Ухвала суду № 81271865, 19.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8139/19

Провадження № 1-кс/520/4442/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Прокопова О.П., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 14 січня 2019 року до СУ ГУНП в Одеській області від голови ГО «Силовий спектр правового контролю та боротьби з корупцією» Козишкурта В.В. надійшла заява про те, що посадові особи вищих навчальних закладів, діючи за попередньою змовою з невстановленими фізичними та юридичними особами, організовують та шляхом порад, надання засобів та усунення перешкод, сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб-іноземців із країн міграційного ризику.

14 січня 2019 року за вказаним фактом відділом розслідування особливо-тяжких злочинів відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201916000000026, та розпочато досудове розслідування.

Нагляд за додержанням законності у формі процесуального керівництва під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування отримано достатньо доказів, які дають підстави вбачати, що організація незаконного переправлення осіб-іноземців через державний кордон здійснюється невстановленими досудовим розслідуванням особами, які повинні діяти за попередньою змовою з відповідними посадовими особами державних органів, фактичними власниками підприємств, шляхом оформлення віз на в`їзд в Україну на підставі надання заздалегідь недостовірної інформації щодо працевлаштування осіб на спеціально створених з цією метою фіктивних підприємствах, шляхом направлення через відповідні органи, зокрема - Державну службу зайнятості населення, Державну міграційну службу України, відповідних запрошень на в`їзд в Україну осіб - іноземців з метою подальшого начебто працевлаштування, та надання зазначеним особам статусу засновників підприємств з метою подальшого отримання посвідки на постійне проживання в Україні.

Аналізом зібраної під час досудового розслідування інформації, в тому числі з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, та проведенням слідчих дій встановлено, що до зазначених дій можуть бути причетні працівники наступних підприємств, розташованих на території міста Одеси та Одеської області:

- ТОВ «ІЛЬГАЗ», код 42006455;

- ТОВ «БРЕНДС ЛАЙФ», код 41885902;

- ТОВ «А СТАРЛІНЕ», код 41564981;

- ТОВ «АЛТІНЮЗ ТЕКСТИЛЬ», код 41820955;

- ТОВ «КОНСАЛТИНГОВО-ПРАВОВА КОМПАНІЯ "АВАНТЕ ПІВДЕНЬ», код 37170358;

- ТОВ «ЛОГАН ПІВДЕНЬ», код 41010874;

- ТОВ «БЛА», код 41886623;

- ТОВ «ЛОГАН», код 37548974;

- ТОВ «СОФТ АРТ», код 41686703;

- ТОВ «БІТ ОН РЕКОРДС», код 42639104;

- ТОВ «АЙЛА СВІТ ДЕРЕВА», код 41041237;

- ТОВ «РР ХОТЕЛ КОЛЛЕКШН», код 41254522;

- ТОВ «МПА УКРБУД», код 40371638;

- ТОВ «АГРОМАРІН СЮРВЕЙ», код 42314974;

- ТОВ «АЗРА», код 41124318;

- ТОВ «ГЕЛЕКСІ БІЗНЕС», код 41427115;

- ТОВ «САНДАЛ`ЄДЖІ», код 41868164;

- ТОВ «ДИЗАЙН КОЛОР СОЛЮШН», код 41943508;

- ТОВ «МЕТАЛІК СОЛЮШН», код 42122510;

- ТОВ «ЕГЕ ГРУП», код 41405615;

- ТОВ «АТЕРІС», код 41594953;

- ТОВ «БІЗІМ ІХРАДЖАТ ВЕ ІТХАЛАТ ТЕКСТИЛЬ», код 42058519;

- ТОВ «АКБУРАК», код 42007050;

- ТОВ «ТУБА-ХАККІ», код 42148125;

- ТОВ «МОДА-ТЕКСТИЛЬ», код 41998735;

- ТОВ «МАХСУМ», код 41943100;

- ТОВ «ФУНДА ШОП», код 42185848;

- ТОВ «КАФ ІНТЕРНЕШНЛ», код 41694630;

- ТОВ «КАФ ГРУП», код 41670007;

- ТОВ «ГОЛД СІЛВЕР», код 38622697,

- ТОВ «ДЖИХАН-ОРКУН ТЕКСТИЛЬ», код 41847762;

- ТОВ «МАВІ ДЕНІЗ», код 41722348;

- ТОВ «САМСЕЛЛ», код 41617011;

- ТОВ «СЕДАТ ЯКИТ», код 41616573;

- ТОВ «ЧЕЛІК УРЮНЛЕРІ ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41351222;

- ТОВ «КОДЕРС», код 40816492;

- ТОВ «ШАХІН ТАШИМАДЖИЛИК»;

- ТОВ «БЕЙДАГИ», код 40300441;

- ТОВ «МТЖ», код 39103283;

- ТОВ «КАРАГЬОЗ», код 38984785;

- ТОВ «РЕСЕЙЛ МАРКЕТ», код 42574938;

- ТОВ «АЛЬФА-МОСТ», код 42121082;

- ТОВ «ДІКМЕН», код 41871381;

- ТОВ «КОШЕН», код 41878869;

- ТОВ «РЕБДИНГ», код 41850335;

- ТОВ «ХАНА», код 41855910;

- ТОВ «ТУНА ЛОДЖИСТІК», код 41757648;

- ТОВ «БОЗКУРТ», код 41709180;

- ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», код 41462265;

- ТОВ «АКЮЗ», код 39358163;

- ТОВ «АРІСОЙ», код 41821152;

- ТОВ «НЕОН 2020», код 41480907;

- ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», код 39093768;

- ТОВ «АГЕ ПАЗАРЛАМА», код 41685961;

- ТОВ «ЧАНАККАЛЕ ЛТД ШТІ», код 41719246;

- ТОВ «ЇЛДИЗ ПАЗАРЛАМА», код 41693705;

- ТОВ «ФЕТХІЄ ТУРИЗМ ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41676575;

- ТОВ «РІМА ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», код 41406179;

- ТОВ «МАСУТА РОБОТ», код 39084706;

- ТОВ «ЕССОСТАР», код 41650881;

- ТОВ «ЧЕТІН МЮХЕНДІСЛІК», код 41604023;

- ТОВ «ЕРСІН ІНШААТ ТАШИМАДЖИЛИК ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41517643;

- ТОВ «ШАН ЕДЬЮКЕЙШН», код 35993087;

- ТОВ «ТЕКІН-ЧАТАЛТАШ», код 41802391;

- ТОВ «ДОГУШ», код 40884667;

- ТОВ «БАЙЗАНТІУМ», код 40630471;

- ТОВ «АРМАН АКАДЕМИ», код 41889540;

- ТОВ «ГЮЛЬ КЕМАЛЬ», код 41643083;

- ТОВ «РЕВАН 21», код 41643083;

- ПП «АРМАМ АКАДЕМІ», код 41603936;

- ТОВ «АСЛАН СЕЛЬМАН», код 41749773;

- ТОВ «ЧЕТІН ДУРАН», код 41281818;

- ТОВ «ДЕДО 21», код 41764660;

- ТОВ «ЧІФТЧІ ФУРКАН», код 41197852;

- ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "СТУДЕНТСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА», код 41197852;

- ТОВ «ВАРХАН РАХМІ», код 41854889;

- ТОВ «АВЕСТА ЛОРІН», код 40553413;

- ТОВ «ТУРГАЙ МЕРТ», код 41612537;

- ТОВ «ОЗЕР НІХАТ», код 41750003;

- ТОВ «ЕРДОГАН», код 41750270;

- ТОВ «КАЯ-ГЮЛЬТЕКІН», код 41889645;

- ТОВ «АРДА НАДЖІ ПАРК», код 40626947;

- ТОВ «БАЗЗ», код 40903479;

- ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЕДЮКЕЙШН», код 40764413;

- ТОВ «МЕД-НІКА», код 36111087;

- ТОВ «МУСЛУ», код 41248241;

- ФІРМА "МЕРТ", код 30587273;

- ТОВ "ІМПЕРАТОР АУТКЛАСС", код 41030251;

- ТОВ "СТЕЕЛ", код 41982332;

- ПП "СІДАР", код 34221231;

- ТОВ "БАШ ХАСАН", код 42043900;

- ТОВ "БАЙРАКТАР", код 42043900;

- ТОВ "МВ ФІШІНГ ЕНД КОНСТРАКШИН", код 41611177;

- ТОВ "С.АША", код 42622237;

- ТОВ "СЕРВІМ ТЕК", код 42352114;

- ТОВ "БЕСТ ІН ЮКРЕЙН", код 42352114;

- ТОВ "ХЕДВЕЙ ТЕКСТИЛЬ", код 42395320;

- ТОВ "СЕНМАІ", код 42103110;

