Ухвала суду № 81284147, 19.04.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2396/19

Провадження № 1-кс/591/1931/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк» ,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, №12019200000000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

З повідомлення УСБУ в Сумській області встановлено, що з картки ОСОБА_2 переказ грошових коштів здійснено на платіжну картку АТ «Приватбанк» №5168-7422-3034-5658, яка відкрита на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: 52406, Україна, Дніпропетровська область, Солонянський район, с.Аполлонівка, вул.СВК-21, фактично проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 ріг, вул. Пухова, 37/3. Викрадені кошти були зняті відразу після переказу їх на картку ОСОБА_3 в одному з банкоматів ПАТ «Приватбанк» в районі вул. Поштової, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

З метою підтвердження чи спростування вищевказаних обставин, а також встановлення руху коштів, отриманих незаконним шляхом, відомостей про осіб, які їх отримували та на картки яких вони були незаконно перераховані, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів від АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а також АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г, в яких міститься інформація про осіб, на яких відкриті рахунки та рух коштів на рахунках відкритих в АТ «Ощадбанк» №5167-4900-0255-7867 з 26.06.2018 по 28.06.2018, №6706-3500-0447-5342 з 14.12.2018 по 16.12.2018, №5167-4901-2850-9263 з 16.12.2018 по 18.12.2018, в АТ КБ «ПриватБанк» №5168-7422-3034-5658 за період з 26.06.2018 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження №12019200000000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині вилучення документів у філіях (відділеннях) АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», розташованих у м.Суми, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме відділень необхідно надати доступ та не зазначено адреси їх розташування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019200000000009, а саме ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а також АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г, в яких міститься інформація про осіб, на яких відкриті рахунки та рух коштів на рахунках відкритих

- в АТ «Ощадбанк» №5167-4900-0255-7867 з 26.06.2018 по 28.06.2018, №6706-3500-0447-5342 з 14.12.2018 по 16.12.2018, №5167-4901-2850-9263 з 16.12.2018 по 18.12.2018;

- в АТ КБ «ПриватБанк» №5168-7422-3034-5658 за період з 26.06.2018 по 18.04.2019

В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Приходченко С.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь