Ухвала суду № 81289909, 22.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3158/19

Провадження № 1-кс/428/2462/2019

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., слідчого Степанова А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000150, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :

14.03.2019 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000150, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Вакуленком В.М.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_2, достеменно знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських та інших установ, що надають фінансові послуги, проблеми із забезпеченням готівкою осіб, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області з метою фінансування іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, та з метою систематичного отримання матеріальної вигоди, зареєстрував себе та своїх близьких родичів як фізичних осіб-підприємців в органах «юстиції» та «податкових» органах «ЛНР».

У подальшому, ОСОБА_2 до діяльності «ОКЦ» залучені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, які забезпечують функціонування фінансової установи, однак не ознайомлені ОСОБА_2 з розробленим останнім злочинним планом, пов’язаним з фінансуванням дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Слідчий посилається на те, що працівник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_13 здійснювала обслуговування клієнтів, на ім’я яких відкриті нижчеперелічені банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: ОСОБА_8 (№№ 4627 0550 0419 5987; 4731 1856 0774 5186; 4731 1856 0774 5210; 5168 7420 2367 1864; 5168 7420 2367 1872; 5168 7422 0494 1391; 5168 7427 0744 8340; 5457 0823 9170 9354; 4731 1856 0774 5236; 4627 0551 0014 0747; 8800 4602 0279 6856, 4627055150044385), ОСОБА_9 (№№ 4627 0550 0423 9827; 5168 7420 2367 0338; 5168 7420 2367 1856; 5218 5722 2024 1793; 4149 6258 1203 2777; 4149 6258 1203 2785; 4731 1856 0776 1050; 4731 1856 0776 1126; 4731 1856 0776 1142; 5168 7420 2367 0353; 5218 5722 2024 1801), ОСОБА_7 (№№4627 0551 0543 1620; 5168 7420 2367 1526; 5168 7420 2386 1234; 5218 5722 2024 1835; 4149 6258 1203 2843; 4149 6258 1203 2850; 4731 1856 0787 3558; 4731 1856 0787 3566; 5218 5722 2024 1843; 5211 5379 0229 0696), ОСОБА_6 (№№5168 7420 2386 1481; 5168 7420 2440 6260; 5577 2129 1492 3423; 4149 6154 0112 2501; 4149 6154 0112 8870; 5577 2129 1492 3423), ОСОБА_4 (4731185605477915, 4731185607017198, 4731185607699995, 4731185607699961, 5168742018185680, 5168742018185698, 5168742018186670, 5168742024078309, 5168742347903183, 5168742314385943, 5168742320399789; 6762462050494423; 6762 468019217292, 5168742023671542), ОСОБА_5 (№№5457092301687129, 4731185607925572, 4731185607925556, 5168742204941540, 4627055004083928, 4627055004167945, 4627055004239777, 5168742023671534, 5168742023672011, 5218572220241819, 4149625812032793, 4731219115655932).

У зв’язку з чим, на думку слідчого, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна), а саме: внутрішніх нормативних актів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якими регулюється: порядок відкриття та видачі банківських карток «Gold» та «Platinum» клієнтам; порядок відкриття, видачі та обслуговування банківських карток «VIP» та іншим клієнтам АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; документів, в яких міститься інформація про співробітників АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що здійснювали відкриття та видачу банківських карток з зазначеними вище номерами, які використовувалися «ОКЦ» для здійснення безготівкових операцій та з метою переказів грошових коштів та надання інших фінансових послуг.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володіння якої перебуває вказані у клопотанні документи.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що 06.07.2016 до ЄРДР за № 22016130000000150 було внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22016130000000150, а саме за фактом того, що на території міста Луганська та інших міст Луганської області, що на теперішній час знаходяться на території проведення антитерористичної операції, діють псевдобанківськві установи – фінансові центри «Основной комерческий центр» та «Экспресс мани» (м. Луганськ), які використовуються бойовиками незаконних збройних формувань терористичної організації т.зв. «ЛНР» для особистих фінансових потреб, у т.ч. із залученням тимчасово переміщених осіб з числа родичів, знайомих, лояльних підприємців та ін. Так, не маючи змоги виїхати на територію, підконтрольну українській владі, для отримання грошей, бойовики, представники органів державної влади, правоохоронних та контролюючих органів терористичної організації т.зв. «ЛНР», використовують рахунки фінансових центрів «Основной комерческий центр» та «Экспресс мани», що відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк». У подальшому, з метою обготівкування акумульованих коштів невстановлені особи , із власних рахунків, за допомогою системи безготівкових переводів «Приват24» та системи webбанкінгу українських банківських установ, перераховують кошти на рахунки кур’єрів. Отримані на карткові рахунки кошти обготівковуються в касах та терміналах ПАТ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк» і інших банків України та через розгалужену систему кур’єрів перевозяться на окуповану території для передачі власникам фінансових центрів «Основной комерческий центр» та «Экспресс мани». В свою чергу, останні ведуть власну бухгалтерію та здійснюють розподіл грошей між терористами відповідно до призначених для них сум За дані послуги організатори отримують від 5 до 10% від суми переказу.

Як встановлено у судовому засіданні на підставі наданих матеріалів кримінального провадження № 22016130000000150 від 06.07.2016, ОСОБА_2, імовірно, здійснює організацію роботи та загальне керівництво всіма відділеннями «Основного комерційного центру», ОСОБА_3, використовує для здійснення переказів грошових коштів, в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001, Україна), відкрито рахунки та банківські карти, які використовуються фінансовим центром під час здійснення фінансово-господарської діяльності, на наступних осіб: ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_11.

Свідки ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7 повідомили, що вони надали ОСОБА_2 копії документів (паспорта та реєстраційної картки платника податків) для оформлення на їх ім’я банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК», переважно «Gold» та «Platinum», які в подальшому використовувалися в діяльності «ОКЦ». При цьому, вказані свідки показали, що менеджером по обслуговуванню банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК», оформлених на їх ім’я співробітник зазначеної банківської установи ОСОБА_13

Дані обставини підтверджуються також наданою копією протоколу огляду компакт диску DVD-R вх. 643282 із відомостями, які становлять банківську таємницю , що отримані на підставі тимчасового доступу до речей та документів, а саме на підставі ухвали слідчого судді від 13.06.2018 (справа № 428/5665/18, провадження № 1/428/2829/2018).

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонеьку Луганської області) ОСОБА_1, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000150, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську та комерційну таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме: внутрішніх нормативних актів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якими регулюється: порядок відкриття та видачі банківських карт «Gold» та «Platinum» клієнтам, порядок відкриття, видачі та обслуговування банківських карток «VIP» та інших клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документів, в яких міститься інформація про співробітників АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що здійснювали відкриття та видачу банківських карток з номерами 4627 0550 0419 5987; 4731 1856 0774 5186; 4731 1856 0774 5210; 5168 7420 2367 1864; 5168 7420 2367 1872; 5168 7422 0494 1391; 5168 7427 0744 8340; 5457 0823 9170 9354; 4731 1856 0774 5236; 4627 0551 0014 0747; 8800 4602 0279 6856; 4627055150044385; 4627 0550 0423 9827; 5168 7420 2367 0338; 5168 7420 2367 1856; 5218 5722 2024 1793; 4149 6258 1203 2777; 4149 6258 1203 2785; 4731 1856 0776 1050; 4731 1856 0776 1126; 4731 1856 0776 1142; 5168 7420 2367 0353; 5218 5722 2024 1801; 4627 0551 0543 1620; 5168 7420 2367 1526; 5168 7420 2386 1234; 5218 5722 2024 1835; 4149 6258 1203 2843; 4149 6258 1203 2850; 4731 1856 0787 3558; 4731 1856 0787 3566; 5218 5722 2024 1843; 5211 5379 0229 0696, 5168 7420 2386 1481; 5168 7420 2440 6260; 5577 2129 1492 3423; 4149 6154 0112 2501; 4149 6154 0112 8870; 5577 2129 1492 3423; 4731185605477915; 4731185607017198; 4731185607699995; 4731185607699961; 5168742018185680; 5168742018185698; 5168742018186670; 5168742024078309; 5168742347903183; 5168742314385943; 5168742320399789; 6762462050494423; 6762 468019217292; 5168742023671542; 5457092301687129; 4731185607925572; 4731185607925556; 5168742204941540; 4627055004083928; 4627055004167945; 4627055004239777; 5168742023671534; 5168742023672011; 5218572220241819; 4149625812032793; 4731219115655932 з зазначенням дати видачі та відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в якому здійснювалася видача вищевказаних банківських карток; документів, в яких міститься інформація про ідентифікацію клієнтів-власників вищезазначених банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з зазначенням дати ідентифікації та наданням фотознімків виготовлених при ідентифікації; документів, в яких міститься інформація про програмне забезпечення, в яке вносяться дані про відкриття та оформлення банківських карток на ім’я конкретної особи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова