Ухвала суду № 81292932, 19.04.2019, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Номер справи 623/1219/19

Номер провадження 1-кс/623/656/2019

УХВАЛА

іменем України

19 квітня 2019 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Винниченка П.П.,

з участю: секретаря Ткаченко Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Ізюмського міськрайонного суду Харківської області клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Смірнова Ю.В. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2019 року за №12019220320000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

. В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2019 до Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення з Управління соціального захисту населення Ізюмської РДА Харківської області, в якому повідомляється, що протягом січня 2017 - грудня 2018 року, невстановлена особа, шляхом обману, отримувала державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам на ім'я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2, чим спричинила матеріальні збитки Управлінню соціального захисту населення Ізюмської РДА на суму 45 922,05 грн.

19.03.2019 Ізюмським ВП ГУНП в Харківській області були внесені відомості за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220320000279 за ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 20.10.2006, на підставі заяви про призначення усіх видів соціальних допомог, було поставлено на облік отримувача державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 Після того як ОСОБА_2 став на облік в Управлінні на його ім'я здійснювалося перерахування відповідних сум соціальних виплат. З 2016 року виплати проводилися через установу банку. З 1 січня 2019 року виплата соціальної допомоги почала проводитися через відділення Укрпошти в м. Ізюм Харківської області. 22.01.2019 на адресу Управління соціального захисту населення Ізюмської РДА надійшов реєстр відомостей про виплату соціальної допомоги інвалідам з дитинства за січень 2019 року. У даному реєстрі було зазначено, що виплата соціальної допомоги гр. ОСОБА_2, в сумі 2245,50 грн. не проводилася у зв'язку із смертю останнього.

Після отримання даної інформації Управлінням соціального захисту населення Ізюмської РДА було направлено запит до Ізюмського ДРАЦС для підтвердження факту смерті ОСОБА_2 Листом від 12.02.2019 « 369/15.7-04-04 Ізюмський ДРАЦС підтвердив факт смерті останнього ІНФОРМАЦІЯ_2.

Провівши перевірку списків померлих, які надходили від Ізюмського міськрайонного відділу ДРАЦС, Управлінням соціального захисту населення Ізюмської РДА встановлено відсутність даних про смерть ОСОБА_2

Для повернення надмірно виплачених коштів одержувачу допомоги ОСОБА_2 в сумі 48189,00 грн. Управління звернулося до АТ «Мегабанк», так як виплати допомоги за період 2017-2018 роки проводилися через установу банку. Банківською установою повідомлено про неможливість здійснення перерахунку в зазначеній сумі, що вимагається, у зв'язку із її відсутністю у повному обсязі та проведено повернення залишку коштів з рахунку одержувача в сумі 2266,95 грн., які не були виплачені у грудні 2018 року, у зв'язку із закінченням строку дії банківської картки, на яку здійснювалося нарахування виплат ОСОБА_2

Таким чином, невстановлена особа, використовуючи банківську карту, відкриту у банківській установі АТ «Мегабанк» на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), який помер ІНФОРМАЦІЯ_2, здійснювала зняття сум виплат, які нараховувалися на його банківський рахунок, чим спричинила збитки Управлінню соціального захисту населення Ізюмської РДА Харківської області в сумі 45922,05 грн.

11.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської обасті ОСОБА_3 - номер справи 623/1219/19, номер провадження 1-кс623/508/2019 від 27 березня 2019 року було тимчасово вилучено копії документів, що містять в собі відомості про банківську карту, відкриту у банківській установі АТ «Мегабанк» на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1). В ході вивчення даних отриманих у банківській установі АТ «Мегабанк» встановлено, що зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у банківській установі АТ «Мегабанк», протягом 01.01.2017 - 31.12.2018 здійснювалися у в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дорученням т.в.о. начальника Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 від 26.03.2019 у кримінальному провадженні № 12019220320000279 від 19.03.2019 створено слідчо-оперативну групу до якої входять слідчий СВ Ізюмського ВП ГУ НП в Харківській області слідчий СВ Ізюмського ВП Смірнов Юрій Володимирович, заступник начальника СКП Ізюмського ВП Піддубний Ігор Вікторович, оперуповноважені СКП Ізюмського ВП Ткаченко Віталій Юрійович, Максименко Євген Володимирович, Тихоненко Сергій Анатолійович, , Хухрянський Юрій Віталійович, Кірєєв Владислав Ігорович, Гомон Денис Миколайович, Костенко Ігор Юрійович, Каранда Ілля Володимирович, Балаклейський Олег Володимирович.

18 квітня 2019 року слідчий Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Смірнов Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Павленко М.О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, набережна Перемоги 50 (телефон: 0562390000, E-mail privatbank@pbank.dp.ua), з можливістю зняття з них копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на той факт, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів, оригінали яких знаходяться в в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, набережна Перемоги 50 (телефон: 0562390000, E-mail privatbank@pbank.dp.ua), а саме:

- документів, які містять в собі інформацію про адресу банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк» у якій здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у банківській установі АТ «Мегабанк» протягом січня 2017 - грудня 2018 року із зазначенням дати та суми кожної окремої операції зі зняття коштів;

- фото-, відеоматеріалів, на яких зображено особу, яка здійснювалося зняття коштів у банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у банківській установі АТ «Мегабанк» протягом січня 2017 - грудня 2018 року.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевикладені обставини підтверджені наданими суду доказами, а саме копіями матеріалів кримінального провадження № 12019220320000279 від 19.03.2019 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з»явились, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити на підставі доданих доказів.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, набережна Перемоги 50 (телефон: 0562390000, E-mail privatbank@pbank.dp.ua), з можливістю зняття з них копій без участі слідчого та прокурора.

Фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст. 107 КПК України.

При вирішенні клопотання вважаю, що слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідним надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та можливості її вилучити.

Керуючись ст. ст. 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Смірнова Ю.В. задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Смірнову Юрію Володимировичу або за його дорученням заступнику начальника СКП Ізюмського ВП Піддубному Ігорю Вікторовичу, оперуповноваженим СКП Ізюмського ВП Ткаченко Віталію Юрійовичу, Максименко Євгену Володимировичу, Тихоненко Сергію Анатолійовичу, Ільченку Олександру Васильовичу, Хухрянському Юрію Віталійовичу, Кірєєву Владиславу Ігоровичу, Гомону Денису Миколайовичу, Костенко Ігорю Юрійовичу, Каранді Іллі Володимировичу, Балаклейському Олегу Володимировичу, залученим до розслідування кримінального провадження №12019220320000279 від 19.03.2019 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, набережна Перемоги 50 (телефон: 0562390000, E-mail privatbank@pbank.dp.ua), з можливістю зняття з них копій, а саме:

- документів, які містять в собі інформацію про адресу банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк» у якій здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у банківській установі АТ «Мегабанк» протягом січня 2017 - грудня 2018 року із зазначенням дати та суми кожної окремої операції зі зняття коштів;

- фото-, відеоматеріалів, на яких зображено особу, яка здійснювалося зняття коштів у банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у банківській установі АТ «Мегабанк» протягом січня 2017 - грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів та можливості їх вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 19 травня 2019 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.П.Винниченко