Ухвала суду № 81289995, 18.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2386/2019

Справа № 428/3011/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12017130000000245 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області, восени 2016 року проведено публічні закупівлі щодо виконання поточних середніх ремонтів на автодорогах Луганської області. До участі у торгах були допущені ТОВ «Захід - Євробуд» та ТОВ «Славдорстрой». Переможцем торгів визнано ТОВ «Захід-Євробуд», та з вказаним підприємством 12.12.2016, укладено договори підряду №14, №15 та №16 щодо проведення поточних середніх ремонтів на автошляхах Луганської області Р-66, Т.1309 та Р07..

На виконання вищевказаних договорів, службою автомобільних доріг в Луганській області протягом квітня-липня 2017 р. на користь ТОВ «Захід-Євробуд» проведено попередню оплату на виконання ремонту на ділянках автошляхів Р-07, Р-66, Т-13-09 у сумі 16 млн. грн., а саме: на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-07 перераховано 7 000 000 грн (платіжне доручення №200 від 18.05.2017), на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-66 перераховано 3 000 000 грн (платіжне доручення №6 від 25.07.2017), на виконання робіт на автошляху Т-13-09 перераховано 6 000 000 грн (платіжне доручення №5 від 21.04.2017 на 3 000 000 грн та платіжне доручення від 06.04.2017 на 3 000 000 грн). Тобто, в проміжок часу з квітня по липень 2017 року службою автомобільних доріг в Луганській області на рахунок ТОВ «Захід-Євробуд» № 260098267001, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» перераховані грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн.

У вищевказаний період часу, а саме з квітня по липень 2017 року, дорожні роботи на ділянках автомобільних доріг Р-07 (на ділянці км 132+000 – км 135+000), Р-66 (на ділянці км 102+000 – км 104+000) не проводились, частково проводились дорожні роботи лише на ділянці Т-13-09 (на ділянці км 22+000 – км 26+000). Протягом жовтня-листопада 2017 року, частково виконані дорожні роботи да ділянках автошляхів Р-07 (на ділянці км 132+000 – км 135+000) та Р-66 (на ділянці км 102+000 – км 104+000).

На ділянці автошляху Р-66 дорожні роботи щодо влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття проводились у жовтні 2017 року КП «Кремінський агрошляхбуд» (код 03579696), та за виконання даного виду робіт, оплата проводилась окремо службою автомобільних доріг у Луганській області.

На ділянці автошляху Т-13-09 роботи з холодного фрезерування взагалі не проводились, а лише частково були виконані роботи щодо укладання нижнього шару асфальтобетону.

При проведенні всіх вищевказаних дорожніх робіт, ТОВ «Захід-Євробуд» не дотримувалась вимог проектно-технічної документації – роботи виконані не в повному об’ємі та при виконанні робіт використовувались будівельні матеріали, які не передбачені технічною документацією.

Грошові кошти, отримані від служби автомобільних доріг у Луганській області посадовими особами ТОВ «Захід-Євробуд» з призначеннями платежів «за паливо», «за виконання робіт», «за матеріали», «за надання послуг» в проміжок часу з квітня по липень 2017 року перераховані наступним суб’єктам господарювання: ФОП ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1), ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій Еталон» (код 38771657), ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_2), ТОВ «Куп’янський силікатний завод» (код 37093955), ТОВ «Лайтрей» (код 34467442), ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3), ОК «ЖБК «Новий будинок Харків» (код 39591864) на рахунок №260068599301, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), ТОВ «СКБ-БУД» (код 36623169), ТОВ «Куп’янський силікатний завод» (код 37093955).

Вищевказані суб’єкти господарювання не надавали жодних послуг при проведенні дорожніх робіт на вищевказаних ділянках автошляхів Луганської області, крім того, будівельні матеріали, за які начебто були перераховані грошові кошти, при проведенні дорожніх робіт не використовувались.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи ТОВ «Захід-Євробуд» не збирались виконувати роботи з поточного середнього ремонту автошляхів Луганської області, а всі дії останніх з моменту укладання договорів, були спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на поточний середній ремонт автошляхів Луганської області.

Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, в період з 01.03.2015 по 28.02.2018 проведено планову ревізію Служби автомобільних доріг у Луганській області. Ревізією правильності та достовірності проведення будівельних робіт встановлено неякісне виконання будівельних робіт щодо влаштування основи дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+400 -132+760 лівий проїзд та км 132+760 – 135+000 правий проїзд, на суму 5 303,40 тис. грн., що призвело до руйнувань шару дорожнього одягу та, як наслідок до втрат (нанесення матеріальної шкоди, збитків) державного бюджету на зазначену суму.

Також ГУ ДФС у Луганській області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Луганській області по взаємовідносинам з ТОВ «Захід-Євробуд» та постачальниками матеріалів та послуг для виконання ремонту траси Р-07 в період з 01.01.2017 по 31.12.2017. Висновком аналітичного дослідження від 13.11.2018 №34/12-32-16-02-25903424 встановлено, що фінансові операції з перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Захід-Євробуд» у загальній сумі 5303402,11 грн. мають ознаки таких, що були вчинені з метою безпідставного заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ «Захід-Євробуд», тобто мають ознаки фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, що вказує на наявність ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочином шляхом.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» частково не відповідають акту виконаних будівельних робіт № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» від 29.06.2017 на суму – 3 000 000, 00 грн. (три мільйона гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 500 000, 00 грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 коп.), та вимогам робочого проекту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області». Згідно перерахунку по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» обсяг укладеного асфальтобетонного шару на 303,525 м3 менше, ніж вказано в акті про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області». Різниця кількості будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», при виконанні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» у порівнянні з Актом про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» від 29 червня 2017, склала 719,35 т суміші асфальтобетонної тип Б, вартість якої склала 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев’ять грн. 80 коп.) з ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 5533 від 11.01.2019 завищення вартості робіт за договором № 14 (автошлях Т-13-09 Щастя-Широкий (на ділянці км 22+000 – км 26+000) на суму 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев’ять грн. 80 коп.) з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018, документально підтверджується.

Крім того, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №290/291 від 30.10.2018 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» - Сватове – Лисичанськ - Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» частково не відповідають актам виконаних будівельних робіт: акт №1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» - Сватове – Лисичанськ - Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» від 29.09.2017 на суму 424 339,20 грн. у т.ч. ПДВ 70 723,2 грн., акт №2 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» - Сватове – Лисичанськ - Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» від 29.09.2017 на суму 2 051 754,00 грн. у т.ч. ПДВ 341 959,00 грн., акт №3 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» - Сватове – Лисичанськ - Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» від 06.10.2017 на суму 523 906,80 грн. у т.ч. ПДВ 87 317,8 грн.. Згідно перерахунку по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» - Сватове – Лисичанськ - Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» обсяг укладеного асфальтобетонного шару на 283,986 м3 менше, ніж вказано в актах на виконані роботи. Різниця кількості будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон пористий) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марки 1», при виконанні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» - Сватове – Лисичанськ - Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» склала 1 454 258,04 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 5660 від 21.01.2019 завищення вартості робіт за договором № 15 (Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» - Сватове – Лисичанськ - Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області) на суму 1 454 258,04 грн. з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 290/291 від 30.10.2018, документально підтверджується.

04.02.2019, за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області у сумі 1 417 769, 80 грн. виділеними на ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області, повідомлено про підозру колишнього директора ТОВ «захід-Євробуд» ОСОБА_7 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, якими були виконані підписи в документах, що стосуються проведення середніх поточних ремонтів на автошляхах Р-66, Р-07 Луганської області, на зазначених вище ділянках. З метою встановлення, ОСОБА_8 чи іншою особою підписані документи від імені ОСОБА_8 в вищезазначених документах, для проведення експертизи, необхідно надати документи, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_8

З метою встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні, підтвердженні чи спростуванні протиправних дій службових осіб ТОВ «Захід-Євробуд» та Служби автомобільних доріг Луганської області, на теперішній час виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів будь-яких документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1. за період з 01.01.2017 по 31.12.2017. При цьому без дослідження зазначених документів, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Згідно листа Державної міграційної служби України (вих. №6.3-12351//16-18 від 14.11.2018) 19.08.2017, сектором оформлення документів №2 ГУДМС України в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 10, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії FH№584466. Усі матеріали, які слугували підставами для документування паспортом громадянина України зберігаються в територіальному підрозділі ДМС України, який здійснив його оформлення.

З метою отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, 07.08.2018 слідчим до Сєвєродонецького міського суду спрямовувалось відповідне клопотання, однак в результативній частині клопотання слідчим допущено технічну помилку у анкетних даних ОСОБА_8 За результатами розгляду клопотання, отримано ухвалу про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, однак у зв’язку з допущеною помилкою в анкетних даних ОСОБА_8, зазначена ухвала залишилась без виконання. Відповідно до листа Державної міграційної служби України в Харківській області, ухвала слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 28.12.2018 (справа №428/15493/18) залишилась без виконання у зв’язку з помилкою, допущеною в персональних даних громадянина ОСОБА_8.

З огляду на викладене, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Однак слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11, оскільки слідчому судді не надано документів, які підтверджуються наявність доручень слідчого на цих осіб, або що ці особи входять до слідчої групи.

Крім цього, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13, не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1О тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в секторі оформлення документів №2 ГУМДС України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 10, а саме до: документів, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_8, які слугували підставами для документування паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії FH №584466, з можливістю їх вилучення.

Вилучені документи підлягають поверненню до сектору оформлення документів №2 ГУМДС України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 10 після проведення почеркознавської експертизи.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова