Ухвала суду № 81270218, 18.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8139/19

Провадження № 1-кс/520/4441/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Прокопова О.П., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019160000000026 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, 14 січня 2019 року до СУ ГУНП в Одеській області від голови ГО «Силовий спектр правового контролю та боротьби з корупцією» Козишкурта В.В. надійшла заява про те, що посадові особи вищих навчальних закладів, діючи за попередньою змовою з невстановленими фізичними та юридичними особами, організовують та шляхом порад, надання засобів та усунення перешкод, сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб-іноземців із країн міграційного ризику.

14 січня 2019 року за вказаним фактом відділом розслідування особливо-тяжких злочинів відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201916000000026, та розпочато досудове розслідування.

Нагляд за додержанням законності у формі процесуального керівництва під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування отримано достатньо доказів, які дають підстави вбачати, що організація незаконного переправлення осіб-іноземців через державний кордон здійснюється невстановленими досудовим розслідуванням особами, які повинні діяти за попередньою змовою з відповідними посадовими особами державних органів, фактичними власниками підприємств, шляхом оформлення віз на в`їзд в Україну на підставі надання заздалегідь недостовірної інформації щодо працевлаштування осіб на спеціально створених з цією метою фіктивних підприємствах, шляхом направлення через відповідні органи, зокрема - Державну службу зайнятості населення, Державну міграційну службу України, відповідних запрошень на в`їзд в Україну осіб - іноземців з метою подальшого начебто працевлаштування, та надання зазначеним особам статусу засновників підприємств з метою подальшого отримання посвідки на постійне проживання в Україні.

Аналізом зібраної під час досудового розслідування інформації, в тому числі з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, та проведенням слідчих дій встановлено, що до зазначених дій можуть бути причетні працівники наступних підприємств, розташованих на території міста Одеси та Одеської області:

- ТОВ «ІЛЬГАЗ», код 42006455;

- ТОВ «БРЕНДС ЛАЙФ», код 41885902;

- ТОВ «А СТАРЛІНЕ», код 41564981;

- ТОВ «АЛТІНЮЗ ТЕКСТИЛЬ», код 41820955;

- ТОВ «КОНСАЛТИНГОВО-ПРАВОВА КОМПАНІЯ "АВАНТЕ ПІВДЕНЬ», код 37170358;

- ТОВ «ЛОГАН ПІВДЕНЬ», код 41010874;

- ТОВ «БЛА», код 41886623;

- ТОВ «ЛОГАН», код 37548974;

- ТОВ «СОФТ АРТ», код 41686703;

- ТОВ «БІТ ОН РЕКОРДС», код 42639104;

- ТОВ «АЙЛА СВІТ ДЕРЕВА», код 41041237;

- ТОВ «РР ХОТЕЛ КОЛЛЕКШН», код 41254522;

- ТОВ «МПА УКРБУД», код 40371638;

- ТОВ «АГРОМАРІН СЮРВЕЙ», код 42314974;

- ТОВ «АЗРА», код 41124318;

- ТОВ «ГЕЛЕКСІ БІЗНЕС», код 41427115;

- ТОВ «САНДАЛ`ЄДЖІ», код 41868164;

- ТОВ «ДИЗАЙН КОЛОР СОЛЮШН», код 41943508;

- ТОВ «МЕТАЛІК СОЛЮШН», код 42122510;

- ТОВ «ЕГЕ ГРУП», код 41405615;

- ТОВ «АТЕРІС», код 41594953;

- ТОВ «БІЗІМ ІХРАДЖАТ ВЕ ІТХАЛАТ ТЕКСТИЛЬ», код 42058519;

- ТОВ «АКБУРАК», код 42007050;

- ТОВ «ТУБА-ХАККІ», код 42148125;

- ТОВ «МОДА-ТЕКСТИЛЬ», код 41998735;

- ТОВ «МАХСУМ», код 41943100;

- ТОВ «ФУНДА ШОП», код 42185848;

- ТОВ «КАФ ІНТЕРНЕШНЛ», код 41694630;

- ТОВ «КАФ ГРУП», код 41670007;

- ТОВ «ГОЛД СІЛВЕР», код 38622697,

- ТОВ «ДЖИХАН-ОРКУН ТЕКСТИЛЬ», код 41847762;

- ТОВ «МАВІ ДЕНІЗ», код 41722348;

- ТОВ «САМСЕЛЛ», код 41617011;

- ТОВ «СЕДАТ ЯКИТ», код 41616573;

- ТОВ «ЧЕЛІК УРЮНЛЕРІ ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41351222;

- ТОВ «КОДЕРС», код 40816492;

- ТОВ «ШАХІН ТАШИМАДЖИЛИК»;

- ТОВ «БЕЙДАГИ», код 40300441;

- ТОВ «МТЖ», код 39103283;

- ТОВ «КАРАГЬОЗ», код 38984785;

- ТОВ «РЕСЕЙЛ МАРКЕТ», код 42574938;

- ТОВ «АЛЬФА-МОСТ», код 42121082;

- ТОВ «ДІКМЕН», код 41871381;

- ТОВ «КОШЕН», код 41878869;

- ТОВ «РЕБДИНГ», код 41850335;

- ТОВ «ХАНА», код 41855910;

- ТОВ «ТУНА ЛОДЖИСТІК», код 41757648;

- ТОВ «БОЗКУРТ», код 41709180;

- ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», код 41462265;

- ТОВ «АКЮЗ», код 39358163;

- ТОВ «АРІСОЙ», код 41821152;

- ТОВ «НЕОН 2020», код 41480907;

- ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», код 39093768;

- ТОВ «АГЕ ПАЗАРЛАМА», код 41685961;

- ТОВ «ЧАНАККАЛЕ ЛТД ШТІ», код 41719246;

- ТОВ «ЇЛДИЗ ПАЗАРЛАМА», код 41693705;

- ТОВ «ФЕТХІЄ ТУРИЗМ ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41676575;

- ТОВ «РІМА ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», код 41406179;

- ТОВ «МАСУТА РОБОТ», код 39084706;

- ТОВ «ЕССОСТАР», код 41650881;

- ТОВ «ЧЕТІН МЮХЕНДІСЛІК», код 41604023;

- ТОВ «ЕРСІН ІНШААТ ТАШИМАДЖИЛИК ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41517643;

- ТОВ «ШАН ЕДЬЮКЕЙШН», код 35993087;

- ТОВ «ТЕКІН-ЧАТАЛТАШ», код 41802391;

- ТОВ «ДОГУШ», код 40884667;

- ТОВ «БАЙЗАНТІУМ», код 40630471;

- ТОВ «АРМАН АКАДЕМИ», код 41889540;

- ТОВ «ГЮЛЬ КЕМАЛЬ», код 41643083;

- ТОВ «РЕВАН 21», код 41643083;

- ПП «АРМАМ АКАДЕМІ», код 41603936;

- ТОВ «АСЛАН СЕЛЬМАН», код 41749773;

- ТОВ «ЧЕТІН ДУРАН», код 41281818;

- ТОВ «ДЕДО 21», код 41764660;

- ТОВ «ЧІФТЧІ ФУРКАН», код 41197852;

- ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "СТУДЕНТСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА», код 41197852;

- ТОВ «ВАРХАН РАХМІ», код 41854889;

- ТОВ «АВЕСТА ЛОРІН», код 40553413;

- ТОВ «ТУРГАЙ МЕРТ», код 41612537;

- ТОВ «ОЗЕР НІХАТ», код 41750003;

- ТОВ «ЕРДОГАН», код 41750270;

- ТОВ «КАЯ-ГЮЛЬТЕКІН», код 41889645;

- ТОВ «АРДА НАДЖІ ПАРК», код 40626947;

- ТОВ «БАЗЗ», код 40903479;

- ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЕДЮКЕЙШН», код 40764413;

- ТОВ «МЕД-НІКА», код 36111087;

- ТОВ «МУСЛУ», код 41248241;

- ФІРМА "МЕРТ", код 30587273;

- ТОВ "ІМПЕРАТОР АУТКЛАСС", код 41030251;

- ТОВ "СТЕЕЛ", код 41982332;

- ПП "СІДАР", код 34221231;

- ТОВ "БАШ ХАСАН", код 42043900;

- ТОВ "БАЙРАКТАР", код 42043900;

- ТОВ "МВ ФІШІНГ ЕНД КОНСТРАКШИН", код 41611177;

- ТОВ "С.АША", код 42622237;

- ТОВ "СЕРВІМ ТЕК", код 42352114;

- ТОВ "БЕСТ ІН ЮКРЕЙН", код 42352114;

- ТОВ "ХЕДВЕЙ ТЕКСТИЛЬ", код 42395320;

- ТОВ "СЕНМАІ", код 42103110;

- ТОВ "ЯКУТ ІСМЕТ", код 41036489;

- ТОВ "БЕРЕКЕТ ОДЖАКБАШИ", код 40866365;

- ТОВ "ЕКСПОРТ ФРЕНДЛИ ГРУП", код 42164393;

- ТОВ "ЕКСПОРТ ФРЕНДЛИ ГРУП", код 42164393;

- ТОВ "МЕН ЮА", код 42096266;

- ТОВ "БОСФОР ЕКСПОРТ", код 42085867;

- ТОВ "САЙПРОМ", код 41983205;

- ТОВ "ГФР", код 40303924;

- ТОВ "ОДЕСА ГОУ ТУР", код 42396083;

- ТОВ "АЛЕЙНА", код 42099911;

- ТОВ "ФЕРХАТ", код 41935586.

У зв`язку з вище викладеним, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів (персональних електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування), які містять інформацію про працевлаштованих працівників зазначених юридичних осіб у період з 2016 року по теперішній час, тобто до 01.02.2019, які містяться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, володільцем якого є органи Пенсійного фонду України, зокрема - Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню відповідно до закону. Реєстр застрахованих осіб складається з електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування . Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами цього реєстру є органи доходів і зборів та фонди загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Склад зазначених відомостей свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, підтвердження або спростування показань свідків, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які підтверджують обставини розслідуваного злочину, підтверджують або спростовують причетність до вчинення злочину відповідних осіб.

Так, під час досудового розслідування були встановлені особи, які відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців є засновниками відповідних юридичних осіб, але всупереч цьому навіть не знали про існування зазначених юридичних осіб.

Зокрема, допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що про те, що вона є керівником підприємств ТОВ «БОЗКУРТ», код 41709180, ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», код 41462265, ТОВ «АКЮЗ», код 39358163, ТОВ «АРІСОЙ», код 41821152, ТОВ «НЕОН 2020», код 41480907, ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», код 39093768, вона дізналася безпосередньо від працівників поліції під час допиту. Фактично вона ніколи не була керівником або засновником цих підприємств та ніколи їх не реєструвала. Також вона ніколи не була засновником взагалі будь-яких підприємств. Вона ніколи не виписувала на чиєсь ім`я довіреності, не передавала свій паспорт громадянина та ідентифікаційний код. Начебто в середині 2016 року, знаходячись в парку Шевченка, її малознайомий на ім`я ОСОБА_7 попросив її зробити йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду та сказав, щоб вона не хвилювалася, тому що ці копії документів підуть для якоїсь фірми. Більше вона ніколи не розмовляла з ОСОБА_7.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що їй невідомо, яким чином вона могла стати керівником чотирьох підприємств. Натомість вона начебто передавала копію свого паспорту малознайомому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що вона дійсно була засновником деяких підприємств, при цьому за час її перебування на посадах у зазначених підприємствах, фінансово-господарська діяльність не велася, організаційно-розпорядчих функцій не виконувала. При цьому на підприємствах велика кількість учасників значилася за іноземцями, яких вона запрошувала на роботу через центри зайнятості як «кваліфікованих спеціалістів».

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться, за відсутності можливості перевірки, підтвердження чи спростування показань потерпілого та свідків іншими об`єктивними доказами.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що задля повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, на теперішній час існує необхідність в отриманні доступу до документів (персональних електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування), які містять інформацію про працевлаштованих працівників зазначених юридичних осіб у період з 2016 року по теперішній час, тобто до 01.02.2019, які містяться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах, які перебувають у володінні вказаної установи та яка необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, містить у собі охоронювану законом таємницю, а тому іншим способом, ніж отримати до неї доступ на підставі ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

Викладене свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає, в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

В свою чергу, з огляду на ту обставину, що отримана інформація може бути використана як докази в рамках даного кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, може бути виконане в результаті його задоволення.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Прокопова О.П., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019160000000026 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Прокопову Олександру Петровичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Модебадзе Олександру Тарієловичу, оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області Тимченко Олександру Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, та знаходяться у володіння Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, розташованого в м. Одесі по вул. Канатній, 83, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) належним чином засвідчених копій зазначених документів, а саме - персональних електронних облікових карток застрахованих осіб за період часу з 2016 року до 01.02.2019 щодо працівників наступних юридичних осіб:

- ТОВ «ІЛЬГАЗ», код 42006455;

- ТОВ «БРЕНДС ЛАЙФ», код 41885902;

- ТОВ «А СТАРЛІНЕ», код 41564981;

- ТОВ «АЛТІНЮЗ ТЕКСТИЛЬ», код 41820955;

- ТОВ «КОНСАЛТИНГОВО-ПРАВОВА КОМПАНІЯ "АВАНТЕ ПІВДЕНЬ», код 37170358;

- ТОВ «ЛОГАН ПІВДЕНЬ», код 41010874;

- ТОВ «БЛА», код 41886623;

- ТОВ «ЛОГАН», код 37548974;

- ТОВ «СОФТ АРТ», код 41686703;

- ТОВ «БІТ ОН РЕКОРДС», код 42639104;

- ТОВ «АЙЛА СВІТ ДЕРЕВА», код 41041237;

- ТОВ «РР ХОТЕЛ КОЛЛЕКШН», код 41254522;

- ТОВ «МПА УКРБУД», код 40371638;

- ТОВ «АГРОМАРІН СЮРВЕЙ», код 42314974;

- ТОВ «АЗРА», код 41124318;

- ТОВ «ГЕЛЕКСІ БІЗНЕС», код 41427115;

- ТОВ «САНДАЛ`ЄДЖІ», код 41868164;

- ТОВ «ДИЗАЙН КОЛОР СОЛЮШН», код 41943508;

- ТОВ «МЕТАЛІК СОЛЮШН», код 42122510;

- ТОВ «ЕГЕ ГРУП», код 41405615;

- ТОВ «АТЕРІС», код 41594953;

- ТОВ «БІЗІМ ІХРАДЖАТ ВЕ ІТХАЛАТ ТЕКСТИЛЬ», код 42058519;

- ТОВ «АКБУРАК», код 42007050;

- ТОВ «ТУБА-ХАККІ», код 42148125;

- ТОВ «МОДА-ТЕКСТИЛЬ», код 41998735;

- ТОВ «МАХСУМ», код 41943100;

- ТОВ «ФУНДА ШОП», код 42185848;

- ТОВ «КАФ ІНТЕРНЕШНЛ», код 41694630;

- ТОВ «КАФ ГРУП», код 41670007;

- ТОВ «ГОЛД СІЛВЕР», код 38622697,

- ТОВ «ДЖИХАН-ОРКУН ТЕКСТИЛЬ», код 41847762;

- ТОВ «МАВІ ДЕНІЗ», код 41722348;

- ТОВ «САМСЕЛЛ», код 41617011;

- ТОВ «СЕДАТ ЯКИТ», код 41616573;

- ТОВ «ЧЕЛІК УРЮНЛЕРІ ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41351222;

- ТОВ «КОДЕРС», код 40816492;

- ТОВ «ШАХІН ТАШИМАДЖИЛИК»;

- ТОВ «БЕЙДАГИ», код 40300441;

- ТОВ «МТЖ», код 39103283;

- ТОВ «КАРАГЬОЗ», код 38984785;

- ТОВ «РЕСЕЙЛ МАРКЕТ», код 42574938;

- ТОВ «АЛЬФА-МОСТ», код 42121082;

- ТОВ «ДІКМЕН», код 41871381;

- ТОВ «КОШЕН», код 41878869;

- ТОВ «РЕБДИНГ», код 41850335;

- ТОВ «ХАНА», код 41855910;

- ТОВ «ТУНА ЛОДЖИСТІК», код 41757648;

- ТОВ «БОЗКУРТ», код 41709180;

- ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», код 41462265;

- ТОВ «АКЮЗ», код 39358163;

- ТОВ «АРІСОЙ», код 41821152;

- ТОВ «НЕОН 2020», код 41480907;

- ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», код 39093768;

- ТОВ «АГЕ ПАЗАРЛАМА», код 41685961;

- ТОВ «ЧАНАККАЛЕ ЛТД ШТІ», код 41719246;

- ТОВ «ЇЛДИЗ ПАЗАРЛАМА», код 41693705;

- ТОВ «ФЕТХІЄ ТУРИЗМ ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41676575;

- ТОВ «РІМА ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», код 41406179;

- ТОВ «МАСУТА РОБОТ», код 39084706;

- ТОВ «ЕССОСТАР», код 41650881;

- ТОВ «ЧЕТІН МЮХЕНДІСЛІК», код 41604023;

- ТОВ «ЕРСІН ІНШААТ ТАШИМАДЖИЛИК ІТХАЛАТ ІХРАДЖАТ», код 41517643;

- ТОВ «ШАН ЕДЬЮКЕЙШН», код 35993087;

- ТОВ «ТЕКІН-ЧАТАЛТАШ», код 41802391;

- ТОВ «ДОГУШ», код 40884667;

- ТОВ «БАЙЗАНТІУМ», код 40630471;

- ТОВ «АРМАН АКАДЕМИ», код 41889540;

- ТОВ «ГЮЛЬ КЕМАЛЬ», код 41643083;

- ТОВ «РЕВАН 21», код 41643083;

- ПП «АРМАМ АКАДЕМІ», код 41603936;

- ТОВ «АСЛАН СЕЛЬМАН», код 41749773;

- ТОВ «ЧЕТІН ДУРАН», код 41281818;

- ТОВ «ДЕДО 21», код 41764660;

- ТОВ «ЧІФТЧІ ФУРКАН», код 41197852;

- ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "СТУДЕНТСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА», код 41197852;

- ТОВ «ВАРХАН РАХМІ», код 41854889;

- ТОВ «АВЕСТА ЛОРІН», код 40553413;

- ТОВ «ТУРГАЙ МЕРТ», код 41612537;

- ТОВ «ОЗЕР НІХАТ», код 41750003;

- ТОВ «ЕРДОГАН», код 41750270;

- ТОВ «КАЯ-ГЮЛЬТЕКІН», код 41889645;

- ТОВ «АРДА НАДЖІ ПАРК», код 40626947;

- ТОВ «БАЗЗ», код 40903479;

- ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЕДЮКЕЙШН», код 40764413;

- ТОВ «МЕД-НІКА», код 36111087;

- ТОВ «МУСЛУ», код 41248241;

- ФІРМА "МЕРТ", код 30587273;

- ТОВ "ІМПЕРАТОР АУТКЛАСС", код 41030251;

- ТОВ "СТЕЕЛ", код 41982332;

- ПП "СІДАР", код 34221231;

- ТОВ "БАШ ХАСАН", код 42043900;

- ТОВ "БАЙРАКТАР", код 42043900;

- ТОВ "МВ ФІШІНГ ЕНД КОНСТРАКШИН", код 41611177;

- ТОВ "С.АША", код 42622237;

- ТОВ "СЕРВІМ ТЕК", код 42352114;

- ТОВ "БЕСТ ІН ЮКРЕЙН", код 42352114;

- ТОВ "ХЕДВЕЙ ТЕКСТИЛЬ", код 42395320;

- ТОВ "СЕНМАІ", код 42103110;

- ТОВ "ЯКУТ ІСМЕТ", код 41036489;

- ТОВ "БЕРЕКЕТ ОДЖАКБАШИ", код 40866365;

- ТОВ "ЕКСПОРТ ФРЕНДЛИ ГРУП", код 42164393;

- ТОВ "ЕКСПОРТ ФРЕНДЛИ ГРУП", код 42164393;

- ТОВ "МЕН ЮА", код 42096266;

- ТОВ "БОСФОР ЕКСПОРТ", код 42085867;

- ТОВ "САЙПРОМ", код 41983205;

- ТОВ "ГФР", код 40303924;

- ТОВ "ОДЕСА ГОУ ТУР", код 42396083;

- ТОВ "АЛЕЙНА", код 42099911;

- ТОВ "ФЕРХАТ", код 41935586.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, розташованого в м. Одесі по вул. Канатній, 83, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.