Ухвала суду № 81276975, 18.04.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2734/19

Провадження № 1-кс/204/924/19

УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Старостенка Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12018040680001940 від 25.10.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 191 КК України, встановлено факт привласнення невстановленими особами з метою розтрати грошових коштів інших суб’єктів господарської діяльності через ведення діяльності ТОВ «МЕГАЛОТУС» (ЖЄО 32126 від 29.11.2019 року).

Так, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.11.2018 року було проведено допит свідка ОСОБА_3, який є директором та засновником ТОВ «Інтер-авто-трейд» який повідомив, що йому нічого не відомо про те, що він є директором або засновником будь-яких товариств, а також те, що він як фізична особа-підприємець не зареєстрований.

Також було встановлено та підтверджено випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що ОСОБА_3 є директором та засновником ТОВ «МЕГАЛОТУС» (Код ЄДРПОУ №42078975). Однак, як було раніше встановлено ОСОБА_3, будь-яких документів на реєстрацію господарських товариств не підписував, будь-якої господарської діяльності у якості директора ТОВ «МЕГАЛОТУС» не проводив, жодних фінансово-господарських договорів не підписував.

Протягом 2018 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради(код ЄДРПОУ 38114671), в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ «МЕГАЛОТУС» (Код ЄДРПОУ №42078975), в особі директора ОСОБА_3 з іншої сторони, були укладенні ряд договір підряду на проведення ремонту, виконання інших робіт в житлових будинках та інше. Предметами вищевказаних договорів є надання послуг, проведення поточного ремонту та інше

Згідно з відкритої інформації з всесвітньої мережі інтернет на порталах Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (https://spending.gov.ua) та Державні закупівлі ProZorro (https://prozorro.gov.ua) у ТОВ «МЕГАЛОТУС»(Код ЄДРПОУ №42078975) відкритий розрахунковий банківський рахунок №26004025517701 у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 42078975, МФО 300346.

Згідно допиту свідка ОСОБА_3 він жодних рахунків в банківських установах не відкривав. Але грошові кошти Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради(код ЄДРПОУ 38114671) були перераховані на банківський рахунок №26004025517701 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 42078975, МФО 300346.

Отже, можна дійти до висновку, що існують обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, привласнюють грошові кошти Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради(код ЄДРПОУ 38114671).

Для встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження необхідно встановити осіб, які безпосередньо отримують, знімають, перераховують та розпоряджаються грошовими коштами з відкритого розрахункового банківського рахунку №26004025517701 у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 42078975, МФО 300346.

Також першочергове значення мають документи ТОВ «МЕГАЛОТУС» по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків. Зазначені документи необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банківській установі з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, які намагаються заволодіти грошовими коштами, а також місце перебування грошових коштів, якими заволоділи невстановлені особи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 42078975, МФО 300346 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В зв’язку з викладеним прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання прокурором доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких клопоче прокурор про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками; відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2, слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 42078975, МФО 300346, за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «МЕГАЛОТУС» (Код ЄДРПОУ №42078975) розрахункового рахунку № 26004025517701, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; копії паспортів та інших документів, які посвідчують особу та інші документи (довіреності та інше), що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження, використання та доступу до даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи "клієнт-банк", "клієнт інтернет-банк" та інших документів, які потрібні для використання систем "клієнт-банк", "клієнт інтернет-банк", "телефонний банкінг" і т.д. з додатками; IP-адреси з яких здійснювався вхід систем "клієнт-банк", "клієнт інтернет -банк","телефонний банкінг" з початку відкриття рахунку та до 11.01.2019 року, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам в ПАТ «Альфа-Банк» МФО (300346) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Крім того, надати фотознімки з банкоматів на яких зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою банкоматів або у касових відділеннях, а також копії документів, які посвідчують їх у особу у разі наявності.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін