора Висоцької Н.В., захисника Троніца І.М., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Ярової О.А. на підставі матеріалів досудового розслідування № 52017000000000365 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 року про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Фастів, Київської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ Ярова О.С. звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просила продовжити на 60 днів строк запобіжного заходу, в межах строку досудового розслідування, у виді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічний час з 23-00 години до 06-00 години наступного дня без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду та строк дії обов'язків покладених на нього, а саме:

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

-прибувати до детектива (слідчого), прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

-повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, а також іншими підозрюваними - ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000365 від 02.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період квітня - червня 2015 року, ОСОБА_2, працюючи в компанії ТОВ «Тяжмашресурс», юридична адреса: місто Київ, вулиця Предславинська, 39, код ЄДРПОУ 32381730 (на даний час - ТОВ «Текнікс Груп»), вступив у злочинну змову з помічником-консультантом народного депутата України ОСОБА_22 ОСОБА_24, який займав посаду ІНФОРМАЦІЯ_6, та виконуючи його вказівки, придбав юридичну особу ТОВ «Арго» з метою прикриття незаконної діяльності, вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України за таких обставин.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що в період із грудня 2015 року до березня 2017 року ОСОБА_2, займаючи посаду ІНФОРМАЦІЯ_7, яке заздалегідь ним придбане з метою прикриття незаконної діяльності, діючи на виконання злочинного плану організаторів злочину: першого заступника начальника філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», юридична адреса: 03049, місто Київ, Повітрофлотський проспект, 11/15, код ЄДРПОУ 40081347 (далі - Філія, філія «Центр забезпечення виробництва») ОСОБА_24 та народного депутата України - Голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту ОСОБА_22, у змові з іншими співучасниками злочину вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, всупереч інтересам служби з корисливих мотивів, діючи у власних та організаторів злочину інтересах з метою заволодіння коштами Філії на користь їм підконтрольних підприємств.

Зокрема, під час досудового розслідування здобуто достатньо доказів, щоб підозрювати, що злочин було вчинено за наступних обставин. Так, у період часу з грудня 2015 року до кінця березня 2017 року, ОСОБА_24 та ОСОБА_22, нехтуючи державними інтересами у вигляді ефективного, раціонального та цілеспрямованого використання коштів Філії, маючи умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою забезпечення реалізації особистих корисливих інтересів, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаними про наявність єдиного виробника стрілочної продукції на території України - публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Любарського, 181, код ЄДРПОУ 14367980 (далі - ПАТ «ДнСЗ», Завод), замість більш економічно доцільної переговорної процедури закупівлі організували проведення процедур відкритих торгів цієї продукції із залученням підконтрольних підприємств-вигодонабувачів: ТОВ «Арго» і ТОВ «Корпорація КРТ», юридична адреса: 81135, Львівська область, Пустомитівський район, село Зубра, вулиця Богдана Хмельницького, 144, код ЄДРПОУ 37786903, та провели закупівлю елементів верхньої будови колії за завищеними ціновими пропозиціями за рахунок коштів філії «Центр забезпечення виробництва», що призвело до спричинення їй збитків на загальну суму 93 277 580 гривень 18 копійок, що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

З метою реалізації свого злочинного умислу і створення умов для задоволення особистих корисливих інтересів, намагаючись надати своїм діям у порушення процедури закупівлі стрілочної продукції за рахунок коштів філії «Центр забезпечення виробництва» законного вигляду, ОСОБА_24 та ОСОБА_22 будучи організаторами злочину, залучили до його вчинення ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_2, працівників відділу верхньої будови колії Філії ОСОБА_27, ОСОБА_28 і ОСОБА_29, а також ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_30 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_25, який у свою чергу залучив ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_26, надали їм вказівки та організували їх виконання розподіливши ролі між зазначеними особами та визначивши дії кожного для вчинення злочину.

В результаті вчинення заздалегідь спланованих, спільних злочинних дій протягом грудня 2015 року - червня 2016 року, співучасники, діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_22 та ОСОБА_24, спрямованого на заволодіння коштами Філії в особливо великих розмірах під час закупівлі нею. стрілочної продукції, діючи у власних та третіх осіб інтересах, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, забезпечили перемогу підконтрольного ОСОБА_24 ТОВ «Арго» у трьох конкурсних торгах та укладення договорів на поставку стрілочної продукції виробництва ПАТ «ДнСЗ» на загальну суму 562 030 811 гривень 87 копійок.

Так, ОСОБА_24 та підконтрольний йому ОСОБА_2, як і передбачалося попередніми домовленостями з ОСОБА_22, здійснивши розрахунки з ТОВ «Корпорація КРТ» на суму 631 441 157 гривень 7 копійок, нібито спрямовані на виконання договорів поставок стрілочної продукції від 13.04.2016 № 13/04-16, від 26.04.2016 № 26/04-16 та від 15.06.2016 № 15/06-16, зосередили на рахунках ТОВ «Арго» залишок у сумі 6 378 254 гривні 14 копійок, частиною з яких ОСОБА_24 як особа, яка фактично здійснювала керівництво діями підприємства, та ОСОБА_2 як номінальний директор ТОВ «Арго» розпорядилися на власний розсуд і перечислили на рахунки підприємств-контрагентів. Іншу ж частину - 3 449 500 гривень, у період з 02.03.2017 до 30.03.2017 ОСОБА_2 перевів із рахунку ТОВ «Арго» № 26009012805, відкритого в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), на свій власний рахунок № 262020116987, відкритий у цьому самому банку, як дивіденди за 2016 рік та в подальшому зняв їх готівкою. Вказані грошові кошти були розподілені між ОСОБА_24 і ОСОБА_2 як винагорода за вчинення усіх необхідних дій, спрямованих на заволодіння коштами Філії.

Так, у період з грудня 2015 року до березня 2017 року, ОСОБА_2 попередньо вступивши у злочинну змову з організаторами вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_24 та ОСОБА_22, а також іншими співучасниками: ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_30, ОСОБА_27, ОСОБА_28 і ОСОБА_29, маючи корисливий мотив, діючи спільно у власних та організаторів злочину інтересах, з використанням свого службового становища всупереч інтересам держави, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, спільно з іншими співучасниками створили умови й організували закупівлю стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, тобто продукції єдиного в Україні виробника - ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників - ТОВ «Арго» і ТОВ «Корпорація КРТ», таким чином, заволоділи коштами філії «Центр забезпечення виробництва» в сумі 93 277 580 гривень 18 копійок, чим завдали їй збитків на вказану суму.

15 січня 2019 року о «12» год. «20» хв ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

15 січня 2019 о «15» год. «51» хв. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 17.01.2019 р. відносно підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, останньому заборонено залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічний час з 23-00 години до 06-00 години наступного дня без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду. При цьому, на підозрюваного ОСОБА_2 покладено наступні обов'язки:

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

-прибувати до детектива (слідчого), прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

-повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та іншими особами, перелік яких визначать детектив або прокурор, а також іншими підозрюваними ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Разом з тим, ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 06.02.2019 скасовано ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 17.01.2019 про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу та постановлено нову ухвалу, відповідно до якої щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, останньому заборонено залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічний час з 23-00 години до 06-00 години наступного дня без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду. При цьому, на підозрюваного ОСОБА_2 покладено наступні обов'язки:

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

-прибувати до детектива (слідчого), прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

-повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та іншими особами, перелік яких визначать детектив або прокурор, а також іншими підозрюваними - ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

11.03.2019 постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000365 від 02.06.2017 продовжено до трьох місяців. Визначено строк досудового розслідування до 15.04.2019.

11.03.2019 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_2 продовжено строк дії запобіжного заходу та покладених на нього обов'язків ухвалами від 17.01.2019, 06.02.2019 до 15.04.2019.

Прокурор зазначає, що досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Провести слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк два місяці не представилось можливим у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, строками проведення судових експертиз, строками проведення АМКУ аналізу загальнодержавного ринку елементів верхньої будови колії, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким, необхідності встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення. Також на строк досудового розслідування вплинув розшук одного з підозрюваних, який до 21.02.2019 перебував за межами України.

Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, особливу складність провадження та те, що строк досудового розслідування закінчується 15.04.2019, а для виконання необхідних процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців, 01.04.2019 до Солом'янського районного суду м. Києва направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 15.07.2019.

Разом з тим, дія запобіжного заходу застосованого до підозрюваного ОСОБА_2 закінчується 15.04.2019.

При цьому, з часу застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу із покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлені судом ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та виправдовують застосування покладених на підозрюваного судом обов'язків.

Також прокурор зазначає, що метою продовження покладених на ОСОБА_2 процесуальних обов'язків є забезпечення їх виконання підозрюваним, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зважаючи на те, що у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено, а ризики, які існували на час застосування запобіжного заходу не зменшилися, прокурор просить слідчого суддю продовжити підозрюваному строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, викладених слідчим суддею вище, просив продовжити строк дії запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов'язків в межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_2, посилаючись на те, що ОСОБА_2 раніше не судимий, освіта вища, одружений, має постійне місце реєстрації та проживання, на утриманні перебувають двоє малолітніх дітей, жінка хворіє на онкологічне захворювання, злочин йому інкримінується не спрямований проти життя та здоров'я. Обмеження у використанні нічного час та прив'язка до місця проживання, позбавляє ОСОБА_2 можливості влаштуватися на роботу та отримувати дохід, так як знайти роботу у м. Фастів, Київської обл. фактично неможливо. 22.03.2019 р. ОСОБА_2 звертався до детектива НАБУ з клопотанням про надання дозволу на виїзд до м. Києва з метою працевлаштування (проходження співбесід, тощо). На даний час клопотання, у порушення вимог ст.. 220 КПК України не розглянуто. Носіння електронного браслета порушеє нормальні умови життя ОСОБА_2, спричиняє значні незручності у клопотанні не міститься відомостей щодо наявних порушень при його використанні, тому необхідність в його застосуванні до підозрюваного відсутня.

Також стверджували, що ОСОБА_2 неодноразово стверджував у судах першої та апеляційної інстанцій, що не намагається переховуватись, а сприятиме слідству у зв'язуванні обставин даної справи, так як особисто зацікавлений в тому, щоб дана справа швидше закінчилась та він міг продовжувати спокійно жити. Надали письмові заперечення.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000365 від 02.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період квітня - червня 2015 року, ОСОБА_2, працюючи в компанії ТОВ «Тяжмашресурс», юридична адреса: місто Київ, вулиця Предславинська, 39, код ЄДРПОУ 32381730 (на даний час - ТОВ «Текнікс Груп»), вступив у злочинну змову з помічником-консультантом народного депутата України ОСОБА_22 ОСОБА_24, який займав посаду ІНФОРМАЦІЯ_6, та виконуючи його вказівки, придбав юридичну особу ТОВ «Арго» з метою прикриття незаконної діяльності, вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.