Ухвала суду № 81290689, 19.04.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2947/18

Провадження № 1-кс/552/1568/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

прокурора Погорєлова М.О.

розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Погорєлова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Погорєлов М.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; а також осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: НОМЕР_3, за весь період існування банківських (карткових) рахунків, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, за період з 01.08.2016 по 01.10.2016 виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Крім того, Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а,

м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Клопотання обґрунтував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному слідчим відділенням відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170020002201 від 01.09.2016 за ч. 3 ст. 189 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження установлено, що 28.08.2016 близько 13.00 за адресою: АДРЕСА_1, невстановлені особи, вимагаючи у ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5 тисяч доларів США, спричинили тілесні ушкодження неповнолітньому ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 проживає за вищевказаною адресою разом з матір'ю ОСОБА_7, вітчимом ОСОБА_8 та малолітнім сином ОСОБА_6. Також в ході допиту ОСОБА_5 пояснила, що знає особу яка нанесла її синові ОСОБА_6 тілесні ушкодження, даною особою являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_14, проживає за адресою: АДРЕСА_5.

18.10.2016 допитана потерпіла ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, надала такі покази:«Я проживаю за вищевказаною адресою разом з рідним братом: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7 (НОМЕР_4), вітчимом ОСОБА_8 (НОМЕР_5), мамою ОСОБА_7 (НОМЕР_6), моїм малолітнім сином ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8

Близько 2 місяців тому з нами також проживав мій племінник - ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 На даний час мій племінник знаходиться в Полтавському СІЗО, йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою (начебто він вчинив якусь крадіжку, але про це мені нічого детально не відомо). У мене з ним були гарні відносини, поки він з нами проживав, з ким він спілкувався поза будинком я не знаю.

Я проживаю у приватному будинку, який огороджений невеличким парканом. Будинок розділений на 2 хазяїв, в одній його половині мешкаємо ми, а в іншій - сусіди.

28.08.2016 близько 14:00 я знаходилась вдома разом з дитиною у будинку. Мені у двері хтось подзвонив, я відчинила їх, оскільки нічого поганого не підозрювала. Дитину ж залишила на кухні гратись, поки пішла до дверей. На порозі стояв молодий чоловік віком близько 30-35 років. Волосся світло-русе, зачіска коротка, високого зросту близько 180 -185 см, міцної тіло будови, не худий, але і не повний. Був одягнений у бежеві штани з карманами довжиною за коліна та майка бежевого кольору. Одяг був чистим. Чоловік був тверезий. Я його добре запам'ятала та впізнати зможу, якщо ще раз побачу. Поряд з ним стояв ще один чоловік віком близько 50- 60 років, зростом близько 170 см, повної тіло будови, проглядався живіт крізь одяг, волосся сиве, малась залисина на голові посередині. Був у окулярах з коричневим склом. Буг. одягнутий в джинси темно сині, сорочка з коротким рукавом, в клітинку, світлого кольору.

Перший чоловік не назвався та відразу почав мене обзивати лайкою, сказав «Деньги должны, чтоб было завтра 5 000 доларов США». Я сказала, що нічого нікому не винна. А він сказав, що винна. Я ж цих людей бачила вперше в житті, в районі проживання ніколи не зустрічала. Я сказала, щоб він залишив свій номер телефону і мама йому передзвоне, а він сказав, що нічого залишати не буде. В розмові з ним я помітила, що він заікається. Під час того, як я йому щось говорила, він якоюсь із рук схопив мене за шию та тримав міцно тримав близько 5-10 с, після чого відпустив в вдарив мене в живіт посередині кулаком, знаходячись від мене на відстані витягнутої руки Я не встигла ніяк ухилитись від удару, з ніг я не впала, але зігнулась корпусом, дещо присіла. Це побачив син, підбіг до мене та почав плакати. Я взяла його на руки, повернулась спиною на мить до сина. Потім повернулась знову до тих чоловіків вже із сином на руках. Я побачила, що в руках у чоловіка, який вів зі мною розмову, зброя, зовні схожа на револьвер (я чітко бачила барабан.). Чоловік різко замахнувся правою рукою в область мого обличчя, хотів вдарити, а я свій корпус тіла відхилила рефлекторно назад, і так як тримала дитину на руках, то чоловік рукою з предметом, зовні схожим на зброю, потрапив у лоб сину. Той чоловік злякався від того, що вдарив сина. На лобі сина моментально в наслідок отриманого удару виникла гематома, шкіра в її області почала синіти, з'явилась гуля. Після того, як син розплакався, я притисла його до себе, заспокоювала. Чоловік сказав «якщо ти скажеж, що це ми вдарили сина, то тебе приб'ють». Все це він говорив, вживаючи лайливі слова. Оцінюючи ситуацію, що сталась, вищевказаний чоловік хотів вдарити мене, але оскільки я відхилилась, він не встиг припинити свої дії та прибрати вчасно руку і удар прийшовся по лобі синові.

Той чоловік ще сказав «скажеш, що сам упав, вдарився, об що - придумаєш, бо у мене всюди є знайомі і ми дізнаємось.». Говорив, що знає де я гуляю з дитиною, щоб нікому не говорила, що це вони вдарили дитину. Я сказала, що зроблю так, як він сказав. Після цього вони пішли.

Вся вищевказана розмова відбувалась на підвищених тонах. Я не знаю, чи були вдома сусіди чи ні, чи чули вони цей конфлікт чи ні.

Після того, як пішли геть ті чоловіки, я сфотографувала тілесні ушкодження сина та поїхала з ним до лікарні. Також зателефонувала своїй мамі, розповіла про подію, що сталась.

В Дитячій міській лікарні м. Полтава ми звернулись до приймального відділення, потім сину зробили ренген. Лікар сказав, що у сина закрита черепно-мозкова травма та сказав лягати до лікарні до стаціонару. Я відмовилась. Лікар розповів, на які зміни у здоров'ї дитини після травми я повинна звертати увагу та у разі негативних змін щоб зверталась до лікарні негайно ж. Після цього я поїхала додому.

Я на собі не помітила тілесних ушкоджень, оскільки була в момент сутички в махровому халаті.

30.08.2016 близько о 10:20 я знаходилась вдома разом з сином. Мені знову подзвонили у двері. Двері були відчинені, оскільки я чекала гостей. Я підійшла до дверей, відчинила їх та на порозі знову стояли ті ж самі чоловіки. Той чоловік, що заікався, запитав «Деньги наготовили?». Я сказала, залиште ваш номер телефону, мама з вами зв'яжеться. Він сказав, що не треба, ми самі прийдемо за грошима. Коли прийдуть, чоловік не сказав. Фізичної сили щодо мене другого разу не застосовувалось. Чоловік був знервований, що виражалось в його рухах. Він переходив з ноги на ногу, погроз не висловлював, але кілька лайливих слів в мою адресу сказав.

Другий чоловік мовчав як і в перший раз. Я зателефонувала мамі, розповіла про те, що сталось і вона сказала, щоб я викликала поліцію. Як ті чоловіки пішли, я викликала поліцію. По приїзду поліції я написала заяву. Після того ці чоловіки до мого помешкання більше не приходили. Я особисто ворогів не маю, маю дуже вузьке коло спілкування і з усіма в гарних відносинах. Сина я лікувала в домашніх умовах, придбала дитині ліки, які виписав лікар. Я маю інформацію про те, що особа, яка заікалась, це ОСОБА_2, який проживає АДРЕСА_6. Його м.т. НОМЕР_7. Тому, прошу перевірити його на причетність до вчинення вищевказаного злочину. Я побоююсь за подальше життя свого сина, оскільки дані особи можуть прийти ще раз.».

31.01.2017 допитаний як свідок ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_11, надав такі покази:

«28.08.2016 року я перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою разом з ОСОБА_5 та її малолітнім сином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 Близько 11:00 години я вийшов з будинку в магазин за хлібом, повернувшись до будинку через годину ОСОБА_5 я побачив, що на лобі в ОСОБА_6 мається гуля. Коли я запитав ОСОБА_5, що сталося вона відповіла, що приходив гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 та вимагали грошові кошти в сумі 5000 доларів США, за те щоб замяти справу в суді стосовно мого онука ОСОБА_11, який нібито здійснив крадіжку речей в

ОСОБА_2 ОСОБА_9 повідомила, що в ході бесіди з гр. ОСОБА_2 між ними виникла сварка вході якої ОСОБА_2 наніс тілесні ушкодження ОСОБА_9 та її малолітньому синові ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 повідомила, що ОСОБА_2 мав при собі пристрій ззовні схожий на револьвер та ним наніс тілесні ушкодження ОСОБА_6 в область голови з правої сторони.

В подальшому я разом зі ОСОБА_9 та ОСОБА_6 поїхав до дитячої поліклініки, яка знаходиться на мікрорайоні «Левада» в м. Полтава. Приїхавши до поліклініки нас прийняв лікар, який оглянув ОСОБА_6 та повідомив, що в онука мається ЗЧМТ та гуля на голові в області лоба. Також лікар запропонував положити ОСОБА_6 на стаціонарне лікування, на що ми відмовилися.».

21.09.2018 допитана як свідок ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_12, надала такі покази:

«Я дійсно проживаю за вищевказаною адресою. Стосовно даної справи можу зазначити наступне: 23.08.2016 року близько 09:40 год. коли мене не було вдома до мого чоловіка ОСОБА_12 та моєї доньки ОСОБА_5, коли вони перебували вдома за адресою АДРЕСА_2 прибуло авто ВАЗ 2107 сіро-голубого кольору з номерними знаками 4189 з якого вийшли ОСОБА_3 та ОСОБА_2. Як зазначив мій чоловік в автомобілі перебувала жінка в окулярах - ОСОБА_4. Після цього ОСОБА_3 та ОСОБА_2 зайшли на подвір'я. В цей момент я моя донька ОСОБА_5 з своїм сином ОСОБА_13 перебувала також на подвір'ї. Між чоловіками, які прибули та моєю дочкою ОСОБА_14 стався діалог під час якого ОСОБА_3 почав погрожувати та вимагати грошові кошти у розмірі 5 тис. доларів США, щоб закрити справу в поліції стосовно мого старшого онука ОСОБА_11, мабуть подумавши, що моя донька це я. Моя донька зазначила, що вона не має до даної справи відношення та жодних коштів їм не передасть. В цей момент мій чоловік стояв осторонь та слухав розмову. Далі він зазначив, що якщо вони хочуть спілкуватись з дружиною, то нехай Їдуть в Відділення поліції №1. На це чоловіки відповіли, що все одно повернуться та щоб ми готували вищезазначені грошові кошти.

Після цього мені одразу мій чоловік зателефонував, коли я перебувала в ВП№1 в зв'язку з тим, що був затриманий мій старший онук ОСОБА_11 та розповів, що приходили чоловіки, шукали мене та вимагали гроші. ОСОБА_12 описав їх наступним чином: старший був одягнутим в темні окуляри, літня сорочка світлого кольору та літні штани світлого кольору, був лисим, низького росту, а молодший середньої тіло будови, міцної статури, високий, особлива риса: заїкався.

Перебуваючи в кімнаті очікування ВП№1 я помітила, як попри вхідні двері проходив старший з цих чоловіків, які приходили на моє подвір'я. Коли я вийшла з відділку то побачила автомобіль з номерними знаками 4189 сіро-голубого кольору. В силу сімейних обставин я була дуже заклопотана та в подальшому мою увагу не привернув ані чоловік який прибув у відділок, ані автомобіль.

28.08.2016 року, коли ні мене ні мого чоловіка не було вдома, близько 13:00 год. прибули на адресу АДРЕСА_3 на автомобілі ВАЗ «2107» сіро-голубого кольору з номерними знаками 4189 з якої вийшло двоє чоловіків, які вже приїжджали 23.08.2016 року. Чоловіки зайшли на подвір'я та наблизились до вхідних дверей, після чого подзвонили в дверний дзвінок. Моя донька ОСОБА_5 думаючи, що це я з моїм чоловіком ОСОБА_12 повернулись додому відчинила двері. В цей момент молодший з двох чоловіків, як зазначила моя донька ОСОБА_2, стоявши на порозі підставив тогу під двері, тим самим заблокувавши їх, щоб моя донька не змогла їх закрити. В цей момент мій онук ОСОБА_6 вискочив через відчинені двері на подвір'я. ОСОБА_14 одразу, ж кинулась до своєї дитини та схопивши її повернулась до них обличчям. Молодший з них запитав, чи підготувала моя сім'я гроші. ОСОБА_14 повідомила, що ні і ніяких коштів не слід чекати. Далі двоє чоловіків почали погрожувати та лаятись. В ході сварки молодший вихопив з-за спини предмет ззовні схожий на пістолет та наніс ним удар в район живота моєї доньки. Від болю моя донька присіла і одночасну притиснула до себе сина ОСОБА_13, а під час цього чоловік нанісший перший удар замахнувся і коли ОСОБА_6 злякавшись крутнувся, наніс йому тим, самим предметом ззовні схожим на пістолет удар, який прийшовся в район правої частини лоба. Старший чоловік осмикнув молодшого зі словами «Що ти накоїв?». Після цього чоловіки покинули подвір'я і сівши в авто поїхали в невідомому напрямку. Покидаючи подвір'я чоловік, який наносив тілесні ушкодження пригрозив розправою, якщо моя донька захоче комусь розказати про вищезгадані події.

Після цього моя донька викликавши таксі поїхала на ньому з сином ОСОБА_13 в травматологічне відділення Дитячої поліклініки, що розміщене на мікрорайоні «Левада». По дорозі донька зателефонувала і плачучи повідомила, куди направляється і просила приїхати до неї. Так, як я не могла до неї поїхати, це зробив мій чоловік ОСОБА_2. Прибувши в лікарню мій чоловік допомагав доньці.

31.08.2016 року о 10:30 год. знову прибули додому за адресою: АДРЕСА_4 вищезгадані чоловіки та стали знову погрожувати і вимагати грошові кошти. Молодший з чоловіків, в якому донька ОСОБА_5 впізнала ОСОБА_2 вів себе вкрай агресивно, погрожував, вимагав 5000 доларів США. Після цього він вхопив своїми руками шию доньки та почав душити. Донька відштовхнула нападника, вирвалась та закрилась в домі. Як тільки вона зачинила двері, одразу, ж стала телефонувати в поліцію.

Поліція приїхавши зафіксувала даний факт.».

Опитаний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, надав такі пояснення:

«По суті заданих мені питань можу пояснити, що я дійсно проживаю за вищевказаною адресою разом з родиною.

20.08.2016 року з мого будинку за вищевказаною адресою невідомі особи здійснила крадіжку належного мені майна, а саме особистих речей та грошових коштів, після чого я звернувся до поліції та написав заяву. В подальшому працівниками поліції було вияснено, що дану крадіжку здійснив гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_15, яких я до того випадку не знав.

Після першого в суді засідання де я був потерпілим, гр. ОСОБА_7, яка являється бабусею ОСОБА_11 почала мені та моїй родині погрожувати, хотіла щоб я змінив покази в сторону її онука стосовно крадіжки з мого домогосподарства.

Про те що я приїздив до ОСОБА_5 додому вимагав гроші та наніс її малолітньому синові тілесні ушкодження, хочу пояснити, що ОСОБА_5 я не знаю і де вона проживає також мені не відомо.

28.08.2016 року я цілий день знаходився в себе на земельній ділянці, яка знаходиться в с. Коломак Решетилівського району Полтавської області, яку я купив весною 2016 року, точну дату не пам'ятаю.

Також хочу додати що я маю в особистому користуванні газовий револьвер на який маю відповідний дозвіл, даний револьвер завжди знаходиться в мене вдома в спеціальному сейфі і його з собою я ніколи не носив.».

Опитаний надав такі пояснення:

«По суті заданих мені питань можу пояснити, що я дійсно проживаю за вищевказаною адресою разом дружиною та сином.

Так, я точно пам'ятаю, що 28.08.2016 року я разом зі своїм сином ОСОБА_2 знаходилися в с. Коломак Решетилівського району Полтавської області, де мій син купив земельну ділянку і на якій ми зараз проводимо будівництво.

ОСОБА_7 я знаю так як на даний час проводиться судове засідання де я являюся потерпілим, а внук ОСОБА_7, ОСОБА_11 підозрюваний по факту крадіжки з мого домогосподарства.

Про те що я разом з сином був за місцем мешкання гр. ОСОБА_7, і мій син побив малолітнього внука я дізнався від свого сина ОСОБА_2, хочу повідомити, що дана заява являється наклепом, і я навіть не знаю де проживає гр. ОСОБА_7 і ніколи в неї не був. Даний наклеп вона зводить, в зв'язку з тим. щоб я і мій син ОСОБА_2 поміняв свої покази в судовому засіданні на користь її внука ОСОБА_11.

На даний час я не користуюся мобільним телефоном близько місяця, в зв'язку зі станом здоров'я, а раніше мав номер 093-264-09-10».

Протоколом огляду документів від 11.04.2019 установлено, що матеріали оглянутого кримінального провадження № 12016170020001560 від 22.06.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України, містять серед іншого такі документи: протокол допиту свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від 22.08.2016 та протокол допиту свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, від 13.09.2016. Оглядом протоколу допиту свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від 22.08.2016 встановлено, що на лицьовій стороні першої сторінки цього протоколу допиту в анкетних даних допитуваного (ОСОБА_2.) окрім іншого зазначено: місце проживання:

АДРЕСА_5, тел.: НОМЕР_1. На зворотній стороні першої сторінки цього протоколу допиту (стор.: 24 [99]) міститься рукописний текст, зокрема, такого змісту: «Я проживаю за вищевказаною адресою разом з батьком ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (НОМЕР_2) та матір'ю ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (НОМЕР_8)…». Оглядом протоколу допиту свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, від 13.09.2016 встановлено, що на лицьовій стороні першої сторінки цього протоколу допиту в анкетних даних допитуваного (ОСОБА_2.) окрім іншого зазначено: місце проживання: АДРЕСА_5, тел.: НОМЕР_2.

З метою перевірки вищезазначених показів, в тому числі, щодо місцезнаходження ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, у період, зазначений у показах вказаних вище, зокрема, у момент учинення кримінального правопорушення, з метою вирішення питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації): по банківським рахункам та руху коштів на ним, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківським рахункам та руху коштів по ним, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Крім того, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання прокурор просив розглянути без виклику представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170020002201 від 01.09.2016 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.189 КК України по факту нанесення тілесних ушкоджень малолітньому ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_4 під час вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 ( а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 пояснила, що 28.08.2016р. її синові ОСОБА_6 тілесні ушкодження наніс ОСОБА_2, прож. АДРЕСА_6 під час того, як вимагав в неї грошові кошти, зазначені показання також підтвердили свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_12 (а.с.8-15,18-21).

ОСОБА_2 факт нанесення тілесних ушкоджень та вимагання грошей заперечив та пояснив, що зі своїм батьком ОСОБА_3, перебував в день та час зазначені потерпілою, на власній земельній ділянці за адресою Полтавська область, Решетилівський район с. Коломак. Вищезазначене також підтвердив ОСОБА_3 ( а.с.16,17).

Згідно протоколу огляду документів від 11.04.2019р., а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_2, від 22.08.2016 встановлено, що на лицьовій стороні першої сторінки цього протоколу допиту в анкетних даних допитуваного (ОСОБА_2.) окрім іншого зазначено: місце проживання:

АДРЕСА_5, тел.: НОМЕР_1. На зворотній стороні першої сторінки цього протоколу допиту (стор.: 24 [99]) міститься рукописний текст, зокрема, такого змісту: «Я проживаю за вищевказаною адресою разом з батьком ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (НОМЕР_2) та матір'ю ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (НОМЕР_8)…». Оглядом протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 13.09.2016 встановлено, що на лицьовій стороні першої сторінки цього протоколу допиту в анкетних даних допитуваного (ОСОБА_2.) окрім іншого зазначено: місце проживання: АДРЕСА_5, тел.: НОМЕР_2 ( а.с.22).

Таким чином, з метою перевірки вищезазначених показів, в тому числі, щодо місцезнаходження ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, у період, зазначений у показах вказаних вище, зокрема, у момент вчинення кримінального правопорушення, з метою вирішення питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: НОМЕР_9, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування прокурора в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; а також осіб, які використовують (використовували) фінансові номерителефонів:НОМЕР_10, за весь період існування банківських (карткових) рахунків, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

За період з 01.08.2016 по 01.10.2016 виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» заадресою: вул.Соборності,70а, м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Будякову Сергію Олександровичу; Мішурінській Юлії Михайлівні; Дроцькій Ользі Миколаївні; Соломасі Роману Юрійовичу; Шинкаренку Володимиру Миколайовичу; Мисечку Андрію Володимировичу; Криштифор Анастасії Вячеславівні; Паламар Тетяні Михайлівні; Сидоренко Марині Олегівні; Писаренко Юлії Володимирівні;

Дорошко Ользі Олегівні; Лончаковій Інні Сергіївні; Маштакову Артему Олександровичу; Шульзі Євгенію Олександровичу; Березенцю Артему Андрійовичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Грінченку Михайлу Вікторовичу; Пугіну Сергію Євгеновичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу; Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали - 25 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Калько