Ухвала суду № 81275459, 18.04.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Єд. унік. № 243/4037/19

Провадження № 1-кс/243/1273/2019

УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2019 року м. Слов’янськ

Слідчий суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Воронков Д.В., при секретарі Колено Г.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

У судове засідання прокурор Савченко М.С. не з’явилась, надала заяви про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з’явився, клопотань та заяв від нього не надходило.

Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

14.02.2019 року до ЧЧ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 14.02.2019 року, приблизно о 16 год. 00 хв. невідома особа, знаходячись на території м. Слов'янськ, таємно заволоділа її грошовими коштами з банківської карти «Приватбанку» на суму 12000 грн.

За даним фактом 15.02.2019 року Слов'янським ВП ГУНП в Донецькій області було розпочате досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 12019050510000327 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла використовувала банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № 5168 7573 6918 8695.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) є: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50 Б.

На теперішній час органу досудового розслідування для з’ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі, яких була видана карта № 5168 7573 6918 8695, а також до фінансових документів, які свідчать про рух коштів по вказаній картці в період з 14.02.2019 року до 15.02.2019 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку) з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото –відеозаписів процедури зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком.

Зазначені документи та інформація мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та мають доказове значення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що зазначені відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази, та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчому Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ, що полягає у можливості ознайомитися та здійснення виїмці в оригіналі, до документів, на підставі яких була відкрита карта № 5168 7573 6918 8695, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 14.02.2019 року до 15.02.2019 року по вказаній картці, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів) на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформації про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото – відеозаписів процедури знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, який обслуговує карта № 5168 7573 6918 8695, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ (14360570), який знаходиться за адресою: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50 Б.

Зобов’язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» надати оригінали всіх вищезазначених документів в повному обсязі, а у разі їх відсутності, належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення тобто до 18 травня 2019 року.

У відповідності до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Воронков