Ухвала суду № 81292050, 16.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7452/19

н/п 1-кс/766/6201/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000126 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000126 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 419, а саме: всі оригінали документів щодо виконання будівельних робіт по "Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області", "Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області" та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області», зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, платіжні доручення, виконавчу документацію (журнал виконаних робіт, акти на приховані роботи, виконавчі схеми), інформацію щодо стану об’єкту (фотографії, оцінні акти, тощо), договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи, а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, ТТН, тощо, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ «Теплогазмережа», Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА та ДП «ООДБВО» привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12019230000000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ «Теплогазмережа» приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів». Цього ж дня укладено договори між ДП «ООДБВО» та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 097 311 грн.

За виконання робіт з капітального ремонту об’єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ «Теплогазмережа» отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ «Теплогазмережа» фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов’язань перед ДП «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів».

В свою чергу, з’ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів» та ТОВ «Теплогазмережа», внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі, внаслідок чого, державному бюджету можливо завдано збитків приблизно на 1 млн. грн.

Протягом 2016-2018 років ТОВ «Теплогазмережа» мало договірні стосунки лише з 5 суб’єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким, після отримання бюджетних коштів з ДП «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів», перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.

Зокрема, ТОВ «Алан-Гарант» (код ЄДРПОУ 37631187, м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ «Теплогазмережа» перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 – 196 663 грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація, що ТОВ «Теплогазмережа» та його нібито субпідрядники ТОВ «Хімекопром», ТОВ «Веллхімсолюшн» та ТОВ «Укрекотек» є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області та СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві).

В ході бесіди з директором ТОВ «Алан-Гарант» ОСОБА_4 з’ясовано, що вказане підприємство ним придбане у 2016 році за 3000 грн. з метою проведення комерційної діяльності. Товариство зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, статутний фонд складає 1000 грн. Згідно КВЕД 46.33, товариство здійснює «Оптову торгівлю молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами».

Зі слів ОСОБА_4, у період 2017-2018 роки він безпосередньо займався закупівлею та реалізацією масляних культур по Україні, а також здійснював посередницьку діяльність в будівельних роботах у Херсонській області: пошук суб’єктів господарської діяльності, замовників та підрядників з виконання будівельних робіт. Безпосередньо будівельними роботами ТОВ «Алан-Гарант» не займається.

Стосовно договірних стосунків та отримання на рахунковий рахунок ТОВ «Алан-Гарант» від ТОВ «Теплогазмережа» грошових коштів у сумі 393 326 грн., ОСОБА_4 пояснити не зміг.

З метою підтвердження чи спростування факту привласнення чи розтрати грошових коштів під час проведення вищевказаних будівельних робіт виникла необхідність у проведенні аналізу документації, на підставі якої здійснювалися вказані роботи, яка знаходиться у ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 419.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 419, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 419, а саме: оригінали документів щодо виконання будівельних робіт по "Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області", "Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області", зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, платіжні доручення, виконавчу документацію (журнал виконаних робіт, акти на приховані роботи, виконавчі схеми), інформацію щодо стану об’єкту (фотографії, оцінні акти), договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи, а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, ТТН, за період 2017-2018 років, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12019230000000126 від 09.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що відомості до ЄРДР були внесені за фактом привласнення на протязі 2017-2018 років посадовими особами ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791), які діяли за попередньою змовою зі службовими особами органів державної влади Херсонської області, бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт по «Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області, «Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» та «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, буд. 71, в с. Виноградове Олешківського району – реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», та слідчим в клопотанні необґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до документів щодо виконання будівельних робіт по «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області», також необґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за інший період. В частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230000000126 слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 419, а саме: оригінали документів щодо виконання будівельних робіт по "Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області", "Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області", зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, платіжні доручення, виконавчу документацію (журнал виконаних робіт, акти на приховані роботи, виконавчі схеми), інформацію щодо стану об’єкту (фотографії, оцінні акти), договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи, а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, ТТН, за період 2017-2018 років, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5