Ухвала суду № 81269948, 16.04.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1160/19

н\п 1-кс/490/2222/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., прокурора Ребенка П.С., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Ткаченка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Бахтія О.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мар`янівка Березовського району Одеської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітній дітей, раніше не судимого, обіймаючого посаду директора ТОВ "ПЕНЕТРОН-МК", зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №42019150410000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

09.04.2019 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, ОСОБА_1 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕНЕТРОН-МК» (далі - ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК»), тобто службовою особою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з т.в.о. командира військової частини А3163 - заступником командира військової частини А3163 ОСОБА_2 , достовірно знаючи те, що будівельні роботи «Поточний ремонт стадіону Військової частини А3163 за адресою: вул. Велика Морська, буд. 14, м. Миколаїв, Миколаївська область» (далі - Об`єкт) за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 14, виконані не в повному обсязі, у листопаді 2018 року ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Миколаєві, склав та затвердив, шляхом підписання та нанесення відтиску печатки, офіційний документ, затверджений наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554 - Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень-листопад 2018 року про нібито виконання будівельних робіт по Об`єкту на загальну суму 578 081, 16 грн., а також склав та затвердив офіційний документ, затверджений наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554 - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 про нібито виконання робіт по Об`єкту вартістю 578 081, 16 грн., після чого надав вказані документи до військової частини А3163, які підписав ОСОБА_2 , що стало підставою сплати коштів державного бюджету за вказані вище нібито виконані будівельні роботи, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» грошових коштів на суму 578 081,16 грн.

В подальшому, за аналогічних обставин, ОСОБА_1 у листопаді 2018 року, перебуваючи у м. Миколаєві, склав та затвердив, шляхом підписання та нанесення відтиску печатки, офіційний документ, затверджений наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554 - Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2018 року про нібито виконання будівельних робіт по Об`єкту на загальну суму 827 476, 98 грн., а також склав та затвердив офіційний документ, затверджений наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554 - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 про нібито виконання робіт по Об`єкту вартістю 827 476, 98 грн., після чого надав вказані документи до військової частини А3163, які підписав представник військової частини А3163, що стало підставою сплати коштів державного бюджету за вказані вище нібито виконані будівельні роботи, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» грошових коштів на суму 827 476, 98 грн.

В подальшому, за аналогічних обставин, ОСОБА_1 у грудні 2018 року, перебуваючи у м. Миколаєві, склав та затвердив, шляхом підписання та нанесення відтиску печатки, офіційний документ, затверджений наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554 - Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року про нібито виконання будівельних робіт по Об`єкту на загальну суму 521 379, 06 грн., а також склав та затвердив офіційний документ, затверджений наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554 - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року форми КБ-3 про нібито виконання робіт по Об`єкту вартістю 521 379, 06 грн., після чого надав вказані документи до військової частини А3163, які підписав представник військової частини А3163, що стало підставою сплати коштів державного бюджету за вказані вище нібито виконані будівельні роботи, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» грошових коштів на суму 521 379, 06 грн.

Проведеною експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС комплексною будівельно-технічною та економічною експертизою встановлено, що сума перерахованих коштів Військовою частиною А 3163 на рахунок ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» за фактично невиконані роботи становить 721 595, 27 грн. Вказаними діями ОСОБА_1 заподіяв матеріальні збитки на суму 721 595, 27 грн.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Гречаним Р.С. клопотанням про застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу у розмірі 1 000 000 гривень.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний вказав, що визнає свою вину лише за ч. 1 ст. 366 КК України. Пояснив, що виконання робіт на об`єкті було призупинено через несприятливі погодні умови, загалом за актами виконано 90 відсотків робіт. Просив обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також недоведеність ризиків. Вказав, що останній має постійне місце проживання в м. Миколаєві, постійне місце роботи, міцні соціальні зв`язки, а саме дружину та трьох неповнолітніх дітей на утриманні. Просив обрати ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Вказана підозра є обґрунтованою та на даному етапі досудового розслідування підтверджується наступними зібраними доказами у кримінальному провадженні: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 04.02.2019 року №9/ЗП19; договором №80 від 25.09.2018 року про закупівлю послуг ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Поточний ремонт стадіону Військової частини А3163 за адресою: вул. Велика Морська, буд. 14, м. Миколаїв, Миколаївська область) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул . Велика Морська, 14, загальною вартістю в сумі 1 926 937,20 грн., укладеним між військовою частиною А3163 в особі т.в.о. командира військової частини ОСОБА_2 . та ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» в особі директора ОСОБА_1 ; додатковою угодою №1 від 02.10.2018 року про закупівлю послуг за державні кошти, укладеною між військовою частиною А3163 в особі т.в.о. командира військової частини ОСОБА_2 . та ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» в особі директора ОСОБА_1 , до договору №80 від 25.09.2018 року, яким обумовлено сплату авансу в сумі 578 081,14 грн., що складає 30% від загальної суми по договору №80; Актом №1 від 02.11.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-листопад 2018 року, в якому зазначено про виконання будівельних робіт та сума за їх виконання; довідкою від 02.11.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати жовтень-листопад 2018 року; платіжним дорученням від 08.10.2018 року №677 на суму 578 081,16 грн., призначення платежу поточний ремонт стадіону в/ч А3163 за адресою: вул. Велика Морська, буд. 14, м. Миколаїв; платіжним дорученням №677 від 08.10.2018 року; реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 04.10.2018 року №243; платіжним дорученням від 22.11.2018 року №852 на суму 827 476,98 грн., призначення платежу поточний ремонт стадіону в/ч А3163 за адресою: вул. Велика Морська, буд. 14, м. Миколаїв; рахунком на оплату від 22.09.2018 року №119 на суму 827 476,98 грн.; реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 22.11.2018 року №312; Актом №2 від 22.11.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; платіжним дорученням від 11.12.2018 року №921 на суму 521 379,06 грн., призначення платежу поточний ремонт стадіону в/ч А3163 за адресою: вул. Велика Морська , буд. 14, м. Миколаїв; реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 11.12.2018 року №345; рахунком на оплату від 10.12.2018 року №126 на суму 521 379,06 грн.; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 р.; Актом №3 від 10.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 04.03.2019 року; протоколом огляду місцевості стадіону військової частини А3163, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Велика Морська , 14, яким зафіксовано часткове виконання робіт, передбачених умовами договору №80 від 25.09.2018 року; протоколом обшуку від 12.02.2018 року, проведеним у військовій частині А3163 за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 14, в ході якого виявлено та вилучено договір №80 від 25.09.2018 року з додатками, Акти №1, 2, 3 та інші документи, що мають відношення до виконання умов договору ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» та сплати коштів державного бюджету військовою частиною А3163; протоколом обшуку від 12.02.2018 року, проведеним за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31-Б/1, в ході якого виявлено та вилучено документи, що мають відношення до виконання умов договору ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» та сплати коштів державного бюджету військовою частиною А3163; протоколом огляду місця події від 12.02.2018 року, проведеного на території об`єкта будівництва «Поточний ремонт стадіону Військової частини А3163 за адресою: вул. Велика Морська, буд.14 , м. Миколаїв, Миколаївська область» із залученням судового експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС, яким зафіксовано факт часткового виконання робіт по договору №80 від 25.09.2018 року; висновком експерта №17/8 від 09.04.2019 року за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

При цьому слід звернути увагу на те, що підозра визнається обґрунтованою у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться мова, могла вчинили правопорушення.

Враховуючи наявні у матеріалах клопотання докази, вважаю, що є достатні підстави вважати підозру ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинних діянь обґрунтованою, чим спростовуються доводи сторони захисту стосовно відсутності вагомих доказів на підтвердження обґрунтованості підозри його підзахисного.

Крім цього, стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведення винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

Відповідно до положень ст. 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду цього або іншого кримінального проваджень.

З урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_1 у разі визнання його винним в інкримінованих правопорушеннях, вважаю доведеною наявність ризику його переховування від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Разом з тим, оскільки підозрюваний ОСОБА_1 раніше не судимий, має постійне місце проживання та постійне місце роботи, одружений, має трьох неповнолітніх дітей на утриманні, вказаний ризик є незначним. Доказів на підтвердження існування ризиків незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, прокурором не надано.

Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи викладене, оскільки прокурором не доведено обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, вважаю, що запобігти встановленому ризику та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_1 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 20 години по 08 годину наступного дня з покладенням наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 179, 183, 193, 194, 195, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04 червня 2019 року включно із забороною залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 20 години по 08 годину наступного дня з покладенням наступних обов`язків:

- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 17 квітня 2019 року о 16 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН