Ухвала суду № 81263563, 18.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.04.2019

Справа № 320/2981/19

(1-кс/320/2003/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«18» квітня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

за участю секретаря – Захарової І.І.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000817,

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000817.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080140000817 від 22 березня 2019 року, за колективною заявою співвласників багатоквартирного будинку № 3 по вул. Гагаріна в м. Мелітополі (ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3») щодо нецільового використання та заволодіння за допомогою фіктивних документів головою правління вказаного об’єднання ОСОБА_3 та представником об’єднання за довіреністю ОСОБА_4 грошовими коштами ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» протягом 2016-2019 років, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України.

Заявники надали відомості про те, що мешканцями будинку № 3 по вул. Гагаріна в м. Мелітополі в 2016 році було утворено ОСББ «Гагарінське-3», головою об’єднання обрано ОСОБА_3, але керує його діяльністю чоловік ОСОБА_4 на підставі довіреності. З вказаного часу ОСОБА_4 не надавав звіт про витрачання грошових коштів ОСББ, на загальних зборах не обговорювалася закупівля матеріалів для утримання будинку. Витрачанням коштів об’єднання та закупівлею матеріалів займався ОСОБА_4 самостійно. В лютому 2019 року мешканці будинку зібрали загальні збори для з’ясування причин підняття суми внесків співвласників на утримання будинку. ОСОБА_4 пояснив підвищення внесків збільшенням вартості на утримання ліфтів, подорожчанням світла, тощо. На зборах прийнято рішення про утворення ініціативної групи зі складу співвласників будинку для провидіння ревізії щодо законності витрачання коштів ОСББ. Однак ОСОБА_4 лише частково надав видаткові документи і тільки за 2018 рік. Статут ОСББ, довіреність на його ім'я та інші установчі документи він не надавав. При цьому в ході ревізії було встановлено, що ОСОБА_4 нібито закуповував будівельні матеріали для ремонту будинку в магазині «Будівельник» (ПП ОСОБА_5 і ПП ОСОБА_6В.), хоча жодних матеріалів мешканці будинку не бачили, він ніколи про це раніше не говорив та не звітував. Видані чеки члени ревізійної комісії принесли до вищевказаного магазину, де вищевказані підприємці пояснили, що з 2016 року і по нині ОСОБА_4 не придбавав будь-які будівельні матеріали, предмети побуту придатні для використання в утриманні будинку. Будь-яких будівельних робіт з 2016 року в ОСББ не проводилося. Таким чином, вищенаведені відомості свідчать, що ОСОБА_4 використовував гроші мешканців будинку незаконно і розпоряджався ними в своїх цілях.

Відповідно до витягу інформації з державного реєстру фізичних осіб підприємців і юридичних осіб, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ГАГАРІНСЬКЕ-3» (код ЄДРПОУ 40782495, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) зареєстровано 29.08.2016, здійснює комплексне обслуговування об'єктів. Керівником вказаного об’єднання є ОСОБА_3

На підставі зазначеного, з метою підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності посадових осіб та представників ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» до нецільового використання та заволодіння грошовими коштами співвласників багатоквартирного будинку, встановлення способу вчинення злочину та його приховування, встановлення кола осіб, які здійснювали та приймали участь у нецільовому використанні та заволодінні грошовими коштами об’єднання, наявності посередників у незаконній діяльності і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, усунення можливих протиріч між вказаними особами та заявниками, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» (ЄДРПОУ 40782495) за період 2016-2019 роки:

