Ухвала суду № 81274465, 18.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5722/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3682/19

18 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000601 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2019 року слідчий слідчого відділу Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. 02 лютого 2017 року до СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла на виконання ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська, якою зобов’язано внесення відомостей за заявою ОСОБА_3 22.02.2016 року до ЄРДР. Відомості за заявою ОСОБА_3 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040640000601 від 03.03.2017 року, за попередньою правовою кваліфікацією - ст.356 КК України. Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що у 2013 році до нього звернувся за допомогою в управлінні ТОВ «Всесвіт-2002» раніше знайомий йому ОСОБА_5, який заснував товариство та зареєстрував його на дружину ОСОБА_3 Метою товариства було здійснення комерційної діяльності у сфері купівлі-продажу нафтопродуктів. Для організації роботи заснованого підприємства ОСОБА_5 позичив у свідка, а також у ОСОБА_6 та ОСОБА_3 грошові кошти, при цьому ОСОБА_3 була призначена на посаду директора, а ОСОБА_4 та ОСОБА_6 призначені на посади заступників директора за відповідними напрямками діяльності. В 2014 році ОСОБА_5 припинив будь-які відносини з ОСОБА_3, забрав в неї всю документацію, печатки та майно підприємства. Окрім того, згодом стало відомо, що ОСОБА_5 неодноразово змінював директорів, при цьому ОСОБА_3 залишалась єдиним засновником товариства. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Всесвіт-2002» ЄРДПОУ 38640920, які знаходяться у Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 39498391, розташованої за адресою: вул. Микити Головка, 30, Новомосковськ, Дніпропетровська область, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12017040640000601, їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, письмових заяв та клопотань не надходило.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 39498391, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ вул. Микити Головка, 30, з можливість ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що стосуються ТОВ «Всесвіт-2002» ЄРДПОУ 38640920:

- реєстраційних документів;

- декларацій з податку на прибуток підприємства (з додатками);

- декларацій по ПДВ (з додатками);

- податкових розрахунків комунального податку;

- декларацій по формі 1 ДФ (доходи громадян);

- документів з питань визнання електронних документів (оригіналів договорів, актів прийому-передач і т.д.) і завірених копій отриманих електронних документів;

- актів документальних перевірок з додатками, у т.ч. запитів на проведення зустрічних перевірок, та інформації щодо їх виконання чи оскарження;

- інформації щодо рахунків вказаного підприємства.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 травня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко