Ухвала суду № 81277968, 19.04.2019, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2467/19

№ 1-кс/183/965/19

19 квітня 2019 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Петренко О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26 листопада 2018 року за № 42018040000001460 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив :

посадові особи управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради Дніпропетровської області всупереч вимогам законодавства, діючи в інтересах підконтрольного суб'єкту господарювання, а саме ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код 31980852), з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи зловживають службовим становищем під час укладання договорів та виконання робіт за бюджетні кошти, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код 31980852) у банківських установах за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.

Встановлено, що ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код 31980852) впродовж вказаного періоду часу мало активний рахунок у ПАТ "Креді ОСОБА_2 ", МФО 300614, м. Павлоград, вул. Центральна, 41, а саме рахунок: № 26005500043571.

В судове засідання прокурор Дахно О.Ю. не з’явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, підтримавши його, тому у відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження,яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Судом встановлено, що 26 листопада 2018 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № №42018040000001460за ознаками правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з наданих прокурором доказів суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Креді ОСОБА_2 ", МФО 300614, м. Павлоград, вул. Центральна, 41.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд, -

постановив :

надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, оперуповноваженому відділу УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, іншим прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області у вказаному кримінальному провадженні та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код 31980852), №26005500043571 за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., яка знаходиться у володінні ПАТ "КредіАгріколь Банк", МФО 300614, м. Павлоград, вул. Центральна, 41, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаному рахунку за 2018 рік, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансово - господарської операції;

- суми фінансово - господарської операції;

- призначення платежу;

- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Строк дії ухвали до 19 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.