Ухвала суду № 81278009, 19.04.2019, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

19.04.2019

ЄУН 331/911/19

Провадження № 1-кс/331/1554/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Клименко Л.В., при секретарі судового засідання Рухловій М.Ю., за участю ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 22019080000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2019 року за ознаками вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 185, ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 22019080000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2019 року за ознаками вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 185, ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30.11.2011 року між АТ «Укрексімбанк» (100% статутного капіталу якого належить державі) та ПрАТ «ОСОБА_4, Інк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19133330), далі - Товариство, Підприємство) укладено Кредитний договір № 151111К29 (далі-Кредитний договір), заборгованість за яким станом на 22.12.2016 складає еквівалент 1 079 845 837,07 грн. З метою забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором між Банком та Товариством було укладено договір іпотеки № 151313Z86 від 04.10.2013 (далі-Договір іпотеки), а також договори застав, відповідно до яких передано в заставу (іпотеку) майно Товариства (далі-Майно).

Встановлено, що з 30.11.2011 по теперішній час, невстановлені особи ПрАТ «ОСОБА_4, Інк» вчиняють незаконні дії щодо заставленого майна (майна, що перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк»).

Поряд з цим, у ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в період часу з 30.11.2011 по теперішній час невстановленою групою осіб, з числа громадян України, яким підконтрольний суб’єкт господарювання ПрАТ «ОСОБА_4, Інк», вчинено державну зраду, тобто ряд умисних протиправних дій, шляхом надання іноземним комерційним організаціям, у тому числі підконтрольних ОСОБА_5, допомоги на шкоду економічній безпеці України, шляхом виведення кредитних коштів, наданих державним банком АТ «Укрексімбанк» (100% статутного капіталу належить державі) на підставі кредитного договору №151111К29 від 30.11.2011, а також розтрати на користь невстановлених осіб майна ПрАТ «ОСОБА_4, Інк», яке перебуває у іпотеці (заставі) державного банку.

Також, у період часу з грудня 2015 року по теперішній час, невстановленими службовими особами ПрАТ «ОСОБА_4, Інк», шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснено розтрату майна підприємства, вчинене в особливо великих розмірах, що виразилось у розтраті протягом серпня-вересня 2016 з території місцезнаходження Товариства (м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 24) двох тепловозів ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4б №1993, які є предметом застави згідно з договором застави №151313Z87, укладеним 04.10.2013 між Товариством та АТ «Укрексімбанк» та розтрати упродовж грудня 2015 по цей час майна підприємства шляхом противоправного вивезення з території підприємства вантажними автомобілями технологічного обладнання, вузлів та агрегатів, металобрухту у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими службовими особами ПрАТ «ОСОБА_4, Інк», шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснено розтрату майна підприємства, яке перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк», вчинене в особливо великих розмірах. Згідно інформації отриманої, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, в Державній фіскальній службі України встановлено, що частину рухомого майна ПрАТ «ОСОБА_4, Інк», яке перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк» було відправлено через кордон підприємством ТОВ «Інтершина УА» (ЄДРПОУ 39305530, Київська обл., м. Київ, вул.Академіка Вільямса, буд.6, офіс. 3) на адресу ВАТ «Бєлшина» (ЄДРПО 147621337000, Республіка Білорусь, Могилевська обл., м.Бобруйськ, вул.Мінське шосе, 4). Крім того, вказаний факт підтверджується показаннями свідка і представника потерпілого у кримінальному провадженні та протоколом огляду статті під назвою «Днепрошина. Перезагрузка» інтернет-ресурсу – сайту http://autoexpert-consulting.com за адресою: http://autoexpert consulting.com/stati/kolesa/9971-dneproshina-reinkarnaciya.html.

У зв’язку з викладеним, на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володінні ВАТ «Бєлшина» (ЄДРПО 147621337000, Республіка Білорусь, Могилевська обл., м. Бобруйськ, вул. Мінське шосе, 4), що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Інтершина УА» (ЄДРПОУ 39305530, Київська обл., м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд.6, офіс. 3) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ВАТ «Бєлшина» (Республіка Білорусь) з ТОВ «Інтершина УА» (ЄДРПОУ 39305530, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6, офіс 3) та ПрАТ «ОСОБА_4, Інк» (ЄДРПОУ 19133330, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 71-А; колишня адреса: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, буд.24), що стосуються налагодження та реалізації off-take проекту з відновлення виробництва гуми, відомої української торгової марки «Dneproshina» (Україна, м. Дніпро), безпосередньо на виробничих потужностях ВАТ «Бєлшина» з використанням обладнання та технологічних оснасток, виробником яких є ПрАТ «ОСОБА_4, Інк» (правонаступник ВАТ «Дніпрошина»);

- документів щодо продажу, передачі, оренди, суборенди, оперативної оренди, перевезення або інших дій з рухомим майном ПрАТ «ОСОБА_4, Інк», у тому числі виробничого обладнання та технологічної оснастки торгової марки «Dneproshina», яке перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк», яке надійшло від ТОВ «Інтершина УА», актів прийому-передачі та додаткових угод до вказаних договорів;

- товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, митних декларацій та інших розрахункових документів щодо отримання ВАТ «Бєлшина» вказаного рухомого майна від ТОВ «Інтершина УА»;

- договорів щодо виготовлення та поставки шин, актів прийому-передачі та додаткових угод до вказаних договорів;

- документів щодо господарських відносин з іншими суб’єктами господарювання щодо набуття, користування або відчуження рухомого майна (виробничого обладнання, технологічної оснастки, вузлів та агрегатів) виробництва ПрАТ «ОСОБА_4, Інк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, вони мають значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення та підтвердження факту місцезнаходження майна ПрАТ «ОСОБА_4, Інк», яке перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк», та яке було фактично розтрачено і незаконно вивезено), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Разом з тим, оскільки володілець вищевказаних документів знаходиться за межами України, то в органу досудового розслідування виникла потреба в направленні запиту про міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій до компетентних органів Республіки Білорусь.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять комерційну таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить слідчого суддю надати за відповідним запитом про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Білорусь дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володінні ВАТ «Бєлшина» (ЄДРПО 147621337000, Республіка Білорусь, Могильовська обл., м. Бобруйськ, вул. Мінське шосе, 4), що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Інтершина УА» (ЄДРПОУ 39305530, Київська обл., м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд.6, офіс. 3) за період з 01.01.2015 по теперішній час, тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши домку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019080000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2019 року за ознаками вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 185, ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ВАТ «Бєлшина» (Республіка Білорусь) з ТОВ «Інтершина УА» (ЄДРПОУ 39305530, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6, офіс 3) та ПрАТ «ОСОБА_4, Інк» (ЄДРПОУ 19133330, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 71-А; колишня адреса: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, буд.24), що стосуються налагодження та реалізації off-take проекту з відновлення виробництва гуми, відомої української торгової марки «Dneproshina» (Україна, м. Дніпро), безпосередньо на виробничих потужностях ВАТ «Бєлшина» з використанням обладнання та технологічних оснасток, виробником яких є ПрАТ «ОСОБА_4, Інк» (правонаступник ВАТ «Дніпрошина»); документів щодо продажу, передачі, оренди, суборенди, оперативної оренди, перевезення або інших дій з рухомим майном ПрАТ «ОСОБА_4, Інк», у тому числі виробничого обладнання та технологічної оснастки торгової марки «Dneproshina», яке перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк», яке надійшло від ТОВ «Інтершина УА», актів прийому-передачі та додаткових угод до вказаних договорів; товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, митних декларацій та інших розрахункових документів щодо отримання ВАТ «Бєлшина» вказаного рухомого майна від ТОВ «Інтершина УА»; договорів щодо виготовлення та поставки шин, актів прийому-передачі та додаткових угод до вказаних договорів; документів щодо господарських відносин з іншими суб’єктами господарювання щодо набуття, користування або відчуження рухомого майна (виробничого обладнання, технологічної оснастки, вузлів та агрегатів) виробництва ПрАТ «ОСОБА_4, Інк», що перебувають у володінні ВАТ «Бєлшина» (ЄДРПО 147621337000, Республіка Білорусь, Могильовська обл., м. Бобруйськ, вул. Мінське шосе, 4).

Як визначено у ч. 1 ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Відповідно до ч. 2 ст. 552 КПК України, запит повинен містити назву органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу запитуваної сторони; посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності; найменування кримінального провадження, щодо якого запитується міжнародна правова допомога; стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правову кваліфікацію; відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням повного тексту відповідних статей КК України; відомості про відповідну особу, зокрема її ім’я та прізвище, процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв’язок цієї особи із предметом кримінального провадження; чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв’язку із предметом кримінального провадження; відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності; інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як передбачено у ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 20.03.2019 року, по даному кримінальному провадженню, слідчим суддею вже задовольнялося аналогічне клопотання слідчого та надавався тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні прокурор Нестеренко С.О. зазначив, що виконати ухвалу слідчого судді від 20.03.2019 року не вдалося можливим в зв’язку з тривалим здійсненням перекладу тексту.

При цьому, прокурор зазначаючи про тривалий час для здійснення перекладу тексту, не вказує та не долучає відповідних документів на підтвердження конкретного часу, який було затрачено на здійснення такого перекладу та документів на підтвердження того, чи взагалі такий переклад здійснювався. Вказані дії слідчого та прокурора, на думку слідчого судді, мають ознаки зловживання правом на звернення до слідчого судді з повторним клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що слідчим в клопотанні не вказано міжнародно-правового договору для звернення за правовою допомогою до іноземної держави та його дію для відповідної іноземної держави, відсутності документального підтвердження неможливості виконання ухвали слідчого судді від 20.03.2019 року в зв’язку з тривалим здійсненням перекладу тексту, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВАТ «Бєлшина» (ЄДРПО 147621337000, Республіка Білорусь, Могильовська обл., м. Бобруйськ, вул. Мінське шосе, 4), є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 551, 552 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 22019080000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2019 року за ознаками вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 185, ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Клименко