Ухвала суду № 81263848, 18.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.04.2019

Справа № 320/2981/19

(1-кс/320/2001/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«18» квітня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

за участю секретаря - Захарової І.І.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000817,

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000817.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080140000817 від 22 березня 2019 року, за колективною заявою співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 (ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3») щодо нецільового використання та заволодіння за допомогою фіктивних документів головою правління вказаного об'єднання ОСОБА_3 та представником об'єднання за довіреністю ОСОБА_4 грошовими коштами ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» протягом 2016-2019 років, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України.

Заявники надали відомості про те, що мешканцями будинку АДРЕСА_1 в 2016 році було утворено ОСББ «Гагарінське-3», головою об'єднання обрано ОСОБА_3, але керує його діяльністю чоловік ОСОБА_4 на підставі довіреності. З вказаного часу ОСОБА_4 не надавав звіт про витрачання грошових коштів ОСББ, на загальних зборах не обговорювалася закупівля матеріалів для утримання будинку. Витрачанням коштів об'єднання та закупівлею матеріалів займався ОСОБА_4 самостійно. В лютому 2019 року мешканці будинку зібрали загальні збори для з'ясування причин підняття суми внесків співвласників на утримання будинку. ОСОБА_4 пояснив підвищення внесків збільшенням вартості на утримання ліфтів, подорожчанням світла, тощо. На зборах прийнято рішення про утворення ініціативної групи зі складу співвласників будинку для провидіння ревізії щодо законності витрачання коштів ОСББ. Однак ОСОБА_4 лише частково надав видаткові документи і тільки за 2018 рік. Статут ОСББ, довіреність на його ім'я та інші установчі документи він не надавав. При цьому в ході ревізії було встановлено, що ОСОБА_4 нібито закуповував будівельні матеріали для ремонту будинку в магазині «Будівельник» (ПП ОСОБА_5 і ПП ОСОБА_6.), хоча жодних матеріалів мешканці будинку не бачили, він ніколи про це раніше не говорив та не звітував. Видані чеки члени ревізійної комісії принесли до вищевказаного магазину, де вищевказані підприємці пояснили, що з 2016 року і по нині ОСОБА_4 не придбавав будь-які будівельні матеріали, предмети побуту придатні для використання в утриманні будинку. Будь-яких будівельних робіт з 2016 року в ОСББ не проводилося. Таким чином, вищенаведені відомості свідчать, що ОСОБА_4 використовував гроші мешканців будинку незаконно і розпоряджався ними в своїх цілях.

Відповідно до витягу інформації з державного реєстру фізичних осіб підприємців і юридичних осіб, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «ГАГАРІНСЬКЕ-3» (код ЄДРПОУ 40782495, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1) зареєстровано 29.08.2016, здійснює комплексне обслуговування об'єктів. Керівником вказаного об'єднання є ОСОБА_3

На підставі зазначеного, з метою підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності посадових осіб та представників ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» до нецільового використання та заволодіння грошовими коштами співвласників багатоквартирного будинку, встановлення способу вчинення злочину та його приховування, встановлення кола осіб, які здійснювали та приймали участь у нецільовому використанні та заволодінні грошовими коштами об'єднання, наявності посередників у незаконній діяльності і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, усунення можливих протиріч між вказаними особами та заявниками, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковим рахункам ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» (ЄДРПОУ 40782495) №№ 26056301318662, 26001301318662, 26046300318662, 26002300318662, відкритим в АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, поштовий індекс 01001, тел.: (044) 363-01-33, 247-85-68, contact-centre@oschadbank.ua) за період з 29.08.2016 по 09.04.2019, з можливістю вилучення цього документу.

Для з'ясування питання про наявність/відсутність прав у кожного з керівників та представників ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» на здійснення платежів через банківські установи шляхом підписання фінансових документів та надання їх до банківської установи, усунення можливих протиріч між вказаними особами щодо відповідальної за перерахування/витрачання грошових коштів в об'єднанні особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до карток зразків підписів відповідальних осіб ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3», які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», з можливістю копіювання цих документів.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

В судове засідання представник АТ «Ощадбанк» не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації про з'єднання абонента телефонного зв'язку, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000817, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,108,159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000817 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Анісімовій Яні Юріївні, Казакову Олександру Олександровичу, оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП Небурачко Вадиму Сергійорвичу, Перець Євгену Вікторовичу, Христафорову Роману Геннадійовичу, Акулову Юрію Вікторовичу, Берднік Віталію Володимировичу, Стороженко Миколаю Федоровичу, Панкеєву Владиславу Вячеславовичу, Спаі Владиславу Сергійовичу, на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковому рахунку ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» (ЄДРПОУ 40782495) №№ 26056301318662, 26001301318662, 26046300318662, 26002300318662, відкритим в АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, поштовий індекс 01001, тел.: (044) 363-01-33, 247-85-68, contact-centre@oschadbank.ua) за період з 29.08.2016 по 09.04.2019, з можливістю вилучення цього документу, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Надати дозвіл Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Анісімовій Яні Юріївні, Казакову Олександру Олександровичу, оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП Небурачко Вадиму Сергійовичу, Перець Євгену Вікторовичу, Христафорову Роману Геннадійовичу, Акулову Юрію Вікторовичу, Берднік Віталію Володимировичу, Стороженко Миколаю Федоровичу, Панкеєву Владиславу Вячеславовичу, Спаі Владиславу Сергійовичу, на тимчасовий доступ до карток зразків підписів відповідальних осіб ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахункових рахунках ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» №№ 26056301318662, 26001301318662, 26046300318662, 26002300318662, відкритим в АТ «Ощадбанк», з можливістю копіювання цих документів.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» надати доступ до вищевказаних документів за місцем розташування територіального відділення АТ «Ощадбанк» в м. Мелітополі (Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 65).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів встановити тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Фомін