Ухвала суду № 81266475, 15.04.2019, Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

1-кп/130/183/2019

130/566/19

У Х В А Л А

Іменем України

15.04.2019 р.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

у складі: головуючого судді Верніка В.М.;

при секретарі: – ОСОБА_1,

із участю: – прокурорів Омельчук А.В., Пендей Н.А.,

– обвинуваченого ОСОБА_2,

– захисника ОСОБА_3,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м.Жмеринка кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2201902000000019 від 27.02.2019 року, по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, першого заступника начальника виробничого підрозділу "Жмеринська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця", одруженого, військовозобов'язаного, раніше не судимого,

– у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15.03.2019 із прокуратури Вінницької області до Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області надійшов обвинувальний акт та угода про визнання винуватості від 07.03.2019 року відносно ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_2 обвинувачений у тому, що він протягом 2017 року одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття невстановленими на разі особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме - посадовими особами виробничого підрозділу "Жмеринська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (далі - Жмеринська дирекція), яке є юридичною особою публічного права, за прийняття рішення в інтересах суб’єктів господарювання, а саме за надання переваг в подачі-прибиранні вантажних вагонів під навантаження-вивантаження, прискорення руху вантажних вагонів на проміжних станціях між вантажовідправником та вантажоодержувачем.

У відповідності до примітки ст.369-2 КК України особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Згідно п.п."а" п.2 ч.1 ст.4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" до осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відносяться посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті.

ОСОБА_2 упродовж 2017 року відповідно до наказу №517 від 04.08.2003 року, перебував на посаді першого заступника начальника Жмеринської дирекції та згідно своєї посадової інструкції виконував наступні функції, зокрема:

– здійснював загальне керівництво роботою підпорядкованих відділів, в тому числі відділом перевезень (п.2.1 посадової інструкції);

– координував роботу відділу перевезень в питаннях забезпечення безперебійності виконання графіка руху поїздів (п.2.2. посадової інструкції);

– відав питаннями комплексного обслуговування вантажних та пасажирських перевезень, збільшення їх кількості і прибутковості (п.2.5 посадової інструкції).

ПАТ "Укрзалізниця", її структурними підрозділами, у тому числі Жмеринською дирекцією та різними суб’єктами господарської діяльності (Вантажовласник) було укладено договори про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги. Відповідно до положень вказаних договорів, які є типовими, передбачено відкриття особового рахунку Вантажовласнику і присвоєння персонального коду для подальшої роботи та здійснення розрахунків за надані послуги, які відбуваються в безготівковій формі. Приймання до перевезення та видача вантажів Вантажовласника, подача під навантаження/вивантаження вагонів (контейнерів) здійснюється Жмеринською дирекцією на підставі затверджених планів і заявок Вантажовласника.

Однак, враховуючи об’єктивні та суб’єктивні причини (відсутність необхідної кількості вагонів (контейнерів) для повного забезпечення заявок Вантажовласника, відсутність палива, необхідної кількості працівників тощо), ряд Вантажовласників та/або інших осіб, які надають посередницькі послуги третім особам в організації вантажних перевезень залізничним шляхом, розуміючи та усвідомлюючи те, що надання або ненадання під навантаження/вивантаження необхідних вагонів або їх необхідної кількості, прискорення або затримка вагонів на залізничних станціях залежить від конкретних посадових осіб Жмеринської дирекції, пропонували (обіцяли) та надавали ОСОБА_2 неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

У свою чергу, ОСОБА_2, маючи єдиний злочинний задум, корисливий мотив, приймав вказані пропозиції (обіцянки) та одержував неправомірну вигоду за вчинення вказаних вище дій при наступних обставинах.

Так, упродовж 2017 року, ОСОБА_2, маючи злочинний умисел, користуючись своїм авторитетом серед залізничників та представників суб’єктів господарювання, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на одержання неправомірної вигоди, шляхом здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме – надання вказаним суб’єктам господарювання переваг у подачі під навантаження/вивантаження необхідних вагонів або їх необхідної кількості, прискорення або затримки вагонів на залізничних станціях, прийняв пропозицію (обіцянку) неправомірної вигоди від ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в інтересах ТОВ "Атлантік груп" (код ЄДРПОУ 40641829), ТОВ "ТЕК Атлантік" (код ЄДРПОУ 40645226) за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме – надання вказаним суб’єктам господарювання переваг в подачі під навантаження/вивантаження необхідних вагонів або їх необхідної кількості, прискорення або затримки вагонів на залізничних станціях.

З метою безпосереднього виконання злочинного задуму ОСОБА_2, використовуючи номер оператора мобільного зв’язку 067-506-94-64 надав номер своєї особистої банківської картки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 5363542303540794 вказаним вище особам для перерахунку неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

Як результат виконаних дій в інтересах вищевказаних суб’єктів господарювання ОСОБА_2 періодично одержував на вищевказаний банківський картковий рахунок неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, а саме:

1. 13.01.2017 року о 15 годині 03 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755633449224 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

2. 13.01.2017 року о 17 годині 38 хвилин через термінал самообслуговування відділення банку, який знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40, ОСОБА_5 перерахувала неправомірну вигоду у вигляді готівки з карти 4323355500053988 на карту ОСОБА_7 5363542303540794 на загальну суму 4000 грн.

3. 16.01.2017 року о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755633449224 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

4. 18.01.2017 року об 11 годині 21 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755633449224 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

5. 18.01.2017 року у період часу з 17 годин 31 хвилини до 17 годин 33 хвилини через термінал самообслуговування відділення банку, який знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Хрещатик, 190, ОСОБА_5 перерахувала неправомірну вигоду у вигляді готівки з карти 4323355500053988 на карту ОСОБА_2 5363542303540794 на загальну суму 7500 грн.;

6. 19.01.2017 року о 15 годині 11 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755633449224 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

7. 20.01.2017 року о 16 годині 48 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755633449224 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

8. 23.01.2017 року о 13 годині 05 хвилин та о 15 годині 59 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

9. 24.01.2017 року о 13 годині 52 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

10. 25.01.2017 року о 14 годині 17 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

11. 26.01.2017 року о 16 годині 01 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

12. 27.01.2017 року о 13 годині 41 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

13. 28.01.2017 року о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 500 грн.;

14. 29.01.2017 року о 14 годині 27 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

15. 30.01.2017 року об 11 годині 52 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

16. 30.01.2017 року о 14 годині 59 хвилин через термінал самообслуговування відділення банку, який знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40, ОСОБА_5 перерахувала неправомірну вигоду у вигляді готівки з карти 4323355500053988 на карту ОСОБА_2 5363542303540794 на загальну суму 5000 грн.;

17. 31.01.2017 року о 12 годині 02 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

18. 01.02.2017 року о 16 годині 06 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000грн.;

19. 02.02.2017 року о 12 годині 23 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

20. 03.02.2017 року о 12 годині 15 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

21. 04.02.2017 року об 11 годині 55 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

22. 05.02.2017 року об 11 годині 50 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

23. 06.02.2017 року о 15 годині 07 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

24. 07.02.2017 року о 12 годині 26 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

25. 08.02.2017 року об 11 годині 39 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

26. 09.02.2017 року о 12 годині 31 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

27. 10.02.2017 року о 09 годині 54 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

28. 11.02.2017 року о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

29. 13.02.2017 року о 09 годині 18 хвилин та об 11 годині 49 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 4500 грн.;

30. 14.02.2017 року о 12 годині 28 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 5000 грн.;

31. 15.02.2017 року об 11 годині 34 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 6000 грн.;

32. 16.02.2017 року о 10 годині 40 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

33. 17.02.2017 року о 12 годині 15 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 5000 грн.;

34. 18.02.2017 року о 12 годині 04 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 4500 грн.;

35. 19.02.2017 року о 13 годині 31 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 5000 грн.;

36. 20.02.2017 року об 11 годині 45 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

37. 21.02.2017 року о 14 годині 57 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 5000грн.;

38. 22.02.2017 року о 12 годині 08 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

39. 23.02.2017 року о 09 годині 40 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

40. 24.02.2017 року о 09 годині 49 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

41. 25.02.2017 року о 17 годині 16 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

42. 26.02.2017 року об 11 годині 51 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

43. 28.02.2017 року о 16 годині 54 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

44. 01.03.2017 року о 09 годині 38 хвилин та о 12 годині 11 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 6500 грн.;

45. 02.03.2017 року о 16 годині 56 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

46. 03.03.2017 року об 11 годині 37 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

47. 04.03.2017 року о 12 годині 29 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3500 грн.;

48. 06.03.2017 року о 09 годині 56 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

49. 07.03.2017 року о 12 годині 18 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

50. 08..03.2017 року об 11 годині 09 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 4500 грн.;

51. 09.03.2017 року о 14 годині 16 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

52. 10.03.2017 року о 10 годині 05 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

53. 12.03.2017 року о 07 годині 53 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

54. 13.03.2017 року в період з 09 години 15 хвилин до 09 години 21 хвилини, о 10 годині 05 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

55. 14.03.2017 року об 11 годині 48 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

56. 15.03.2017 року о 09 годині 17 хвилин та о 16 годині 57 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24"» з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

57. 16.03.2017 року об 11 годині 06 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

58. 17.03.2017 року о 09 годині 52 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

59. 18.03.2017 року о 14 годині 52 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

60. 19.03.2017 року о 12 годині 23 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3500 грн.;

61. 20.03.2017 року о 16 годині 23 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

62. 20.03.2017 року о 20 годині 05 хвилин через термінал самообслуговування відділення банку, який знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Гагаріна, 98, ОСОБА_5 перерахувала неправомірну вигоду у вигляді готівки з карти 4323355500053988 на карту ОСОБА_2 5363542303540794 на загальну суму 6500 грн.;

63. 21.03.2017 року о 17 годин 14 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

64. 22.03.2017 року о 16 годині 41 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

65. 23.03.2017 року о 15 годині 46 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

66. 25.03.2017 року о 16 годині 51 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

67. 26.03.2017 року о 17 годині 22 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

68. 28.03.2017 року об 11 годині 10 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

69. 29.03.2017 року о 17 годині 28 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

70. 30.03.2017 року о 12 годині 01 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

71. 01.04.2017 року об 11 годині 15 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

72. 04.04.2017 року о 09 годині 16 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

73. 05.04.2017 року об 11 годині 51 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

74. 06.04.2017 року о 16 годині 50 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

75. 13.04.2017 року о 10 годині 19 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

76. 14.04.2017 року об 11 годині 41 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

77. 18.04.2017 року о 10 годині 36 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 11500 грн.;

78. 19.04.2017 року о 13 годині 02 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3500 грн.;

79. 20.04.2017 року о 10 годині 06 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

80. 21.04.2017 року о 16 годині 44 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

81. 24.04.2017 року о 09 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3500 грн.;

82. 25.04.2017 року о 10 годині 57 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

83. 27.04.2017 року о 12 годині 24 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

84. 28.04.2017 року о 15 годині 22 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 4000 грн.;

85. 29.04.2017 року о 15 годині 03 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 5500 грн.;

86. 30.04.2017 року о 16 годині 55 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1500 грн.;

87. 03.05.2017 року о 13 годині 54 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

88. 04.05.2017 року о 09 годині 35 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 4000 грн.;

89. 05.05.2017 року о 16 годині 16 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

90. 11.05.2017 року об 11 годині 45 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

91. 12.05.2017 року о 12 годині 57 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

92. 13.05.2017 року о 15 годині 37 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

93. 15.05.2017 року об 11 годині 34 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2500 грн.;

94. 17.05.2017 року о 16 годині 03 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 6000 грн.;

95. 18.05.2017 року о 15 годині 39 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

96. 19.05.2017 року о 12 годині 34 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 6000 грн.;

97. 22.05.2017 року о 14 годині 35 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 5400 грн.;

98. 23.05.2017 року о 12 годині 58 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2400 грн.;

99. 24.05.2017 року о 15 годині 21 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 9300 грн.;

100. 25.05.2017 року о 13 годині 31 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1900 грн.;

101. 26.05.2017 року о 16 годині 18 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 6400 грн.;

102. 29.05.2017 року о 12 годині 18 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 900 грн.;

103. 30.05.2017 року о 15 годині 22 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 900 грн.;

104. 31.05.2017 року о 14 годині 27 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 900 грн.;

105. 02.06.2017 року о 19 годині 03 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1200 грн.;

