Ухвала суду № 81270980, 19.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8496/19

Провадження № 1-кс/520/4627/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабан М.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015000000000253 від 29.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000253 від 29.04.2015 за фактами організації вимагання неправомірної вигоди невстановленими службовими особами Одеської міської ради за виділення місць для поховання на кладовищах міста, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2017 році КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» були проведені відкриті торги (UA-2017-08-01-001958-b), переможцем котрих стало ТОВ «Південний Інститут Ґрунтів і Грунтоведення». В послідуючому, 12 березня 2017 року між КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» (далі - Замовник) та ТОВ «Південний Інститут Ґрунтів і Грунтоведення» (далі - Виконавець) був укладений договір №1-ПЗ.

За даним договором виконавець зобов`язувався надати послуги: за кодом ДК 021:2015 - 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (розроблення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, буд. 22-д , закріплення їх межовими знаками та отримання правовстановлюючих документів на право постійного користування).

Загальна сума договору дорівнює ціні акцептованої пропозиції конкурсних торгів і складає 2814431 гривень 56 копійок.

Відповідно до умов вищезазначеного договору, оплата наданих послуг здійснювалась шляхом перерахування коштів платіжним дорученням з розрахункового рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, відкритий в установі банку, в межах обсягів видатків і фактичного надання послуг за кошторисною вартістю.

Розрахунковий рахунок ТОВ «Південний Інститут Ґрунтів і Грунтоведення» ЄДРПОУ 33140382, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за № НОМЕР_1 .

Додатково, ТОВ «Південний інститут ґрунтів і грунтоведення» з ФОП « ОСОБА_1 » було укладено договір №32 від 20.09.2017 року, предметом котрого є топографо-геодезичні роботи по земельній ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, 22-д . Загальна вартість робіт склала 555000 гривень (без ПДВ).

В рамках кримінального провадження, було допитано в якості свідка ОСОБА_2 , котрий являвся та являється засновником та директором ТОВ «Південний інститут ґрунтів і грунтоведення». Під час допиту останній зрозумілих відповідей на запитання, що стосуються розрахунку вартості по кошторису проекту землеустрою дати не зміг.

Окрім цього, кошторис вартості, котрий застосовувався щодо обчислення вартості проекту землеустрою, було виготовлено відповідно до наказу №97/298/124 Державного комітету України по земельних відносинах Міністерства фінансів України, котрий втратив чинність 20.05.2016 на підставі наказу №83/411/625 від 05.04.2016 року.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_3 , котра являлась головним інженером по розробці Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кладовища «Західне». Під час допиту остання повідомила, що перший розділ зазначений в Кошторисі (інженерно-геодезичні вишукування), виконувала безпосередньо ФОП « ОСОБА_1.». Утім, вартість робіт, зазначених в 1-му розділі кошторису складає 2648086,58 гривень, а ФОП « ОСОБА_1 » отримала за зазначену роботу 555000 гривень, різниця, тобто сума завищення по кошторису складає 2093086,58 гривень.

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк», банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаним рахункам, грошові чеки, заявки на отримання готівки, містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо може бути використана при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями яких завдано збитки державі, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Розгляд вказаного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що задля повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, на теперішній час існує необхідність в отриманні доступу до документів, які містять інформацію, яка відображає рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк», банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаним рахункам, грошових чеків, заявок на отримання готівки.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах, які перебувають у володінні вказаної установи та яка необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, містить у собі охоронювану законом таємницю, а тому іншим способом, ніж отримати до неї доступ на підставі ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

Викладене свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає, в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

В свою чергу, з огляду на ту обставину, що отримана інформація може бути використана як докази в рамках даного кримінального провадження для, зокрема, ідентифікації осіб, діями яких завдано збитки державі, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, може бути виконане в результаті його задоволення.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника ПАТ «УкрСиббанк».

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабан М.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015000000000253 від 29.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Балабану Максиму Миколайовичу, іншим слідчим слідчої групи, або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №№ НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)за період з 12.09.2017 по 01.01.2018.

- Документів юридичної справи ТОВ «Південний Інститут Ґрунтів і Ґрунтоведення» ЄДРПОУ 33140382, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.