Ухвала суду № 81278544, 19.04.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/1025/18

Провадження № 1-кс/0186/242/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Кравченко А.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078 від 16 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

16 квітня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078 від 16 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 16 лютого 2018 року до канцелярії Першотравенського відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що ліквідаційна комісія ДВАТ «Першотравенського шахтобудівельного управління №4» дочірнього підприємства державної холдингової компанії «Дніпрошахтбуд» використовуючи свої повноваження, розтратила майно ПШБУ №4, а саме: кран будівельний пневмоколісний марки КС 536 ЕД, кран козловий, офісну техніку та інше майно.

Дані відомості були внесені 16 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_3, який пояснив, що наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 18.02.2013 р. № 112 «Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому від 13.12.2010 р. № 522» головою ліквідаційної комісії призначено ОСОБА_4. 12 липня 2010 р. ПП «Союз 123» в особі директора ОСОБА_4 та Першотравенське ШБУ № 4, директором якого на той час був він, було укладено договір про надання послуг по експлуатації крана будівельного пневмоколісного марки КС 536 ЕД, який належав Першотравенському ШБУ № 4. Після укладення вказаного договору краном користувався ОСОБА_4 і на даний час його місцеперебування невідоме, до ліквідаційної маси він включений не був. Даний кран мав державний номер і був зареєстрований у державній інспекції сільського господарства. Крім цього, у той період, коли ліквідатором підприємства був ОСОБА_5, ОСОБА_4, як його помічнику було передано на відповідальне зберігання гірничошахтне обладнання, яке належало підприємству і вилучено правоохоронними органами з території шахти Дніпровська. Де ОСОБА_4 зберігав дане майно йому невідомо, до ліквідаційної маси підприємства вказане обладнання також не включено. Згідно відомості результатів інвентаризації основних засобів від 16.10.2008 р. за підприємством рахувалось 50 одиниць гірничошахтного обладнання, 8 одиниць транспортних засобів, 20 одиниць оргтехніки, 14 об’єктів нерухомого майна, з яких до ліквідаційної маси було включено лише 24 одиниці. Де на даний час перебуває інше майно, йому невідомо. Під час ліквідації до комітету кредиторів входили управління ПФУ у м. Першотравенську, Західно-Донбаська ОДПІ, Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, перед якими підприємство мало заборгованість. З комітетом кредиторів ОСОБА_4 повинен був погоджувати свої дії з реалізації майна і надавати їм відповідні документи.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що з 2012 року він є головою ліквідаційної комісії Першотравенського ПШБУ №4, на дану посаду призначений наказом Міністерства палива та енергетики. 28.08.2014 р господарським судом м. Дніпро його призначено ліквідатором Першотравенського ШБУ №4. З 1998 року він є директором ПП фірма «Укрремтехсірвіс», з 2016 року заступником директора. В період роботи в даній фірмі, він познайомився з приватним підприємцем з м.Дніпро, ОСОБА_5. У 2009 році ОСОБА_5 видав йому довіреність про те, що він буде представляти інтереси арбітражного керуючого Першотравенського ШБУ №4. Після чого він разом з працівниками служби БЕЗ Першотравенської міліції їздив на шахту «Дніпровську», яка розташована біля м.Тернівки Дніпропетровської області, там ними було вилучено залишки від техніки Першотравенського ШБУ №4, а саме: техніка в розібраному стані непридатному для експлуатації. Вказану техніку надавав в оренду шахті «Дніпровській» колишній директор Першотравенського ШБУ №4 ОСОБА_3. Після того, як було вилучено залишки з техніки ПШБУ №4, а саме комбайну 4 ПП 2 М: раму конвеєра 4 ПП, стрілу поворотну комбайна 4 ПП, ланцюг 4 ПП, плиту кріплення поворотної рами 4 ПП, раму комбайна 4 ПП, ходову планку ліву та праву, масляний бак 4 ПП, ланцюг траповий 4 ПП, турель 4 ПП, магнітна станція 4 ПП, живитель, пальці кріплення ходового візка (4 штуки), кронштейн електродвигуна виконавчого органу 4 ПП, редуктор двигуна 4 ПП, кран редуктор 4 ПП живлення, виконавчий орган 4 ПП, редуктор масляної станції, направляючий виконавчого органу 4 ПП, електродвигун ЕДКО 115/1500, пускач ПВИ-250, лебідка, пускач ПВИ 250, автомат АВ-315, пускач ПМВИР-44, пускач ПВН 195, електродвигун ВРПФ 22/1500, дані залишки з комбайну були привезені на територію ПШБУ №4 та залишені на вулиці. Потім приходили працівники з податкової, які описали залишки комбайну та постійно приходили і перевіряли наявність даних залишків. Він не пам’ятає, чи ввійшли вилучені на шахті «Дніпровській» запчастини з крану до ліквідаційної маси, оскільки фізично не може запам’ятати все найменування техніки. Ймовірно, що вони були зазначені як металобрухт. У 2012 році від попереднього ліквідатора ОСОБА_6 він прийняв лише печатку та устав ПШБУ №4. Саме такі документи були передані і ОСОБА_6 від попереднього ліквідатора. Після свого призначення він подивився, що документація, яка передавалась від ОСОБА_3 після його звільнення приблизно у 2010-2011 роках - це лише печатка та устав ПШБУ №4.

