Ухвала суду № 81284065, 18.04.2019, Великописарівський районний суд Сумської області

Справа № 575/513/19 р.

№ Провадження 1-кс/575/221/19 р.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2019 р. смт.В-Писарівка

Слідчий суддя Великописарівського районного суду Сумської області Семенова О.С., за участю секретаря судового засідання Пасюга Н.М., слідчого Котлярова О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Велика Писарівка клопотання заступника начальника СВ Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017201120000121 від 18.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_1 17.04.2019 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки в його провадженні перебуває кримінальне провадження № 42017201120000121 від 18.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме що у ході моніторингу інформації, розміщеної на веб-порталі РrоZоrrо та Еdаtа, встановлено факт можливості розтрати бюджетних коштів посадовими особами Кириківської селищної ради під час капітального ремонту Заводської ЗОШ.

18.12.2017 відповідно до самостійного виявлення прокурором інформація про цей факт занесена до ЄРДР за № 42017201120000121.

У ході досудового розслідування цього кримінального провадження встановлено, що посадові особи Кириківської селищної ради Великописарівського району Сумської області та ТОВ «Фірми «Колорит-Строй» внесли недостовірні дані до акту прийому виконаних робіт по капітальному ремонту Заводської ОСОБА_2 ступенів по вул. Правдинській, 26 в смт. Кириківка Великописарівського району Сумської області та умисно зависили вартість фактично виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів Кириківської селищної ради.

Відділом освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради Великописарівського району Сумської області 04.08.2017 укладено договір на проведення робіт по капітальному ремонту з утепленням огороджувальних конструкцій будівлі Заводської ОСОБА_2 ступенів вул. Правдинська, 26 в смт. Кириківка Великописарівського району Сумської області з ТОВ «Фірмою «Колорит-Строй», відповідно до якого підрядник зобов’язується виконати на свій ризик власними силами із свого матеріалу та своїми засобами вищезазначені роботи. Склад та обсяги робіт, що є предметом договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт з утепленням огороджувальних конструкцій будівлі Заводської ОСОБА_2 ступенів вул. Правдинська, 26 в смт. Кириківка Великописарівського району Сумської області», а замовник повинен прийняти та оплатити роботу, виконану підрядником відповідно до договору.

Згідно п. 3.1 Договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису, є твердою та складає 3 324 000,00 грн. в тому числі ПДВ 554 000,00 грн. та є невід’ємною частиною Договору.

Відповідно до п. 2 Договору роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об’єкта відповідно до Договору протягом десяти років з моменту прийняття робіт Замовником.

При візуальному огляді ремонтованих приміщень помітні явні дефекти та якість виконаних робіт взагалі не відповідає зазначеній в кошторисній документації та акті виконаних робіт, тобто вартість фактично виконаних робіт значно нижча вартості встановленій в договорі.

Таким чином, посадові особи Кириківської селищної ради Великописаріського району Сумської області та посадові особи ТОВ «Фірми «Колорит-Строй» фактично завищили обсяги виконаних будівельних робіт в актах форми КБ-2в по капітальному ремонту з утепленням огороджувальних конструкцій будівлі Заводської ОСОБА_2 ступенів вул. Правдинська, 26 в смт. Кириківка Великописарівського району Сумської області.

Для всебічного, повного та об’єктивного розслідування, з’ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб’єктам підприємницької діяльності, встановлення точних сум, перерахованих вказаним контрагентам, виникла необхідність у дослідженні даних про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» за період з 01.01.2017 по 01.01.2019.

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Фірма «Колорит-Строй», неможливо встановити точні суми привласнення чи розтрати бюджетних коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних.

Відповідно до офіційних, даних зазначених в договорах, ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» під час здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26006060328079, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533 код ЄДРПОУ 37575840 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

В судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Представник володільця документів ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не прибув, будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання /а.с.15-16/.

З урахуванням думки слідчого, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності володільця документів.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов’язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 165 КПК України зобов’язує зазначену в ухвалі слідчого судді, суду особу пред’являти особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Суд дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані /а.с.4-10/, якими слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів та зняття їх копій.

Керуючись ст.ст.160 – 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро надати заступнику начальника СВ Великописарівського ВП Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, старшим слідчим СВ Великописарівського ВП Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, начальнику СВ Великописарівського ВП Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5, інспектору СВ Великописарівського ВП Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № 2600606032807 ТОВ «Фірми «Колорит-Строй» із зазначенням всіх обов‘язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо за період з 01.01.2017 по 01.01.2019.

Роз’яснити уповноваженому представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя О.С.Семенова