- ТОВ "ЯКУТ ІСМЕТ", код 41036489;

- ТОВ "БЕРЕКЕТ ОДЖАКБАШИ", код 40866365;

- ТОВ "ЕКСПОРТ ФРЕНДЛИ ГРУП", код 42164393;

- ТОВ "ЕКСПОРТ ФРЕНДЛИ ГРУП", код 42164393;

- ТОВ "МЕН ЮА", код 42096266;

- ТОВ "БОСФОР ЕКСПОРТ", код 42085867;

- ТОВ "САЙПРОМ", код 41983205;

- ТОВ "ГФР", код 40303924;

- ТОВ "ОДЕСА ГОУ ТУР", код 42396083;

- ТОВ "АЛЕЙНА", код 42099911;

- ТОВ "ФЕРХАТ", код 41935586.

У зв`язку з вище викладеним, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, які надавалися до Одеського обласного центру зайнятості працівниками та/або представниками відповідних підприємств та інших документів, які стосуються видачі (отримання) дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Зазначені документи

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню відповідно до закону. Реєстр застрахованих осіб складається з електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування . Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами цього реєстру є органи доходів і зборів та фонди загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Склад зазначених відомостей свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, підтвердження або спростування показань свідків, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які підтверджують обставини розслідуваного злочину, підтверджують або спростовують причетність до вчинення злочину відповідних осіб.

Так, під час досудового розслідування були встановлені особи, які відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців є засновниками відповідних юридичних осіб, але всупереч цьому навіть не знали про існування зазначених юридичних осіб.

Зокрема, допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що про те, що вона є керівником підприємств ТОВ «БОЗКУРТ», код 41709180, ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», код 41462265, ТОВ «АКЮЗ», код 39358163, ТОВ «АРІСОЙ», код 41821152, ТОВ «НЕОН 2020», код 41480907, ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», код 39093768, вона дізналася безпосередньо від працівників поліції під час допиту. Фактично вона ніколи не була керівником або засновником цих підприємств та ніколи їх не реєструвала. Також вона ніколи не була засновником взагалі будь-яких підприємств. Вона ніколи не виписувала на чиєсь ім`я довіреності, не передавала свій паспорт громадянина та ідентифікаційний код. Начебто в середині 2016 року, знаходячись в парку Шевченка, її малознайомий на ім`я ОСОБА_3 попросив її зробити йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду та сказав, щоб вона не хвилювалася, тому що ці копії документів підуть для якоїсь фірми. Більше вона ніколи не розмовляла з ОСОБА_3.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що їй невідомо, яким чином вона могла стати керівником чотирьох підприємств. Натомість вона начебто передавала копію свого паспорту малознайомому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що вона дійсно була засновником деяких підприємств, при цьому за час її перебування на посадах у зазначених підприємствах, фінансово-господарська діяльність не велася, організаційно-розпорядчих функцій не виконувала. При цьому на підприємствах велика кількість учасників значилася за іноземцями, яких вона запрошувала на роботу через центри зайнятості як «кваліфікованих спеціалістів».

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться, за відсутності можливості перевірки, підтвердження чи спростування показань потерпілого та свідків іншими об`єктивними доказами.

Крім того, під час досудового розслідування, з метою перевірки вже отриманих відомостей допитана ОСОБА_7 керівник підприємств: ТОВ «АКБУРАК», код 42007050, засновники: ОСОБА_15, зареєстровано:АДРЕСА_1 ;ТОВ «МОДА-ТЕКСТИЛЬ», код 41998735, засновники: ОСОБА_11, ОСОБА_20, зареєстровано:АДРЕСА_1 ;ТОВ «МАХСУМ», код 41943100, засновники: ОСОБА_19, зареєстровано:АДРЕСА_1 ;ТОВ «ФУНДА ШОП», код 42185848, засновники: ОСОБА_17, ОСОБА_18, зареєстровано:АДРЕСА_3 ;ТОВ «ТУБА-ХАККІ», код 42148125, засновники: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, зареєстровано:АДРЕСА_3 .

В ході допиту було встановлено, що громадянин Туреччини ОСОБА_8 , мешкає АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_9 , мешкає: АДРЕСА_2 організував канал нелегальної мігріції громадян Туреччини, створенням підприємств з ознаками фіктивності, в які підбирались та призначались за грошову винагороду на посаду керівника підприємства малозабезпечені особи, з метою отримання в подальшому дозволу на застосування праці для іноземців та посвідок на тимчасово проживання на территорії України.

Згідно відповіді Одеського обласного центру зайнятості встановлено, що документи на отримання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства подавали наступні громадяни: ОСОБА_8 від імені ТОВ «МОДА-ТЕКСТИЛЬ»; ОСОБА_9 від імені ТОВ «АКБУРАК», ТОВ «ТУБА-ХАККІ».

Згідно відповіді Одеського областного центру зайнятості (вх. №371 від 03.04.2019) встановлено, що дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства отримали наступні громадяни Туреччини: ТОВ «АКБУРАК» -ОСОБА_15 (1 особа); ТОВ «МОДА-ТЕКСТИЛЬ» - ОСОБА_16, ОСОБА_11 (2 особи); ТОВ «ФУНДА ШОП» - ОСОБА_17, ОСОБА_18 (2 особи); ТОВ «ТУБА-ХАККІ» - ОСОБА_24, ОСОБА_21, ОСОБА_22 (3 особи).

Згідно відповіді ГУ ДМС в Одеській області (вх. №181 від 03.04.2019) встановлені іноземці, які документовані посвідками на тимчасове проживання в Україні за клопотанням юридичних осіб: ТОВ «АКБУРАК» - ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 ., посвідка НОМЕР_5, строк 01.05.2018 - 09.04.2019 (1 особа); ТОВ «МОДА-ТЕКСТИЛЬ» - ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідка ТР НОМЕР_1 , строк 01.06.2018-24.04.2019; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідка НОМЕР_6, строк 18.05.2018-18.05.2019 (2 особи); ТОВ «ТУБА-ХАККІ» - ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідка ТР НОМЕР_2 , строк 08.06.2018-24.05.2019; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідка ТР НОМЕР_3 , строк 13.06.2018-24.05.2019; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідка ТР НОМЕР_4 , строк 08.06.2018-24.05.2018 (3 особи).

Згідно відповіді ГУ Пенсійного фонду в Одеській області (вх. №156 від 11.02.2019) вказані нище підприємства не надавали відомості за найманих працівників до Реєстру застрахованих осіб: ТОВ «АКБУРАК», код 42007050, засновники: ОСОБА_15, зареєстровано:АДРЕСА_1 ; ТОВ «МОДА-ТЕКСТИЛЬ», код 41998735, засновники: ОСОБА_11, ОСОБА_20, зареєстровано:АДРЕСА_1 ; ТОВ «МАХСУМ», код 41943100, засновники: ОСОБА_19, зареєстровано:АДРЕСА_1 ; ТОВ «ФУНДА ШОП», код 42185848, засновники: ОСОБА_17, ОСОБА_18, зареєстровано:АДРЕСА_3 ; ТОВ «ТУБА-ХАККІ», код 42148125, засновники: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, зареєстровано:АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області (вх. №155 від 11.02.2019) вказані нище підприємства згідно бази даних системи ІС «Податковий блок», Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1-ДФ), за весь період діяльності не надавались: ТОВ «АКБУРАК», код 42007050, засновники: ОСОБА_15, зареєстровано:АДРЕСА_1 ; ТОВ «МОДА-ТЕКСТИЛЬ», код 41998735, засновники: ОСОБА_11, ОСОБА_20, зареєстровано:АДРЕСА_1 ; ТОВ «МАХСУМ», код 41943100, засновники: ОСОБА_19, зареєстровано:АДРЕСА_1 ; ТОВ «ФУНДА ШОП», код 42185848, засновники: ОСОБА_17, ОСОБА_18, зареєстровано:АДРЕСА_3 ; ТОВ «ТУБА-ХАККІ», код 42148125, засновники: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, зареєстровано:АДРЕСА_3 .

Згідно ст. 422 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012, для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії необхідні наступні документи:

1. Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:

1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов`язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

Згідно частини 6 п. 4 правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, які затверджені постановою Кабінету Міністрів від 01.03.2017 № 118:

Довгострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в`їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

Згідно п. 8 правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, які затверджені постановою Кабінету Міністрів від 01.03.2017 року № 118.

Для оформлення довгострокової візи подається один з таких документів:

1) засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

2) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого ДМС;

3) документ, що підтверджує належність до членів сім`ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

4) запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому МОН;

5) запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

6) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

7) запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої в установленому порядку;

8) запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб`єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;

9) запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого в установленому порядку;

10) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в`їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов`язків;11) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в`їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов`язків, і членам їх сімей;

12) запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;

13) документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України "Про міжнародне приватне право"). Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову;

14) документ, що підтверджує належність до членів сім`ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні (документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім`ї в Україні.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин вчиненних кримінальних правопорушень, винила необхідність в отриманні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні та інших документів, що стосуються видачі (отримання) зазначених дозволів. Зазначені документи зберігаються в Одеському обласному центрі зайнятості (код ЄДРПОУ - 03491435) Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 10.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Прокопова О.П., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Прокопову Олександру Петровичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Модебадзе Олександру Тарієловичу, оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області Тимченко Олександру Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у в Одеському обласному центрі зайнятості (код ЄДРПОУ - 03491435) Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України, розташованому за в м. Одесі, вул. Адмірала Лазарєва, 10, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) належним чином засвідчених копій зазначених документів, а саме - дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні та інших документів, що стосуються видачі (отримання) зазначених дозволів, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, щодо працівників наступних юридичних осіб:

- ТОВ «ІЛЬГАЗ», код 42006455;

- ТОВ «БРЕНДС ЛАЙФ», код 41885902;

- ТОВ «А СТАРЛІНЕ», код 41564981;

- ТОВ «АЛТІНЮЗ ТЕКСТИЛЬ», код 41820955;

- ТОВ «КОНСАЛТИНГОВО-ПРАВОВА КОМПАНІЯ "АВАНТЕ ПІВДЕНЬ», код 37170358;

- ТОВ «ЛОГАН ПІВДЕНЬ», код 41010874;

- ТОВ «БЛА», код 41886623;

- ТОВ «ЛОГАН», код 37548974;

- ТОВ «СОФТ АРТ», код 41686703;

- ТОВ «БІТ ОН РЕКОРДС», код 42639104;

- ТОВ «АЙЛА СВІТ ДЕРЕВА», код 41041237;

- ТОВ «РР ХОТЕЛ КОЛЛЕКШН», код 41254522;

- ТОВ «МПА УКРБУД», код 40371638;

- ТОВ «АГРОМАРІН СЮРВЕЙ», код 42314974;

- ТОВ «АЗРА», код 41124318;

- ТОВ «ГЕЛЕКСІ БІЗНЕС», код 41427115;

- ТОВ «САНДАЛ`ЄДЖІ», код 41868164;

- ТОВ «ДИЗАЙН КОЛОР СОЛЮШН», код 41943508;

- ТОВ «МЕТАЛІК СОЛЮШН», код 42122510;

- ТОВ «ЕГЕ ГРУП», код 41405615;

- ТОВ «АТЕРІС», код 41594953;

- ТОВ «БІЗІМ ІХРАДЖАТ ВЕ ІТХАЛАТ ТЕКСТИЛЬ», код 42058519;

- ТОВ «АКБУРАК», код 42007050;

- ТОВ «ТУБА-ХАККІ», код 42148125;

- ТОВ «МОДА-ТЕКСТИЛЬ», код 41998735;

- ТОВ «МАХСУМ», код 41943100;

- ТОВ «ФУНДА ШОП», код 42185848;

- ТОВ «КАФ ІНТЕРНЕШНЛ», код 41694630;

- ТОВ «КАФ ГРУП», код 41670007;

- ТОВ «ГОЛД СІЛВЕР», код 38622697,

- ТОВ «ДЖИХАН-ОРКУН ТЕКСТИЛЬ», код 41847762;

- ТОВ «МАВІ ДЕНІЗ», код 41722348;

- ТОВ «САМСЕЛЛ», код 41617011;

- ТОВ «СЕДАТ ЯКИТ», код 41616573;

- ТОВ «ЧЕЛІК УРЮНЛЕРІ ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41351222;

- ТОВ «КОДЕРС», код 40816492;

- ТОВ «ШАХІН ТАШИМАДЖИЛИК»;

- ТОВ «БЕЙДАГИ», код 40300441;

- ТОВ «МТЖ», код 39103283;

- ТОВ «КАРАГЬОЗ», код 38984785;

- ТОВ «РЕСЕЙЛ МАРКЕТ», код 42574938;

- ТОВ «АЛЬФА-МОСТ», код 42121082;

- ТОВ «ДІКМЕН», код 41871381;

- ТОВ «КОШЕН», код 41878869;

- ТОВ «РЕБДИНГ», код 41850335;

- ТОВ «ХАНА», код 41855910;

- ТОВ «ТУНА ЛОДЖИСТІК», код 41757648;

- ТОВ «БОЗКУРТ», код 41709180;

- ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», код 41462265;

- ТОВ «АКЮЗ», код 39358163;

- ТОВ «АРІСОЙ», код 41821152;

- ТОВ «НЕОН 2020», код 41480907;

- ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», код 39093768;

- ТОВ «АГЕ ПАЗАРЛАМА», код 41685961;

- ТОВ «ЧАНАККАЛЕ ЛТД ШТІ», код 41719246;

- ТОВ «ЇЛДИЗ ПАЗАРЛАМА», код 41693705;

- ТОВ «ФЕТХІЄ ТУРИЗМ ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41676575;

- ТОВ «РІМА ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», код 41406179;

- ТОВ «МАСУТА РОБОТ», код 39084706;

- ТОВ «ЕССОСТАР», код 41650881;

- ТОВ «ЧЕТІН МЮХЕНДІСЛІК», код 41604023;

- ТОВ «ЕРСІН ІНШААТ ТАШИМАДЖИЛИК ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41517643;

- ТОВ «ШАН ЕДЬЮКЕЙШН», код 35993087;

- ТОВ «ТЕКІН-ЧАТАЛТАШ», код 41802391;

- ТОВ «ДОГУШ», код 40884667;

- ТОВ «БАЙЗАНТІУМ», код 40630471;

- ТОВ «АРМАН АКАДЕМИ», код 41889540;

- ТОВ «ГЮЛЬ КЕМАЛЬ», код 41643083;

- ТОВ «РЕВАН 21», код 41643083;

- ПП «АРМАМ АКАДЕМІ», код 41603936;

- ТОВ «АСЛАН СЕЛЬМАН», код 41749773;

- ТОВ «ЧЕТІН ДУРАН», код 41281818;

- ТОВ «ДЕДО 21», код 41764660;

- ТОВ «ЧІФТЧІ ФУРКАН», код 41197852;

- ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "СТУДЕНТСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА», код 41197852;

- ТОВ «ВАРХАН РАХМІ», код 41854889;

- ТОВ «АВЕСТА ЛОРІН», код 40553413;

- ТОВ «ТУРГАЙ МЕРТ», код 41612537;

- ТОВ «ОЗЕР НІХАТ», код 41750003;

- ТОВ «ЕРДОГАН», код 41750270;

- ТОВ «КАЯ-ГЮЛЬТЕКІН», код 41889645;

- ТОВ «АРДА НАДЖІ ПАРК», код 40626947;

- ТОВ «БАЗЗ», код 40903479;

- ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЕДЮКЕЙШН», код 40764413;

- ТОВ «МЕД-НІКА», код 36111087;

- ТОВ «МУСЛУ», код 41248241;

- ФІРМА "МЕРТ", код 30587273;

- ТОВ "ІМПЕРАТОР АУТКЛАСС", код 41030251;

- ТОВ "СТЕЕЛ", код 41982332;

- ПП "СІДАР", код 34221231;

- ТОВ "БАШ ХАСАН", код 42043900;

- ТОВ "БАЙРАКТАР", код 42043900;

- ТОВ "МВ ФІШІНГ ЕНД КОНСТРАКШИН", код 41611177;

- ТОВ "С.АША", код 42622237;

- ТОВ "СЕРВІМ ТЕК", код 42352114;

- ТОВ "БЕСТ ІН ЮКРЕЙН", код 42352114;

- ТОВ "ХЕДВЕЙ ТЕКСТИЛЬ", код 42395320;

- ТОВ "СЕНМАІ", код 42103110;

- ТОВ "ЯКУТ ІСМЕТ", код 41036489;

- ТОВ "БЕРЕКЕТ ОДЖАКБАШИ", код 40866365;

- ТОВ "ЕКСПОРТ ФРЕНДЛИ ГРУП", код 42164393;

- ТОВ "ЕКСПОРТ ФРЕНДЛИ ГРУП", код 42164393;

- ТОВ "МЕН ЮА", код 42096266;

- ТОВ "БОСФОР ЕКСПОРТ", код 42085867;

- ТОВ "САЙПРОМ", код 41983205;

- ТОВ "ГФР", код 40303924;

- ТОВ "ОДЕСА ГОУ ТУР", код 42396083;

- ТОВ "АЛЕЙНА", код 42099911;

- ТОВ "ФЕРХАТ", код 41935586.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.