Ухвала суду № 81288100, 18.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1983/19

1-кс/405/1171/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 18 квітня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018 № 32018120010000012, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1 Д , адреса кореспонденції – 49094, місто Дніпро вулиця Набережна Перемоги, 50 та для досягнення мети тимчасового доступу до речей і документів та проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз необхідно вилучити оригінали вищеперерахованих в клопотанні документів

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000012 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.358 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В матеріалах клопотання наявний витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №32018120010000012 свідчить, що групою осіб з метою прикриття незаконної діяльності створено юридичні особи, зокрема ТОВ «Магві Плюс» (код ЄДРПОУ 40471446), ТОВ «Агромобекс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41080721), ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995), ТОВ «Рефол-Торг» (код ЄДРПОУ 40471852), ТОВ «Вельт-Агро» (код ЄДРПОУ 41080826), які використовувались для переведення безготівкових коштів у готівку тобто легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Надані до клопотання матеріали свідчать, що ТОВ «Магві Плюс» (код ЄДРПОУ 40471446), ТОВ «Агромобекс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41080721), ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995), ТОВ «Рефол-Торг» (код ЄДРПОУ 40471852), ТОВ «Вельт-Агро» (код ЄДРПОУ 41080826), мають розрахункові рахунки, які зазначені в клопотанні та відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, по розрахунковим рахункам ТОВ «Магві Плюс» (код ЄДРПОУ 40471446) №26002052921370 від 14.04.2017 (укр. грн.), №26003052919712 від 16.12.2016 (укр. грн.), №26009052924983 від 02.09.2016 (укр. грн.), ТОВ «Агромобекс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41080721) №26005052928284 від 15.06.2017 (укр. грн.), який закрито 15.03.2018, ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995) №26007052920547 від 23.11.2016 (укр. грн.), закритий 17.08.2017, ТОВ «Рефол-Торг» (код ЄДРПОУ 40471852) №26051052913351 від 15.12.2016 (укр. грн.), закритий 27.12.2016, №26053052911373 від 15.12.2016 (укр. грн.), закритий 04.01.2019, №26004052912246 від 14.04.2017 (укр. грн.), закритий 06.05.2017, №26005052911280 від 19.05.2017 (укр. грн.), №26009052920404 від 05.05.2017 (укр. грн.), №26008052922210 від 02.09.2016, (укр. грн.), ТОВ «Вельт-Агро» (код ЄДРПОУ 41080826) №26004052922065 від 16.06.2017 (укр. грн.), закритий 15.03.2018, №26056052907588 від 21.12.2017 (укр. грн.), закритий 15.03.2018, №26001052913903 від 30.09.2017 (укр. грн.), закритий 07.02.2018, №26006052927853 від 31.07.2017 (укр. грн.), закритий 28.09.2017, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1 Д , адреса кореспонденції – 49094, місто Дніпро вулиця Набережна Перемоги, 50, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:

–електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;

–електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

–заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

–договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк”;

–заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

–довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

–карток із зразками підписів та відбитків печаток ТОВ «Магві Плюс» (код ЄДРПОУ 40471446), ТОВ «Агромобекс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41080721), ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995), ТОВ «Рефол-Торг» (код ЄДРПОУ 40471852), ТОВ «Вельт-Агро» (код ЄДРПОУ 41080826), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

–платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

–заяв на видачу готівки;

–заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «Магві Плюс» (код ЄДРПОУ 40471446), ТОВ «Агромобекс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41080721), ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995), ТОВ «Рефол-Торг» (код ЄДРПОУ 40471852), ТОВ «Вельт-Агро» (код ЄДРПОУ 41080826);

–чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Магві Плюс» (код ЄДРПОУ 40471446), ТОВ «Агромобекс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41080721), ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995), ТОВ «Рефол-Торг» (код ЄДРПОУ 40471852), ТОВ «Вельт-Агро» (код ЄДРПОУ 41080826);

–договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Магві Плюс» (код ЄДРПОУ 40471446), ТОВ «Агромобекс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41080721), ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995), ТОВ «Рефол-Торг» (код ЄДРПОУ 40471852), ТОВ «Вельт-Агро» (код ЄДРПОУ 41080826).

Строк дії ухвали визначити до 18.05.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий