Ухвала суду № 81276835, 19.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
19.04.2019
Номер справи
202/2736/19
Номер документу
81276835
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 202/2736/19

Провадження № 1-кс/202/4506/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

19 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120190400000000228 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

18 квітня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18 квітня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами бюджетних організацій (у т.ч. комунальних підприємств), вчиняються дії, що можуть свідчити про відхилення найбільш економічно вигідних пропозицій учасників тендерних процедур за формальними підставами та надання переваги окремим юридичним особам, що створюють штучну конкуренцію один з одним.

У ході досудового розслідування проведеними оглядами Інтернет-сайту http://nashigroshi.org/ встановлено наявність ряду статей в яких викладені факти зловживань під час проведення закупівель за бюджетні кошти, в яких фігурують наступні підприємства: ТОВ «Будінвест Інжиніринг» (і.к.40130383), ТОВ «Будмакс-Компані» (і.к.39091713), ТОВ «АВС БІЛД Сервіс» (33667932), ТОВ «Комунальник» (і.к.39068134), ТОВ «Екологія-Д» (і.к.42353652), ТОВ «Теллор-груп» (і.к. 41448905), ТОВ «Група «Капітал Строй» (і.к.41074702), ТОВ «Технопроект-консалтинг» (і.к. 39699734).

У подальшому, вивченням відомостей з відкритих мереж встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Група «Капітал Строй» (і.к.41074702) протягом 2017 – 2018 рр. було перераховано грошові кошти з місцевих бюджетів різних рівнів за виконання різного роду робіт (надання послуг) від наступних підприємств: КП «Теплоенерго» ДМР, КП «Коменергосервіс» ДМР, КП «Комунжилсервіс» ДМР, КП «Жилсервіс-2» ДМР, КП «Житлове господарство Самарського району», Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради, Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної Державної адміністрації.

Таким чином у володінні ТОВ «Група «Капітал Строй» (і.к.41074702), знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт (надання послуг) на замовлення бюджетних організацій, в яких містяться відомості, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні: судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб; судово-будівельних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт; судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо сплачених бюджетних коштів за виконані роботи.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації ТОВ «Група «Капітал Строй» (і.к.41074702) по взаємовідносинам з вищевказаними бюджетними організаціями, з можливістю їх вилучення, а саме: документації конкурсних торгів; договорів на виконання робіт (надання послуг), з усіма додатками та специфікаціями до них, договорів із субпідрядними організаціями (у разі залучення) з усіма додатками та специфікаціями до них, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Група «Капітал Строй» (і.к.41074702), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 22, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ «Група «Капітал Строй» (і.к.41074702) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №120190400000000228 від 13.03.2019 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ТОВ «Група «Капітал Строй» (і.к.41074702), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 22 по взаємовідносинам з КП «Теплоенерго» ДМР, КП «Коменергосервіс» ДМР, КП «Комунжилсервіс» ДМР, КП «Жилсервіс-2» ДМР, КП «Житлове господарство Самарського району», Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради, Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної Державної адміністрації, за період з 01.01.2017 року по 19.04.2019 року, а саме:

- усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ «Група «Капітал Строй» (і.к.41074702) та КП «Теплоенерго» ДМР, КП «Коменергосервіс» ДМР, КП «Комунжилсервіс» ДМР, КП «Жилсервіс-2» ДМР, КП «Житлове господарство Самарського району», Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради, Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної Державної адміністрації з усіма додатками та специфікаціями, договорів із субпідрядними організаціями (у разі залучення) з усіма додатками та специфікаціями до них, договорів на постачання товарів та матеріалів, які використовувались для надання послуг/виконання робіт з актами, що підтверджують їх виконання, а також документів бухгалтерської звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та усіх інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів (тендерів, аукціонів), де учасником процедури закупівлі є ТОВ «Група «Капітал Строй» (і.к.41074702);

- табелів обліку робочого часу, штатного розпису, наказів про прийняття на роботу співробітників підприємства, що залучались до виконання робіт за бюджетні кошти та іншої документації, в якій відображені відомості, щодо працевлаштування та проходження роботи співробітниками підприємства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 18 травня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар

Попередній документ : 81276803
Наступний документ : 81276838