Ухвала суду № 81289923, 18.04.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1049/19

1-кс/683/387/2019

УХВАЛА

18 квітня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Цішковський В.А., з участю секретаря судового засідання Крупської В.В., розглянувши клопотання прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12016240220000213,

встановив:

18 квітня 2019 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1М звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ «Приватбанк» №5167987203949751 за період часу з 01 квітня 2016 року по дату дії ухвали.

Як зазначено в клопотанні, 01.04.2016 року невстановлена особа, під приводом звільнення сина ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5600 грн., які остання перерахувала по терміналу на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» №5167987203949751.

01 квітня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12016240220000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор вказує, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 показала, що грошові кошти вона перерахувала на прохання невстановленої особи в терміналі по вул. Ессенській,2 в м.Старокостянтинів двома траншами: 3 тис. грн. та 2600 грн. на рахунок АТ КБ «Приватбанк» №5167987203949751, а тому у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку АТ КБ «Приватбанк» №5167987203949751 за період з 01.04.2016 року по теперішній час.

В судове засідання прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, яка належним чином повідомлена про час і місце розгляду клопотання, не з»явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ КБ «Приватбанк», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в зв»язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

1. Надати слідчій групі в складі старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5, старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6, старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7, заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківського рахунку №5167987203949751, емітованого в АТ КБ «Приватбанк».

2. Зобов’язати АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунку №5167987203949751 та рух коштів по ньому, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки за період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2016 року по дату дії ухвали.

Ухвала діє до 18 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: