Ухвала суду № 81271706, 18.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8231/19

Провадження № 1-кс/520/4509/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Бічевським В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42019162010000016 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 23.01.2008 між ОСОБА_1 та Органом самоорганізації населення комітету мікрорайону «Чубаївка» в м. Одесі в особі ОСОБА_3 було укладено договір позики, відповідно до умов якого позикодавець в особі ОСОБА_1 передає позичальникові в особі ОСОН «Чубаївка» грошові кошти у розмірі 3 000 000 гривень для будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні «Чубаївка», а останні протягом наступних семи років після здійснення вказаних будівельних робіт за рахунок отриманих за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка» до мережі водовідведення повертає їх ОСОБА_1 , але останній внесок повинен бути зроблений не пізніше 31.12.2016. В якості документального підтвердження факту настання зазначених відносин позики, ОСОБА_3 власноруч склала та передала ОСОБА_1 відповідну розписку.

Зазначену суму грошових коштів, ОСОБА_1 було перераховано на розрахунковий рахунок ОСОН «Чубаївка» відповідно.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_1 зі свідчень якого вбачається, що з моменту будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні «Чубаївка» по 09.03.2014 голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_3 взяті на себе обов`язки систематично виконувала та до вказаної дати повернула ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 1 100 000 гривень. Вказаний факт документально підтверджується наявними на вказаній вище розписці відомостями про отримання в частинах зазначеної суми грошових коштів.

При цьому з протоколу допиту ОСОБА_1 також вбачається, що на початку 2015 року останній звернувся до голови ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_3 з необхідністю отримання інформації щодо повернення нею йому грошових коштів у розмірі 1 900 000 гривень на що останньому було повідомлено про те, що остання не має можливості виконати свої зобов`язання з позики в повному обсязі, оскільки вона по невідомими причинам було позбавлена посади голови ОСОН «Чубаївка» та її місце на теперішній час займає ОСОБА_5 з якою у неї вже на протязі тривало часу з вказаного приводу тривають судові тяжби, остаточне рішення по яким ще в судовому порядку прийнято не було.

У подальшому, ОСОБА_1 у зв`язку з тим, що ОСОБА_3 була відсторонена від посади голови ОСОН «Чубаївка», а нова голова в особі ОСОБА_5 факт заборгованості ОСОН «Чубаївка» у розмірі 1 900 000 гривень не визнала, останній звернувся з позовом до Київського районного суду м. Одеси про стягнення з ОСОН «Чубаївка» на його користь грошових коштів у розмірі 1 890 000 гривень.

Вказаний позов ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було задоволено та зобов`язано ОСОН «Чубаївка» повернути ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 1 890 000 гривень.

На підставі вказаної ухвали, Київським відділом ДВС міста Одеси ГТУЮ в Одеській області було відкрито виконавче провадження № 58264012, яке зі слів ОСОБА_1 закрите, у зв`язку з фінансовою неспроможністю ОСОН «Чубаївка» виплатити останньому заборгованість на вказану суму.

При цьому з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діюча голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи про наявну перед ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 1 890 000 гривень та обставини повернення вказаних грошових коштів - перерахування на рахунок останнього заборгованості за рахунок отриманих нею частин за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка», активно підключає нових абонентів.

Частковим опитуваванням вказаних осіб встановлено, що останні дійсно користуються послугами ТОВ «Інфокс» Філія «Інфоксводоканал» на підставі укладених між ними та ОСОН «Чубаївка» відповідними договорами, при цьому голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_5 щомісячно отримує від них грошові кошти у готівковій формі за надання останнім вказаних послуг.

При цьому відповідно до відомостей, які містяться в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_5 є співзасновником ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" (ОК "ЧУБАЇВКА" ЄДРПОУ 40443445) від імені якого остання можливо надає мешканцям мікрорайону «Чубаївка» послуги з користування водопостачання та відведення.

Враховуючи зазначене, є підстави вважати, що ОСОБА_5 будучи одночасно співзасновником ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" (ОК "ЧУБАЇВКА" ЄДРПОУ 40443445) та ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) отримуючи від мешканців мікрорайону «Чубаївка» щомісячні платежі за користування ними послуг з водопостачання та водовідведення в готівковому вигляді не проводить їх через р/р вказаних неприбуткових організацій, тим самим привласнює їх.

Крім цього, ОСОБА_5 будучи головою ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) та достовірно усвідомлюючи факт наявності у останніх заборгованості перед ОСОБА_1 на загальну суму 1 890 000 гривень, умисно не погашає її, маючи при цьому наявне для цього джерело у вигляді отриманих нею від нових абонентів - користувачів мережі водовідведення мікрорайону «Чубаївка» платежів.

Так, вказані дії мають окремі ознаки вчинення посадовими особами ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, та можуть вказувати на розтрату чи привласнення грошових коштів мешканців комплексу шляхом не облікування надходжень грошових коштів від мешканців комплексу по касі об`єднання, їх привласнення, подальше віднесення не облікованих грошових коштів від мешканців комплексу до неоплачених комунальних платежів та покриття збитків шляхом зарахування залишків в рахунок неоплачених послуг.

Крім того виявлені порушення можуть свідчити про здійснення господарських операцій за підробленими документами, а саме на дії з привласнення чи розтрати грошових коштів ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) посадовими об`єднання шляхом складання підроблених документів, що підтверджують виконання робіт, отримання товарів, оплати праці робітникам з подальшими перерахуванням вказаних коштів посадовими особами Об`єднання співучасникам у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою встановлення обставин здійснення службовими особами ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з усіма наявними обслуговуючими підприємствами, виникла необхідність в ознайомленні з первинним документами бухгалтерського обліку ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) з дати його реєстрації по теперішній час.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, стороною обвинувачення, в порушення вимог ст. 132 КПК України, до матеріалів клопотання не долучено доказів, підтверджуючих обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, які викладені в клопотанні, зокрема, до клопотання не долучені документи, підтверджуючи факт можливих дій, пов`язаних з привласненням чи розтратою грошових коштів ОСОН «Чубаївка», на який посилається в клопотанні сторона обвинувачення.

Крім того, в порушення вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, в клопотанні та долучених матеріалах відсутнє обґрунтування того, що вказані в клопотанні документи неможливо отримати іншим способом, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, шляхом направлення відповідного запиту.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги неналежне обґрунтування та недоліки клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Бічевським В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42019162010000016 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.