Ухвала суду № 81270222, 16.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2422/19

Провадження № 1-кс/520/4384/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Корой А.В., прокурора Столяренко Ю.С., підозрюваних: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та їх захисника - адвоката Грицюка О.О., підозрюваного ОСОБА_3 та його захисника - адвоката Пащенко С.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Столяренко Ю.С. про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу прокуратури Одеської області Столяренко Ю.С. про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160500001892 від 03.04.2018 року.

З клопотання слідчого вбачається, що наприкінці 2017 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 , раніше засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, звільнившись з місць позбавлення волі на шлях виправлення не встав, перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи якостями лідера, хорошими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив створити і очолити організовану злочинну групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна, власники яких в них не проживали, або померли.

ОСОБА_1 , як організатор і керівник створеної ним організованої злочинної групи, діючи в її інтересах, підібрав учасників із кола довірених осіб, які володіють вольовим характером, навичками та умінням вести бесіду, справляти враження добросердечності і безкорисливості для вчинення особливо тяжких злочинів групою осіб, розподіливши між ними ролі, розробив план злочинних дій, довівши його до відома учасників організованої групи, призначив виконавців та став координувати їх дії з метою досягнення злочинного результату.

Особистісні якості ОСОБА_1 , такі як наявність значного досвіду методів та способів заволодіння нерухомим майном, вміння маніпулювати іншими і використовувати їх у своїх цілях, виконувати різні ролі, справляти враження добросердечності і безкорисливості, при цьому переслідуючи свої інтереси та корисливу мету, його лідерські якості впливали на його поведінку, сприяючи зайняття пріоритетного місця в ієрархії угруповання.

В той же час ОСОБА_1 як організатор і керівник створеної ним групи, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи, шляхом надання учасникам групи грошових коштів для оплати нотаріальних послуг, забезпечення автотранспортом, засобами мобільного зв`язку.

Вживаючи заходів до організації групи, для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_1 в період з 29.06.2016 по грудень 2017 року, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси до злочинної діяльності за невстановлених обставин залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, із числа тих, які мали безпосередній, або опосередкований доступ до державних реєстрів ЗАЦС, речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів, документів архівних та інших установ та організацій, мали навички та засоби для роботи з комп`ютерною, друкарською технікою.

В той же період часу та за тих же обставин, ОСОБА_1 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_4 , з яким познайомився в 2011 році в місцях позбавлення волі та який в подальшому в 2016 році став цивільним чоловіком доньки ОСОБА_1. – ОСОБА_21.

У подальшому, в період з грудня 2017 року по березень 2018 року, ОСОБА_1 до складу злочинної групи в різний час були залучені ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , які за вказівкою ОСОБА_1 були підшукані з кола довірених осіб ОСОБА_4 та погоджені ОСОБА_1 на ролі виконавців у злочинному угрупованні.

Таким чином, вказані особи діючи спільно, з корисливих мотивів, об`єднались у стійку організовану групу, з метою систематичного незаконного збагачення.

При цьому, ОСОБА_1 , як організатор і керівник злочинної групи розробив та довів до відома всіх учасників групи через ОСОБА_4 план вчинення злочинів, який полягав у тому, що на території міста Одеси підшукувались об`єкти нерухомого майна, власники яких померли, або тривалий час в них не проживали, після чого, на підставі підроблених документів такі об`єкти безпосередньо від імені власників продавались третім особам, яким не було відомо про незаконність походження такого майна, або об`єкти нерухомості реєструвались на підставних осіб після чого планувалось заволодіти грошима осіб - покупців такого незаконно набутого майна.

Механізм злочинного заволодіння нерухомим майном складався із двох етапів та полягав у наступному:

На першому етапі ОСОБА_1 як предмети злочинного посягання підшукувались об`єкти нерухомості на території міста Одеси, власники яких в них не проживали або померли.

Безпосередньо ОСОБА_1 та за його вказівками членами організованої групи збиралась інформація про «історію» предметів злочинного посягання - об`єктів нерухомості, їх дійсних власників, родинне коло останніх та можливих спадкоємців шляхом опитування мешканців сусідніх квартир, працівників обслуговуючих установ, організацій (ЖКС, ОСББ), відпрацювання інформації з державних реєстрів (реєстр ЗАЦС, державний реєстр прав на нерухоме майно та ін.) шляхом отримання в невстановленому місці та час такої інформації на паперових носіях, або в електронному вигляді.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1 ., членами організованої групи ОСОБА_4. , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 підшукувалась особа («вклейка»), яка не входила до складу організованої групи, однак за грошову винагороду погодилась ввести в оману з використанням підроблених документів осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об`єкту нерухомості (власник, спадкоємець та ін.).

Безпосередньо ОСОБА_1 організовувався процес підробки паспорту громадянина України, шляхом отримання в невстановленому місці та час в розпорядження оригіналу паспорту будь якої особи - громадянина України, які, в тому числі були втрачені останньою з різних підстав, куди вклеювалась фотокартка завчасно підшуканої для виконання такої злочинної ролі особи («вклейки») та інші документи, в тому числі офіційні, або їх копії, необхідні для доведення злочинного наміру до кінця.

У подальшому, інформація про продаж предмету злочинного посягання членами організованої групи ОСОБА_4., ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 передавалась до агентств нерухомості (ріелторів), яким не було відомо про злочинні наміри останніх.

На другому етапі, в залежності від «історії» об`єкту нерухомості

ОСОБА_1 обирав та доводив до відома ОСОБА_4 , який в свою чергу, за вказівкою ОСОБА_1 доводив до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 одну із двох схем заволодіння конкретним об`єктом нерухомості:

Схема № 1 . Реєстрація права власності на об`єкт нерухомості за підставною особою («вклейкою») та подальший його продаж від імені підставної особи («вклейки»);

Зазначена схема полягала у тому, що після виконання першого етапу злочину, за вказівкою ОСОБА_1 , у супроводі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 підставна особа («вклейка») прибувала до особи, уповноваженої на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», де представляючись чужими анкетними даними, використовуючи підроблені документи, в тому числі підроблений паспорт громадянина України, вводив останню в оману, за результатом чого здобувала право на розпорядження предметом злочинного посягання від імені особи, анкетними даними якої представлялася, через реєстрацію права власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за такою особою.

У подальшому, після надходження від ріелторів інформації про бажання певної особи придбати незаконно набутий об`єкт нерухомості, члени організованої групи, у достеменно невстановленому місці та час готували пакет документів, необхідний для відчуження об`єкту нерухомості (технічний паспорт, висновок про оцінку майна та інше) від імені підставної особи («вклейки»).

Після визначення часу та місця здійснення правочину, за вказівкою ОСОБА_1 , у супроводі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 підставна особа («вклейка») прибувала до нотаріуса, де представляючись чужими анкетними даними, використовуючи підроблені документи, в тому числі підроблений паспорт громадянина України, діючи згідно єдиного злочинного плану, вводила в оману нотаріуса, покупця незаконно набутого об`єкту нерухомості та приймала участь в укладенні правочину з відчуження такого об`єкту нерухомості у особи, анкетними даними якої представлялася. Отримані в результаті укладення правочину грошові кошти підставною особою («вклейкою») передавались ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , які в подальшому передавали їх ОСОБА_1 , який в свою чергу розподіляв їх між членами угруповання на власний розсуд.

Схема №2. Продаж об`єкту нерухомості підставною особою від імені реального власника об`єкту нерухомості.

Зазначена схема полягала у тому, що після виконання першого етапу злочину, та після надходження від ріелторів інформації про бажання певної особи придбати предмет злочинного посягання, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , у достеменно невстановленому місці та час готували пакет документів, необхідний для відчуження об`єкту нерухомості (технічний паспорт, висновок про оцінку майна та інше) від імені дійсного власника такого об`єкту нерухомості, без його згоди та відому.

Після визначення часу та місця здійснення правочину, за вказівкою ОСОБА_1 , у супроводі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 підставна особа («вклейка») прибувала до нотаріуса, де представляючись анкетними даними дійсного власника об`єкта нерухомості, використовуючи підроблені документи, в тому числі підроблений паспорт громадянина України з анкетними даними дійсного власника об`єкту нерухомості, однак з вклеєною в нього своєю фотокарткою, діючи згідно єдиного злочинного плану, вводила в оману нотаріуса, покупця об`єкту нерухомості та приймала участь в укладенні правочину з відчуження такого об`єкту нерухомості у дійсного власника, анкетними даними якого представлялася.

Отримані в результаті укладення правочину грошові кошти передавала ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , які передавали їх ОСОБА_1 , який в свою чергу розподіляв їх між учасниками угруповання та підставною особою на власний розсуд.

Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників ОСОБА_1 , відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій між учасниками групи, наявністю необхідної для функціонування групи технічної бази, засобів зв`язку (мобільних телефонів), та автотранспорту.

За вищевказаними схемами злочинної діяльності, 26.02.2018 своїми умисними діями, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, а ОСОБА_10 діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_2 , вартість якої станом на 26.02.2018 становить 899 833,00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

25.01.2018 року ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи та ОСОБА_11 ., що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 та не входила до організованої групи, з використанням підроблених документів, здійснили готування до заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_3 .Одесі загальною вартістю 1 132 000,00 гривень.

21.08.2018 року ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 ., в складі організованої групи, а ОСОБА_12 ., за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману придбали право на майно, яке належить ОСОБА_14 , через розпорядження останнім, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 877 428,09 гривень що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 675 000 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

24.10.2018 року ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , заволоділи майновими правами на квартири АДРЕСА_1 загальною вартістю 4 783 165,55 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян нерухомості через можливість розпорядження останніми від імені неіснуючої особи - ОСОБА_16 та грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 87 000 доларів США (станом на 24.10.2018 по курсу Національного Банку України еквівалентно 2 448 997,08 гривень), що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

17.09.2018 року ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи та ОСОБА_18 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 розпорядились майновими правами на будинок АДРЕСА_6 загальною вартістю 1 888 601,00 гривень, отримавши можливість в будь-який момент безперешкодно розпорядитись правом власності на вказаний будинок там самим виконавши усі можливі дії для завершення злочинного умислу, однак не змогли довести злочин до кінця, так як зазначені дії були припинені працівниками правоохоронних органів. Чим вчинили закінчений замах на заволодіння вищевказаним будинком.

24.10.2018 року ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи та ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману, вчинили закінчений замах на заволодіння майновими правами на квартиру АДРЕСА_5 вартістю 1 084 842, 82 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та грошовими коштами ОСОБА_20

29.03.2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурором прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції Столяренко Ю.С. 09.04.2019 роу надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування для ознайомлення з матеріалами.

В той же день, підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та їх захисникам, було повідомлено про завершення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними.

Станом на 12.04.2019 року ОСОБА_6 ознайомився з 30 томами матеріалів кримінального провадження.

ОСОБА_1 та його захисник ознайомились лише з 10 томами кримінального провадження.

ОСОБА_2 його захисник ознайомились лише з 16 томами кримінального провадження.

ОСОБА_3 його захисник ознайомились лише з 13 томами кримінального провадження.

Таким чином, в середньому за 1 день, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 та їх захисники знайомляться з 3,3 томами матеріалів досудового розслідування.

При цьому, окрім письмових матеріалів досудового розслідування, в матеріалах провадження наявні аудіо-відео записи технічної фіксації слідчих-процесуальних дій тривалістю близько 18 годин.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання посилаючись на викладені в клопотанні доводи. Крім того прокурор в судовому засіданні надав графіки ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження.

Адвокат Грицюк О.О. - захисник підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , в судовому засіданні пояснив, що його підзахисні не зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, зазначивши, що ознайомитись потрібно з 30 томами кримінального провадження, тому необхідно більше часу чим просить прокурор - необхідно два тижні. Також захисник вказав на те, що його підзахисні своєї вини не визнають. Крім того, просив відмовити в клопотанні прокурора посилаючи на те, що 21 квітня 2019 року будуть відбуватись вибори, у зв`язку з чим його підзахисних ніхто не буде вивозити для ознайомлення та просив надати термін на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження два тижні.

Підозрювані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтримали думку свого захисника.

Захисник ОСОБА_3. - адвокат Пащенко С.П. підтримав доводи адвоката Грицюка О. О . та зазначив, що строку для ознайомлення до 19 квітня 2019 року буде замало, а два тижні будуть достатньо для ознайомлення.

Підозрюваний ОСОБА_3 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Відповідно до досліджених в судовому засіданні графіків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження: підозрюваний ОСОБА_3 та його адвокат ознайомились з матеріалами кримінального провадження за період з 09.04.2019 року по 16.04.2019 року з 24 томами, та залишилось ознайомитись з 5 томами; підозрюваний ОСОБА_2 та його адвокат ознайомились з матеріалами кримінального провадження за період з 04.04.2019 року по 16.04.2019 року з 20 томами, та залишилось ознайомитись з 9 томами; підозрюваний ОСОБА_1 та його адвокат ознайомились з матеріалами кримінального провадження за період з 04.04.2019 року по 16.04.2019 року з 18 томами, та залишилось ознайомитись з 12 томами кримінального провадження.

Таким чином, на думку слідчого судді, встановлення часу для ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження строком до 19.04.2019 року включно, буде достатньо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що клопотанням і доданими до нього матеріалами доведено, що підозрювані та їх захисники зволікають з часом при наданні їм доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування для ознайомлення з матеріалами (додатковими матеріалами) досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 290, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Столяренко Ю.С. про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - задовольнити

Встановити підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та їх захисникам у кримінальному провадженні № 12018160500001892 від 03.04.2018 строк для ознайомлення з матеріалами провадження, кінцевою датою якого визначити 19.04.2019 року включно, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.