106. 02.06.2017 року о 16 годині 26 хвилин через термінал самообслуговування відділення банку, який знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40, ОСОБА_6 перерахував неправомірну вигоду у вигляді готівки на карту ОСОБА_2 5363542303540794 на загальну суму 15000 грн.;

107. 06.06.2017 року о 09 годині 52 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 900 грн.;

108. 07.06.2017 року о 10 годині 16 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 900 грн.;

109. 08.06.2017 року о 12 годині 02 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 600 грн.;

110. 09.06.2017 року о 10 годині 07 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1800 грн.;

111. 14.06.2017 року о 10 годині 11 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2400 грн.;

112. 15.06.2017 року о 14 годині 23 хвилині ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3000 грн.;

113. 16.06.2017 року о 17 годині 12 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 5168755613915962 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 3600 грн.;

114. 19.07.2017 року о 15 годині 23 хвилини через термінал самообслуговування відділення банку, який знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40, ОСОБА_6 перерахував неправомірну вигоду у вигляді готівки на карту ОСОБА_2 5363542303540794 на загальну суму 6400 грн.;

115. 02.08.2017 року о 13 годині 35 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 4149629391858743 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 1000 грн.;

116. 11.08.2017 року о 17 годині 29 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 4149629391858743 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

117. 14.08.2017 року о 15 годині 33 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток "Приват24" з карти 4149629391858743 переказав неправомірну вигоду ОСОБА_2 на карту 5363542303540794 на суму 2000 грн.;

118. 04.12.2017 року о 13 годині 38 хвилин через термінал самообслуговування відділення банку, який знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Громова, буд.34/4, ОСОБА_6 перерахував неправомірну вигоду у вигляді готівки на карту ОСОБА_2 5363542303540794 на загальну суму 500 грн.

Таким чином, протягом 2017 року ОСОБА_2, з корисливих мотивів одержав неправомірну вигоду на загальну суму 344900 гривень,

Вказані дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України, як прийняття пропозиції, обіцянки, а також одержання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Також до суду разом із обвинувальним актом у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_2 надійшла укладена між останнім та прокурором, за участі захисника, угода про визнання винуватості від 07.03.2019 року за змістом погодження вказаними сторонами вчинення підозрюваним кримінального правопорушення за викладених в обвинувальному акті обставин із аналогічною кваліфікацією його протиправних дій за ч.2 ст.369-2 КК України, беззастережного визнання ОСОБА_2 своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, а також взяття ним зобов'язання співпрацювати з правоохоронними органами у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, їх розкритті та розслідування шляхом надання показань; визначення міри кримінального покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25500 грн., застереження щодо усвідомлення сторонами наслідків укладання та затвердження судом даної угоди, а також наслідків її невиконання.

В ході підготовчого судового засідання прокурор Омельчук А.В. вказала, що угода про визнання винуватості відповідає вимогам КПК України, тому просила затвердити її та призначити обвинуваченому ОСОБА_2 покарання у виді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить суму 25500 гривень.

Прокурор Пендей Н.А. також вважає можливим затвердження судом угоди про визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_2 та його захисник ОСОБА_3 укладену угоду про визнання винуватості підтримали, вказали, що угода укладена добровільно, наслідки її укладення обвинувачений розуміє та визнає себе винним повністю. Вважають, що дана угода не порушує прав інших осіб, оскільки стосовно надавачів неправомірної вигоди ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування в інших кримінальних провадженнях. Просили затвердити угоду про визнання винуватості та прийняти рішення щодо процесуальних витрат, речових доказів та заходів забезпечення.

Заслухавши думки сторін, вивчивши обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості, суд дійшов висновку про відмову у затвердженні угоди з наступних підстав.

Відповідно до вимог п.1 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу.

Згідно положень ч.7 статті 474 КПК України суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо:

1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди;

2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства;

3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб;

4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися;

5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов’язань;

6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

У такому разі досудове розслідування або судове провадження продовжуються у загальному порядку.

Так, судом встановлено, що угодою про визнання винуватості не забезпечено дотримання прав та інтересів певних осіб, а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які не є учасниками саме даного кримінального провадження, проте відомості про повне ім'я яких, що визначає їх ідентифікацію, вказані в угоді одночасно із вказівкою щодо вчинення ними умисних суспільно небезпечних діянь, пов'язаних із здійсненням ними пропозиції (обіцянки), а також надання неправомірної вигоди у визначенні певних сум грошових коштів, за фактом її прийняття та отримання від них обвинуваченим ОСОБА_2 в інтересах ТОВ "Атлантік груп" та ТОВ "ТЕК Атлантік", шляхом їх перерахунку на картковий рахунок ОСОБА_2

При цьому за змістом угоди про визнання винуватості та власне обвинувального акту також обставини щодо прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди від вказаних фізичних осіб ОСОБА_2, що серед іншого вказано кваліфікуючими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, у вчиненні якого обвинувачено останнього, не окреслено щодо часу, місця та способу вчинення таких дій, охоплення їх єдиним умислом чи індивідуальною метою у певних випадках. За відсутності цих відомостей вказівка щодо здійснення ОСОБА_2 надання зазначеним особам номеру власної банківської картки, що вочевидь передувало перерахунку на неї неправомірної вигоди, в отримнні якої останнього також звинувачено, заздалегідь не виключає ознак вимагання такої вигоди, у поєднанні з якою вказані дії ОСОБА_2 підлягають кваліфікації за більш тяжким кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.3 ст.369-2 КК України.

Окрім того, одночасне застереження щодо отримання ОСОБА_2 неправомірної вигоди для себе або третьої особи за влив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за змістом обвинувачення не містить розмежувального визначення розміру відповідно особистого незаконного збагачення ОСОБА_2 та неправомірної вигоди для іншої особи. Більш того, невстановлення певних осіб, безпосередньо за вплив на рішення яких в отриманні неправомірної вигоди звинувачено ОСОБА_2, заздалегідь не визначає безумовної їх приналежності до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спецільні ознаки суб'єктності щодо чого підлягають визначенню, виходячи з їх посадових повноважень, що потребують чіткої індивідуалізації. Таким чином, невстановлення в межах висунутого обвинувачення даної обов'язкової ознаки об'єктивної сторони складу інкримінованого злочину виначає відсутність фактичних підстав у визнанні винуватості у пред'явленому обвинуваченні, яке не може грунтуватись на припущеннях.

Також вказівка в угоді про визнання винуватості щодо зобов'язання підозрюваного ОСОБА_2 співпрацювати з правоохоронними органами у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, їх розкритті та розслідування шляхом надання показань викладена з використанням загальних формулювань, а відтак відсутність конкретизації сутності таких зобов'язань ані щодо певних кримінальних правопорушень, ані щодо певних осіб не передбачає можливості пересвідчитись суду у реальності та можливості виконання цих зобов'язань ОСОБА_2, що визначає неприпустимість такого їх викладення, яке заздалегідь обмежує самого підозрюваного в чіткому усвідомленні наслідків невиконання угоди за формально необмежених особистих зобов'язань.

Таким чином, з урахуванням встановленої сукупності обставин невідповідності вимогам КПК України та закону про кримінальну відповідальність угоди про визнання винуватості, укладеної в кримінальному провадженні стосовно особи, яка вчинила корупційний злочин, та в якій узгоджено призначення покарання за ч.2 ст.369-2 КК України у виді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить суму 25500 гривень, судом встановлено визначені вимогами ч.7 статті 474 КПК України підстави, внаслідок яких у затвердженні даної угоди належить відмовити.

З огляду на те, що у цьому кримінальному провадженні угоду про визнання винуватості було укладено під час досудового розслідування, кримінальне провадження підлягає поверненню прокурору для продовження досудового розслідування у загальному порядку.

Керуючись ст.314, 369, 370, 371, 372, 468, 469, 472, 474 КПК України, суд –

УХВАЛИВ :

У затвердженні угоди про визнання винуватості, укладеної 07.03.2019 року між прокуром Прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_2, за участі захисника ОСОБА_3, – відмовити.

Кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2201902000000019 від 27.02.2019 року, по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, повернути прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 КПК України.

Ухвала суду набуває законної сили після закінчення строку її оскарження, якщо не було подано апеляційну скаргу.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її проголошення, Вінницькому апеляційному суду через Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Суддя Вернік В.М.