Ухвала суду № 81283117, 19.04.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/6817/19

Провадження № 1-кс/344/3750/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018090010003533, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 27.09.2018,правова кваліфікація якого визначена за ч. 3ст. 191КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12018090010003533 від 27.09.2018 за фактом привласнення бюджетних коштів директором ПП “Глорія - ІВ” ОСОБА_3 у змові із ФОП ОСОБА_4,

посадовими особами ДОЗ Івано-Франківської ОДА та депутатом Івано-Франківської обласної ради під час проведення процедур закупівлі медичних виробів, шляхом завищення їх ціни та використання завідомо підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи «Глорія - ІВ», код ЄДРПОУ 34084429, використовують у своїй протиправній діяльності, зокрема для виводу коштів одержаних від участі в державних закупівлях медикаментів та медичного обладнання, розрахунковий рахунок № 26009345203, відкритий на ім’я ФОП ОСОБА_4, в ПАТ«РайффайзенБанкАваль»МФО 380805, юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова, 9.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню укримінальному провадженні, зокрема, доказування фактів привласнення бюджетних коштів директором ПП “Глорія - ІВ” ОСОБА_3 у змові із ФОП ОСОБА_4, посадовими особами ДОЗ Івано-Франківської ОДА та депутатом Івано-Франківської обласної ради під час проведення процедур закупівлі медичних виробів, шляхом завищення їх ціни та використання завідомо підроблених документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ«РайффайзенБанкАваль» МФО 380805, юридична адреса: м. Київ,вул. Лєскова, 9, та в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009345203 за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням належним чином завірених їх копій.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ

НП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «РайффайзенБанкАваль» МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №26009345203за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.