Гірничошахтне обладнання, транспортні засоби, оргтехніка та нерухоме майно, яке зі слів ОСОБА_3 не було включене до ліквідаційної маси, було ним оглянуто, складено акти інвентаризації по кількості та якості майна, відповідно цих актів були складені акти списання, які затвердилися наказом Міністерства палива та енергетики. Згідно актів списання був складений новий акт інвентаризації та згідно цього акту складено акт ліквідаційної маси, який затверджений Міністерством палива та енергетики а також господарським судом. Майно, яке представляло цінність, було включене до ліквідаційної маси.

Також під час досудового розслідування встановлено, що процедуру ліквідації ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4» ДП ДХК «Дніпрошахтбуд» введено постановою господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2014 р. по справі №904/3367/14. Провадження ліквідації проводиться у відповідності до ст.З7,38,40,95 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22 лютого 2016 року ліквідатор ДВАТ «ПШБУ №4» ДП ДХК «Дніпрошахтбуд» ОСОБА_4 подав оголошення щодо погодження кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного акціонерного товариства «Першотравенське ШБУ №4» Дочірнього підприємства Державної холдингової компанії «Дніпрошахтбуд», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул. Комсомольська, 1-а. Дане оголошення було розміщено на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Другий повторний аукціон з продажу майна частинами від 12 квітня 2017 року проводився у місті Дніпро, організатор аукціону Українська універсальна біржа, код ЄДРПОУ 25158707 (юридична адресі: м.Полтава, вул. Шевченка, буд.52). Переможцями аукціону визнано учасника №2: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-ЛОГІСТИК», який запропонував найвищу ціну за лоти.

У зв’язку з вищевикладеним, слідчому необхідний тимчасовий доступ з проведенням виїмки документів, а саме: щодо ведення фінансово – господарської діяльності ДВАТ «Першотравенське ШБУ № 4», завірених у встановленому законом порядку статуту підприємства, наказу №74 від 12 лютого 2016 року та документів щодо інвентаризації майна державного підприємства, документів щодо вартості необоротних активів підприємства станом на 01 січня 2011 року та на теперішній час, ґрунтовної інформації щодо наявності заборгованості по заробітній платі ШБУ № 4 за період з 2011 по 2019 роки, наказів про звільнення у період з 2010 по 2018 роки, директорів, ліквідаторів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4», їх посадових інструкцій у період виконання ними їх функціональних обов’язків, а також посадові інструкції відповідальних осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на яких також було покладено обов’язок контролю фінансово – господарської діяльності вказаного підприємства, копії матеріалів перевірок, ревізій, проведених Міністерством у вищезазначений період, які перебувають у володінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.30, код ЄРДПОУ 37471933.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме: щодо ведення фінансово – господарської діяльності ДВАТ «Першотравенське ШБУ № 4», завірених у встановленому законом порядку статуту підприємства, наказу №74 від 12 лютого 2016 року та документів щодо інвентаризації майна державного підприємства, документів щодо вартості необоротних активів підприємства станом на 01 січня 2011 року та на теперішній час, ґрунтовної інформації щодо наявності заборгованості по заробітній платі ШБУ № 4 за період з 2011 по 2019 роки, наказів про звільнення у період з 2010 по 2018 роки, директорів, ліквідаторів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4», їх посадових інструкцій в період виконання ними їх функціональних обов’язків, а також посадові інструкції відповідальних осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на яких також було покладено обов’язок контролю фінансово – господарської діяльності вказаного підприємства, копії матеріалів перевірок, ревізій, проведених Міністерством у вищезазначений період, які перебувають у власності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, код ЄРДПОУ 37471933.

