Ухвала суду № 81295891, 25.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5416/19

Провадження №: 1-кс/752/3205/19

У Х В А Л А

25.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 32018100000000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренка Ю.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренка Ю.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, які перебувають у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) та містять банківську таємницю клієнта банку - Корпорація «Система ССБ» (виробниче об'єднання) (код 23235177) по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку Корпорації «Система ССБ» (виробниче об'єднання), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства), з можливістю вилучення виписок про рух грошових коштів на електронних носіях (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року за № 32018100000000114 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.08.2018 року №14-кс/761/21318/2018 за заявою директора ТОВ «НТК» ОСОБА_4 про доведення до банкрутства КОРПОРАЦІЯ «СИСТЕМА ССБ» (ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ) (код 23235177), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви ОСОБА_4, ОСОБА_5, будучи службовою особою - ліквідатором боржника КОРПОРАЦІЯ «СИСТЕМА ССБ» (ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ) (код 23235177), шляхом підписання зі службовими особами ТОВ «Вісма-плюс» (код 32095659), ТОВ «Креатив Постач» (код 36978434), ТОВ «Завод модифікованих жирів» (код 31400118) та ПРАТ «Креатив» (код 31146251) актів звірок взаєморозрахунків про підтвердження наявності кредиторської заборгованості, якої на думку заявника фактично не існує, умисно вчинив дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності КОРПОРАЦІЯ «СИСТЕМА ССБ» (ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ) (код 23235177), що завдало матеріальної шкоди кредиторам та державі у сумі 1,049млн., яка у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Відповідно до відомостей, які містяться у Єдиному реєстрі судових рішень, постановою Господарського суду м. Києва від 30.01.2017 у справі № 910/23296/16 Корпорацію «Система ССБ» (виробниче об'єднання) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії Корпорації «Система ССБ» (виробниче об'єднання) ОСОБА_5.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів Корпорації «Система ССБ» (виробниче об'єднання) в складі ТОВ «НТК» на суму 273 919грн. 18коп., ТОВ «Трейдоіл» на суму 102 676грн. 85коп., ТОВ «Вісма-плюс» на суму 1 956 458грн. 41коп., ТОВ «Креатив Постач» на суму 5 223 200грн., ТОВ «Завод модифікованих жирів» на суму 102 964 653грн. 21коп., ТОВ «Еллада» на суму 284 984грн. 03коп., ТОВ «Аграрні інвестиції 2012» на суму 161 895грн. 54коп., ПРАТ «Креатив» на суму 562 178 969грн. 56коп. та Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області на суму 225 531грн. 69коп., разом на загальну суму 673 372 288грн. 47коп.

Службовими особами Корпорації «Система ССБ» (виробниче об'єднання) відкрито банківській рахунок в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) № НОМЕР_1, який використовувався ними для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), та який не є кореспондентським.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів Корпорації «Система ССБ» (виробниче об'єднання), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні виписок про рух грошових коштів на електронних носіях по рахунку Корпорації «Система ССБ» (виробниче об'єднання) в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку Корпорації «Система ССБ» (виробниче об'єднання), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Виписки про рух грошових коштів використовуватимуться з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Корпорації «Система ССБ» (виробниче об'єднання), руху товарно-грошових потоків, фактичності підтвердження або спростування безготівкової форми розрахунків з контрагентами ТОВ «Вісма-плюс» (код 32095659), ТОВ «Креатив Постач» (код 36978434), ТОВ «Завод модифікованих жирів» (код 31400118) та ПрАТ «Креатив» (код 31146251), в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренку Ю.В., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Іванченко І.А., Осадчому А.Р., Ніколаєнку Д.В., Ярмолюку Г.В., Логвиненку А.М., Величку В.В., оперуповноваженим першого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Заброді Д.М., Бердаку О.В., Кульбану В.М., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Коржу Р.О. на тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, які перебувають у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) та містять банківську таємницю клієнта банку - Корпорація «Система ССБ» (виробниче об'єднання) (код 23235177) по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку Корпорації «Система ССБ» (виробниче об'єднання), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства), з можливістю зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі, без її вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.