Ухвала суду № 81277613, 19.04.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/2609/19

Провадження № 1-кс/0182/1513/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2019 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 за № 12018040340003284 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: АДРЕСА_1,

в с т а н о в и в :

17 квітня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 за № 12018040340003284 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» (далі по тексту – ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО») за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.10.2018 в денний час, службові особи КП «Нікопольводоканал», шляхом зловживання службовим становищем на території «Нікопольської міської лікарні № 1» розташованої по вул. 50 років НЗФ, 2-а в м. Нікополь Дніпропетровської обл. здійснюють привласнення та розтрату майна, яке належить КП «Нікопольводоканал».

За даним фактом 19.10.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040340003284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» уклало договір № 467 від 24.10.2017 з КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради про найм (оренду) індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності.

Згідно акту приймання передачі № 467 від 24.10.2017, ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО», як наймачу у строкове платне користування було передано майно, що належить до комунальної власності, а саме приміщення котельні, за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 17-а.

Під час проведення досудового розслідування було направлено запит до ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕГО» (ЄРДПОУ 41340951) про надання документів.

Слідчому у наданні документів відмовлено.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, проведення судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити у ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕГО» (ЄРДПОУ 41340951) за адресою: АДРЕСА_1, належним чином завірені копії документів, а саме:

- реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов’язки) директора та головного бухгалтера за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- штатний розклад з зазначенням посади працівника П.І.Б, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності) в період з 01.01.2015 по теперішній час. Інформацію про наявність на товаристві інженерно-технічних працівників та адміністративного персоналу з зазначенням посади, П.І.Б., дорученої ділянки роботи в період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- договорів укладених між ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» та КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради», додатків до них, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загальновиробничих витрат, виставлених рахунків, платіжних доручень на підставі яких було перераховано грошові кошти;

- інформацію про працівників, які залучались до виконання робіт;

- договорів укладених з підрядними підприємствами (субпідрядними) на виконання вищезазначених робіт, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунки фактури, платіжні доручення та ін.);

- документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючі перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;

- документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.01.2015 по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання робіт з реконструкції теплових мереж котельні, технічне переобладнання, та інше поліпшення вказаної котельні;

- договорів укладених між ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» та Нікопольською міською радою або КЗ «Нікопольська міська лікарня № 1 «ДОР», додатків до них, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загальновиробничих витрат, виставлених рахунків, платіжних доручень на підставі яких було перераховано грошові кошти з приводу подачі тепла до вищезазначеного медичного закладу;

- листування, угоди, тощо про погодження модернізації тепломереж ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» з Нікопольською міською радою;

- листування між директором ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» та головним лікарем КП «Нікопольська міська лікарня № 1» ДОР» з приводу подачі теплої води до значеного медичного закладу;

- документів на проведення робіт по модернізації теплопостачання до медичного закладу за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. 50 років НЗФ, 2-а (актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загальновиробничих витрат, виставлених рахунків, платіжних доручень на підставі яких було перераховано грошові кошти).

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з’явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом привласнення, розтрати шляхом зловживання службовим становищем, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 за № 12018040340003284 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: витяг з ЄРДР кримінального провадженням, рапорт про отримання повідомлення, протокол огляду, письмові пояснення, інформацію про юридичну особу, договори постачання.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО», та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 за № 12018040340003284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується: інформації про наявність на товаристві інженерно-технічних працівників та адміністративного персоналу з зазначенням посади, П.І.Б., дорученої ділянки роботи в період з 01.01.2015 року по теперішній час та інформації про працівників, які залучались до виконання робіт, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Також, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що договір № 467 між ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» та КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради про найм (оренду) індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності було укладено 24.10.2017, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу до документів, обмеживши часовий проміжок з 24.10.2017 по термін закінчення вказаного договору.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому. Слідчий суддя не вбачає підстав для зазначення в ухвалі оперативних працівників, яким надається дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки повноваження доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, відноситься до компетенції слідчих.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 за № 12018040340003284 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: АДРЕСА_1, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що стосуються договору № 467 від 24.10.2017 найму (оренди) індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності укладеного між ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» та КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради, за період з 24.10.2017 по термін закінчення вказаного договору, а саме:

- реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов’язки) директора та головного бухгалтера за період з 24.10.2017 по термін закінчення вищевказаного договору;

- штатний розклад з зазначенням посади працівника П.І.Б, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності) в період з 24.10.2017 по термін закінчення вищевказаного договору;

- договорів укладених між ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» та КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради», додатків до них, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загальновиробничих витрат, виставлених рахунків, платіжних доручень на підставі яких було перераховано грошові кошти;

-договорів укладених з підрядними підприємствами (субпідрядними) на виконання вищезазначених робіт, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунки фактури, платіжні доручення);

- документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючі перерахування коштів), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;

- документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 24.10.2017 по термін закінчення вищевказаного договору та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання робіт з реконструкції теплових мереж котельні, технічне переобладнання, та інше поліпшення вказаної котельні.

- договорів укладених між ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» та Нікопольською міською радою або КЗ «Нікопольська міська лікарня № 1 «ДОР», додатків до них, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загальновиробничих витрат, виставлених рахунків, платіжних доручень на підставі яких було перераховано грошові кошти з приводу подачі тепла до вищезазначеного медичного закладу;

- листування, угоди про погодження модернізації тепломереж ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» з Нікопольською міською радою;

- листування між директором ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» та головним лікарем КП «Нікопольська міська лікарня № 1» ДОР» з приводу подачі теплої води до значеного медичного закладу;

- документів на проведення робіт по модернізації теплопостачання до медичного закладу за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. 50 років НЗФ, 2-а (актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загальновиробничих витрат, виставлених рахунків, платіжних доручень на підставі яких було перераховано грошові кошти),

що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» (ЄРДПОУ 41340951) за адресою: АДРЕСА_1.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали – не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 19.05.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко