Ухвала суду № 81295860, 22.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25622/18

Провадження №: 1-кс/752/3087/19

У Х В А Л А

22.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12013110010004323 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Литвиненка Д.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Литвиненка Д.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національного інституту раку (код ЄДРПОУ 02011976) за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 33/43, а саме до: документальних матеріалів щодо впровадження державного інвестиційного проекту «Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку» (протоколи нарад, проект з відповідними змінами, листування щодо впровадження проекту, стан виконання, тощо), закупівлі товарів, робіт та послуг під час впровадження зазначеного інвестиційного проекту (протоколи нарад, технічні завдання, договори зі змінами, акти приймання-передачі (виконаних робіт), платіжні документи, інвентаризаційні документи, бухгалтерські документи щодо оприбуткування тощо), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 1 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013110010004323 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2017 року по теперішній час службові особи Національного інституту раку (код 02011976) за попередньою змовою із службовими особами суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Деснет» (код 39314016) та ТОВ «Диз Мер» (код 30374810), з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, під виглядом реалізації державного інвестиційного проекту «Запровадження медичної інформаційної системи Національного Інституту раку», склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, внаслідок чого за бюджетні кошти закуплено машини для обробки даних (персональні комп'ютери та їх складові) за завищеними цінами, в результаті чого заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб, ввірені бюджетні грошові кошти, на загальну суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, в особливо великих розмірах.

Відповідно до наданої працівниками ГУ КЗЕ СБ України інформації встановлено, що у період з 2017 по 2018 роки керівництвом Національного інституту раку (далі - НІР, ЄДРПОУ 02011976, юридична адреса: м. Київ, вул. Ломоносова буд. 33/43), в рамках реалізації державного інвестиційного проекту «Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку» проведено ряд державних закупівель наступних товарів та послуг: машини для обробки даних (персональні комп'ютери та їх складові); комплекти для друку та сканування етикеток; багатофункціональні пристрої; будівництво інформаційних мереж та систем у відділеннях; встановлення відповідного програмного забезпечення, тощо.

За результатом аналізу вищезазначених державних торгів встановлено, що основними постачальниками продукції та послуг є:

1. ТОВ «Деснет» (ЄДРПОУ 39314016, юридична адреса: АДРЕСА_1, керівник - ОСОБА_2, засновники: ОСОБА_3; ОСОБА_4) - загальна сума перерахованих коштів за надані послуги - 3,7 млн грн;

2.ТОВ «Диз Мер» (ЄДРПОУ 30374810, юридична адреса: АДРЕСА_2, керівник - ОСОБА_5, засновники: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5) - загальна сума перерахованих коштів за надані послуги - 10,7 млн грн.

Разом з цим, за наявною інформацією, невстановлені службові особи НІР, ймовірно з метою привласнення частини грошових коштів, свідомо, в обхід системи «proZorro», уклали додаткові угоди з вищезазначеними суб'єктам підприємницької діяльності та, за період 2017-2018 років фактично здійснили перерахування бюджетних коштів на суму 7,1 млн грн. та 17,6 млн грн відповідно. При цьому, за наявною інформацією, обладнання поставлене ТОВ «Диз Мер» та ТОВ «Деснет» не відповідає умовам тендерної документації, є значно гіршим або таким, що було у використанні та ціна якого свідомо завищена.

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Диз Мер» та ТОВ «Деснет» Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області встановлено, що посадові особи ТОВ "Евроінвестплюс" (ЄДРПО 41656066), ТОВ "Спрінг-ленд" (ЄДРПО 41318706), ТОВ "Колор-ком" (ЄДРПОУ 40367145), не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівкуванню коштів.

Відповідно, можливо зробити висновок, про те, що посадовими особами ТОВ "Евроінвестплюс" (ЄДРПО 41656066), ТОВ "Спрінг-ленд" (ЄДРПО 41318706), ТОВ "Колор-ком" (ЄДРПОУ 40367145) шляхом оформлення удаваних угод на товари/послуги, зазначені у податкових накладних із ТОВ "Деснет" ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів на загальну суму 1,4 млн грн.

Водночас, встановлено зловживання службовим становищем керівництва та співробітників Національного інституту раку, які налагодили протиправний механізм з привласнення державних коштів, шляхом проведення ремонтних робіт, надання послуг з вивозу сміття, ремонтних робіт матеріальних цінностей (автотранспорт, системи вентиляції, тощо) НІР через підконтрольні СПД.

Крім того, отримана інформація щодо функціонування на території НІР механізму із протиправного збагачення невстановлених службових осіб підприємства, шляхом привласнення бюджетних коштів виділених на заробітну плату підлеглим співробітникам. З цією метою, невстановленими службовими особами НІР утримуються на роботі особи, які фактично не здійснюють жодних функціональних обов'язків, на роботі не з'являються, але яким нараховується заробітна плата із преміями у безготівковому вигляді на банківські картки, з метою подальшого обготівкування та передачі невстановленим службовим особам НІР котрі прикривають вищезазначений незаконний механізм.

Вказана протиправна схема, та інші порушення чинного законодавства підтверджується допитом колишнього співробітника Національного інституту раку ОСОБА_8 від 13.11.2018.

На даний час у кримінальному провадженні досліджується фінансово - господарська діяльність Національного інституту раку.

Встановлено, що в Національному інституті раку перебувають документи, які мають значення для провадження, а саме: документальні матеріали щодо впровадження державного інвестиційного проекту «Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку» (протоколи нарад, проект з відповідними змінами, листування щодо впровадження проекту, стан виконання, тощо), закупівлі товарів, робіт та послуг під час впровадження зазначеного інвестиційного проекту (протоколи нарад, технічні завдання, договори зі змінами, акти приймання-передачі (виконаних робіт), платіжні документи, інвентаризаційні документи, бухгалтерські документи щодо оприбуткування тощо).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні вказаних вище документів.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні Литвиненку Дмитру Петровичу, старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Перощуку О.І. чи іншим уповноваженим особам за дорученням прокурора або слідчого, відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національному інституті раку (код ЄДРПОУ 02011976) за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 33/43, а саме до: документальних матеріалів щодо впровадження державного інвестиційного проекту «Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку» (протоколи нарад, проект з відповідними змінами, листування щодо впровадження проекту, стан виконання, тощо), закупівлі товарів, робіт та послуг під час впровадження зазначеного інвестиційного проекту (протоколи нарад, технічні завдання, договори зі змінами, акти приймання-передачі (виконаних робіт), платіжні документи, інвентаризаційні документи, бухгалтерські документи щодо оприбуткування тощо), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.