Ухвала суду № 81276990, 17.04.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2761/19

Провадження №1-кс/204/943/19

УХВАЛА

іменем України

17 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Книш А.В., при секретарі судового засідання Окунській О.О., за участю представників заявника ОСОБА_1, ОСОБА_2, прокурора Бурчака С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» про скасування арешту майна, в якому він просив скасувати ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 06 лютого 2019 року по справі №204/854/19 (провадження №1-кс/204/313/19) щодо накладення арешту на цінні папери – акції у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровського машинобудівного заводу», які належать державі та перебувають на рахунку в цінних паперах №300996-UA50009997 відкритого на ім’я Держави України (керуючий рахунком Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області) в депозитарній установі ПАТ АБ "Укргазбанк" (депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії №100024-UA30300996).

В обґрунтування клопотання зазначили, що 05 березня 2019 року заявником отримано лист Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 25 лютого 2019 року №11-01-01319 щодо виконання умов договору купівлі-продажу, з якого він дізнався, що Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, у зв’язку з накладенням ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська арешту на акції у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 14313332), не має змоги передати ці акції у власність заявника. Вважає вищезазначену ухвалу необґрунтованою та незаконною у зв’язку з додержанням при проведенні аукціону вимог чинного законодавства. 04 січня 2019 року заявник при реєстрації для участі в електронному аукціоні з продажу об’єкта державної власності - державний пакет акцій АТ «Дніпровський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 14313332) у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу, через ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», поряд з іншим необхідними документами, був поданий лист від 04 січня 2019 року №04/2 стосовно того, що кінцевим бенефіціарним власником товариства є громадянин України: ОСОБА_3, індекс 04053, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1. 08 січня 2019 року заявник взяв участь в аукціоні з продажу об’єкта державної власності - державний пакет акцій АТ «Дніпровський машинобудівний завод» у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу та був єдиним учасником аукціону. ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» інформація про бенефіціарного власника розкрита відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» до дати затвердження Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області Протоколу про результати електронного аукціону № UА-РS-2018-12-11-000017-1. Cтаном на 10 січня 2019 року згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником (учасником) Товариства є: КОМАНІЯ "НЕЙТВІК ІНВЕСТМЕНТС ЛТД", індекс 3048, м. Лімасол, вул. Троізінос, 4-а, КІПР, розмір внеску до статутного фонду - 57000000 грн.; кінцевий бенефіціарний власник товариства є громадянин України ОСОБА_3. Право власності ОСОБА_3 на КОМАНІЮ "НЕЙТВІК ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" підтверджується Сертифікатом НЕ 275745. На думку заявника ним виконані вимоги пункту 10 частини 2 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо розкриття бенефіціарних власників. 14 січня 2019 року Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області Наказом №12/01-01-РП затверджено вищевказаний протокол про результати електронного аукціону по лоту: державний пакет акцій АТ «Дніпровський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 14313332) у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу, викуп юридичною особою - ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 37145080), яка єдина подала заяву на участь в аукціоні. 14 січня 2019 року Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області Наказом №12/01-02-РП змінено спосіб приватизації: здійснити приватизацію об’єкта державної власності - державний пакет акцій АТ «Дніпровський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 14313332) у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу, шляхом викупу юридичною особою - ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ», яка єдина подала заяву на участь в аукціоні з продажу вказаного об’єкта за запропонованою ним ціною - 4456531,38 грн., без урахування ПДВ. 21 лютого 2019 року на виконання умов договору купівлі-продажу від 31 січня 2019 року заявник повністю розрахувався за державний пакет акцій у кількості 35652251 штука, шо становить 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод». Тому вважає, що цілком законно набув права власності на державний пакет акцій.

Представники заявника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтримали клопотання, просили його задовольнити. Додатково представник заявника ОСОБА_1 зазначив, що підозра у кримінальному провадженні нікому не вручена, що є додатковою підставою для скасування арешту.

Прокурор Бурчак С.М. заперечував проти задоволення клопотання, оскільки досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, а акції, з яких заявник просить зняти арешт, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому скасування ухвали суду про арешт майна призведе до порушення вимог КПК України.

Вислухавши представників заявника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 06 лютого 2019 року накладено арешт на цінні папери – акції у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровського машинобудівного заводу», які належать державі та перебувають на рахунку в цінних паперах №300996-UA50009997, відкритому на ім’я Держави України (керуючий рахунком – Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області) в депозитарній установі ПАТ АБ «Укргазбанк» (депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії №100024-UA30300996).

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 20 лютого 2019 року, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, як уповноваженому власнику державного пакету акцій від імені держави, відмовлено в задоволенні апеляційної скарги та ухвала суду першої інстанції залишена без змін.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Отже, законодавством визначено коло осіб, які мають право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно вимог КПК, саме до компетенції органу досудового розслідування належить встановлення – чи є вказане майно предметом злочину та ідентифікація його власника, для чого, з метою його збереження, запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втраті, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження, слідчим і вноситься відповідне клопотання про його арешт.

З огляду на викладене, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки подано суб’єктом, який не наділений повноваженням подавати таке клопотання, а саме не доведено, що у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» є майнові права на акції у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровського машинобудівного заводу», будь-які докази до з даного приводу до клопотання не долучені.

Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: