Ухвала суду № 81294773, 16.04.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/3200/19

Провадження № 1-кс/711/1407/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси – Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №42018250000000202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старший ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №42018250000000202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи особою офіційно не працевлаштованою, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6 вимагали від ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7 передачі майна, що супроводжувалось насильством небезпечним для життя та здоров’я, а саме: на початку квітня 2018 року не встановленні особи, таємно проникли до домоволодіння ОСОБА_11, що за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Трипільська, 85 звідки викрали документи на даний будинок, документи на дачу, що за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Ковалиха, вул. Комсомольська, 72, документи на земельні ділянки (паї), які останній збирав для переоформлення спадщини, а також паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_11 Після чого, через декілька днів, до хати увірвались група осіб чоловічої статті, до складу якої входили ОСОБА_9 та ОСОБА_8, які почали наносити ОСОБА_11 тілесні ушкодження та посадивши за стіл, під тиском та погрозами, та нанесенням тілесних ушкоджень змусили написати 5 боргових розписок на загальну суму 25000 доларів США та попередили останнього, якщо він повідомить про дану подію до поліції, то вони його вб’ють.

В травні 2018 року, до ОСОБА_11 завітали ОСОБА_6 та ОСОБА_7, та погрожуючи фізичною розправою, нагадали ОСОБА_11 про борг та повідомили останньому, що йому потрібно з’їздити в м. Черкаси для того, щоб зустрітися з людьми яким він заборгував. В подальшому через деякий час ОСОБА_11 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поїхали в м. Черкаси, де на площі «Дружби народів» зустрілись з ОСОБА_5, який погрожуючи фізичною розправою, повідомив ОСОБА_11, що потрібно віддати борг.

Крім того, 10 вересня 2018 року ОСОБА_11 під супроводом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поїхав в м. Черкаси, де у нотаріуса ОСОБА_6 віддав ОСОБА_7 паспорт громадянина України на його ім’я, а ОСОБА_7 передав нотаріусу документи на майно, які викрадені на початку квітня 2018 з домоволодіння ОСОБА_11 Після чого ОСОБА_11Ю, під тиском та погрозами, підписав довіреність на ОСОБА_4, згідно якої останній може розпоряджатися даним майном. В подальшому ОСОБА_11, примусово, під тиском ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виселено з власного домоволодіння, що за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Трипільська, 85 та заселено невідому ОСОБА_11 особу. ОСОБА_4 маючий доручення від ОСОБА_11, спільно з ОСОБА_5 та іншими членами групи ведуть активний пошук покупця на майно ОСОБА_11

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 у вимозі передачі чужого майна (вимагання), поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Продовжуючи свої протиправні діяння, діючи з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 25.10.2018 звернулись до голови правління сільськогосподарського виробничого кооперативу «Черповоди» (ЄДРПОУ – 5533310) (далі по тексту - СВК «Черповоди») ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, що розташоване за адресою: Черкаська область, Уманський район, село Черповоди, вулиця Жовтневої Революції, будинок 53А, з пропозицією надати юридичні послуги, направленні на повернення майна, яке перебуває у володінні фермерського господарства «Хорста» (далі по тексту – ФГ «Хорста») та доведуть незаконність реєстрації права власності на майно за ФГ «Хорста», при цьому повідомили, що плата за їх послуги становитиме 50 000 доларів США. Після чого ОСОБА_12 повідомив, що він не має таких коштів на, що останні повідомили, що можливий розрахунок насінням соняшника. В подальшому, 26.10.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, отримавши згоду від ОСОБА_12, який, будучи введеним в оману, був впевнений у наданні йому вищезазначених юридичних послуг, здійснили відвантаження та вивіз з складів СВК «Черповоди» насіння соняшнику, гібрид P64LЕ99, рік врожаю 2018, середня вологість 8%, середня засміченість 2% вагою 123 400 кг та 30.10.2018 продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_13, здійснили відвантаження та вивіз з складів СВК «Черповоди» насіння соняшнику, гібрид P64LЕ99, рік врожаю 2018, середня вологість 8%, середня засміченість 2% вагою 45 000 кг. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_12 про те, що переоформлення майна, яке перебуває у володінні ФГ «Хорста» відбудеться 31.10.2018, але переоформлення так і не відбулося та своїх обіцянок останні не виконали. Так, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_13 умисно, шляхом обману, з метою особистого збагачення заволоділи майном СВК «Черповоди», а саме: насінням соняшнику, гібрид P64LЕ99, рік врожаю 2018, середня вологість 8%, середня засміченість 2%, загальною вагою 168 400 кг, ринкова вартість, якого відповідно до висновку експерта №8/936 від 12.12.2018 станом на 30.10.2018 могла становити 1 380 880 грн, тим самим завдали збитків на вищезазначену суму.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_12, користується номером мобільного оператора ТОВ «лайфселл» +38073-078-53-60 та з’єднувався з особами, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що під час розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме в отриманні дозволу на отримання роздруківок телефонних з’єднань вищевказаного телефону з номером +38073-078-53-60 в період часу з 00 години 00 хвилин 30.03.2018 до 23 години 59 хвилин 01.11.2018, а також неможливість отримання цих відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що перебувають у володінні ТОВ «лайфселл». Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вважає за необхідне проводити без виклику представника ТОВ «лайфселл», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, проте, слідчий надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити його клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього. Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий органу досудового розслідування вказує, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «лайфселл», у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи стислі строки зберігання вказаної інформації (документів).

Таким чином, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань 42018250000000202 від 01.11.2018 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 05.07.2012 № 324, а також згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 передбачено, що оператор і провайдер телекомунікацій зобов’язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які підтверджують той факт, що відомості, які містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ щодо телефонних з’єднань (в т.ч. з нульовою тривалістю) здійснених з мобільного телефону з номером +38073-078-53-60 в період часу з 00 години 00 хвилин 30.03.2018 до 23 години 59 хвилин 01.11.2018, з прив’язкою до базових станцій оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ – 22859846), мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки, можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаської області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому УКР ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому УКР ГУ Національної поліції в Черкаській області рядовому поліції ОСОБА_15, доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ – 22859846), що знаходиться за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська 11, БЦ Eleven, вежа «Б», 1 поверх, а саме: до роздруківок телефонних з’єднань (в т.ч. з нульовою тривалістю) здійснених з мобільного телефону з номером +38073-078-53-60 в період часу з 00 години 00 хвилин 30.03.2018 до 23 години 59 хвилин 01.11.2018, з прив’язкою до базових станцій оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ – 22859846), та надати дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки).

Зобов’язати службових осіб ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ – 22859846) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з роздруківками телефонних з’єднань із зазначенням вищевказаних параметрів та періодом часу.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – до 16.05.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_16