У судове засідання слідчий Нем’ятий Р.К. не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Прохав слідчого суддю задовольнити клопотання.

Представник Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 16 лютого 2018 року до канцелярії Першотравенського відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що ліквідаційна комісія ДВАТ «Першотравенського шахтобудівельного управління №4» дочірнього підприємства державної холдингової компанії «Дніпрошахтбуд» використовуючи свої повноваження, розтратила майно ПШБУ №4, а саме: кран будівельний пневмоколісний марки КС 536 ЕД, кран козловий, офісну техніку та інше майно.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040380000078 від 16 лютого 2018 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, а саме: щодо ведення фінансово – господарської діяльності ДВАТ «Першотравенське ШБУ № 4», завірених у встановленому законом порядку статуту підприємства, наказу №74 від 12 лютого 2016 року та документів щодо інвентаризації майна державного підприємства, документів щодо вартості необоротних активів підприємства станом на 01 січня 2011 року та на теперішній час, а також посадові інструкції відповідальних осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на яких також було покладено обов’язок контролю фінансово – господарської діяльності вказаного підприємства, копії матеріалів перевірок, ревізій, проведених Міністерством у період з 2010 по 2018 роки, виникла у зв’язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вищезазначених документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вищезазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Що ж стосується вимог слідчого щодо надання йому тимчасового доступу до ґрунтовної інформації щодо наявності заборгованості по заробітній платі (помісячно) ШБУ №4 за період з 2010 по 2019 роки, наказів про призначення та звільнення у період з 2010 по 2018 роки, ліквідаторів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4» інших працівників підприємства, їх посадових інструкцій у період виконання ними їх функціональних обов’язків, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, так як слідчий у своєму клопотанні не зазначає, які ж саме факти та обставини він вважає за можливе підтвердити в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078 при отриманні ним доступу до вищезазначених документів.

Крім того, аналізуючи вказівки заступника керівника Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, на які в своїх поясненнях посилається слідчий, слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів фактично викликаний бажанням прокурора виявити інше кримінальне правопорушення, передбачене ст.175 КК України.

Враховуючи викладене, а також те, що КПК України передбачено забезпечення кримінального провадження лише в рамках обставин внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а слідчим не доведено необхідність доступу до документів, які стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам «Першотравенського ШБУ №4», для належного розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078 від 16 лютого 2018 року задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, код ЄРДПОУ 37471933, а саме: щодо ведення фінансово – господарської діяльності ДВАТ «Першотравенське ШБУ № 4», завірених у встановленому законом порядку статуту підприємства, наказу №74 від 12 лютого 2016 року та документів щодо інвентаризації майна державного підприємства, документів щодо вартості необоротних активів підприємства станом на 01 січня 2011 року та на теперішній час, посадових інструкцій відповідальних осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на яких також було покладено обов’язок контролю фінансово – господарської діяльності вказаного підприємства, копії матеріалів перевірок, ревізій, проведених Міністерством у період з 2010 по 2018 роки.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 квітня 2019 року по 18 травня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.