з можливістю вилучення оригіналів: касові книги з додатками; кошториси ОСББ; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; товарні чеки (зокрема від ПП ОСОБА_5 і ПП ОСОБА_6, а саме: № 10 від 21.02.2018 за «Лавочки» на 5600 грн.; б/н від 22.01.2018 за «Кран шар 2» на 5000 грн.; № 17 від 15.02.2018 за «Утеплитель» на 1250 грн.; б/н від 10.02.2018 за «Пенобетон» на 1200 грн.; б/н від 26.02.2018 за «Фазер 25» на 72 грн., б/н від 26.02.2018 за «Переходник 3/4» на 70 грн., б/н від 26.02.2018 за «МРН 25» на 80 грн.; б/н від 12.03.2018 за «ОСОБА_5 диам. 110», «Тройник 32*20», «Муфта 110», «Хомут» на загальну суму 2000 грн.; № 3 від 14.03.2018 за «Цемент», «Мешки», «Кирпич», «Перчатки» на 1250 грн. та б/н від 14.03.2018 за «Перчатки», «Веник», «Пакетник» на 67 грн.; № 17 від 16.03.2018 за «Утеплитель» на 1500 грн.; № 4 від 25.03.2018 за «ОСБ плита», «Отсев» на 2000 грн.; б/н від 27.03.2018 за «Лампа», «Уголок метал», «Кабель» на 1600 грн.; № 4 від 02.04.2018 за «Выключатель» на 37 грн.; № 5 від 03.04.2018 за «Замок», «Изолента», «Автомат 25К», «Петля», «Кабель ПВС 2*2,5», «Коробка для кабеля» на 700 грн.; № 6 від 17.04.2018 за «Лампочки», «Цепь» на 55,40 грн.; № 7 від 18.04.2018 за «Макловица», «Грунт», «Краска» на 1280 грн.; № 11 грн. від 24.04.2018 за «Минеральная вата», «Кабель», «ОСБ плита», «Проволока» на 4000 грн.; б/н від 06.05.2018 за «Плита парапетная», «Перчатки» на 1550 грн.; № 4 від 16.05.2018 за «Минеральная вата» на 1000 грн.; № 38779 від 15.05.2018 за «Бинт» на 61,80 грн.; б/н від 15.05.2018 за «Силикон», «Сетка», «Стяжки», «Хомут» на 133 грн.; № 5 від 16.05.2018 за «Перчатки», «Арматура» на 680 грн.; № 6 від 16.05.2018 за «Плита парапетная», «Пена монтажная» на 1250 грн.; б/н від 21.05.2018 за «Перчатки», «Плита парапетная» на 5550 грн.; № 1 від 15.06.2018 за «Сетка ПВХ», «Столб 2,5 м» на 1250 грн.; № 10 від 18.06.2018 за «Сетка ПВХ» на 1500 грн.; № 8 від 21.06.2018 за «Сетка ПВХ», «Метизи» на 5550 грн. та інші) та накладні; видаткові та прибуткові касові ордери; акти приймання виконаних робіт чи наданих послуг; товарно-грошові звіти або інший звіт про рух та залишок матеріальних цінностей та грошових коштів; акти інвентаризації (перевірки) з додатками; накази про призначення інвентаризації (перевірки); інвентаризаційні описи; матеріали попередньої інвентаризації (перевірки), а саме: акт, наказ, інвентаризаційний опис; матеріали перевірок, ревізій за фактом виявленої нестачі чи нецільового використання з додатками; договори про повну матеріальну відповідальність з керівниками об’єднання; інші бухгалтерські документи, що відображають розмір, обставини, причини, період виникнення виявленої нестачі грошових коштів чи ТМЦ, їх нецільового використання;

з можливістю вилучення копій документів: документи щодо обрання, прийняття та звільнення на/з посади керівників та бухгалтерів ОСББ; статут та положення про Правління, ревізійну комісію, інші органи об’єднання; посадові інструкції, контракти керівників та бухгалтерів ОСББ; довіреність на ім’я ОСОБА_4; довідка про всіх осіб, працевлаштованих за трудовими чи цивільно-правовими договорами в ОСББ, з зазначенням місця їх мешкання та контактних телефонів, відпрацьованого часу, посади, нарахованої зарплати помісячно по кожному працівнику окремо.

Вищевказані документи перебувають у володінні ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3», оскільки вони є документами вказаного об’єднання, складені та використовувались під час здійснення фінансово-господарської діяльності організації. Документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, - через визначення шляхом проведення на підставі наявної в них інформації судово-економічної експертизи для визначення розміру завданих збитків та цілей, на які витрачалися грошові кошти об’єднання.

З метою об’єктивного встановлення осіб, якими фіктивні видаткові документи були фактично складені та підписані зі сторони ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» під час проведення досудового розслідування виникла необхідність призначення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, що також потребує наявності саме оригіналів документів зі зразками почерку та підписів відповідальних осіб ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3», що містяться вищевказаних документах.

Встановити вищевказані обставини іншими способами, без отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаних документів ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» та направлення їх до експертної установи для проведення експертиз, не представляється можливим, оскільки зазначені вище документи є документами зазначеної організації.

У зв’язку з можливим порушенням діючого законодавства при проведенні господарської діяльності, які було здійснено за участі керівників та представників ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3», є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідно вилучити з ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3», в разі виклику судом в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України представника вищевказаної організації.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з’явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна знищення, або розголошення зазначеної інформації, представник ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв’язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації про з’єднання абонента телефонного зв’язку, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000817, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,108,159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000817 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» (ЄДРПОУ 40782495, адреса: м. Мелітополь, вул. Гагаріна, буд. 3) за період 2016-2019 роки:

- з можливістю вилучення оригіналів: касові книги з додатками; кошториси ОСББ; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; товарні чеки (зокрема від ПП ОСОБА_5 і ПП ОСОБА_6, а саме: № 10 від 21.02.2018 за «Лавочки» на 5600 грн.; б/н від 22.01.2018 за «Кран шар 2» на 5000 грн.; № 17 від 15.02.2018 за «Утеплитель» на 1250 грн.; б/н від 10.02.2018 за «Пенобетон» на 1200 грн.; б/н від 26.02.2018 за «Фазер 25» на 72 грн., б/н від 26.02.2018 за «Переходник 3/4» на 70 грн., б/н від 26.02.2018 за «МРН 25» на 80 грн.; б/н від 12.03.2018 за «ОСОБА_5 диам. 110», «Тройник 32*20», «Муфта 110», «Хомут» на загальну суму 2000 грн.; № 3 від 14.03.2018 за «Цемент», «Мешки», «Кирпич», «Перчатки» на 1250 грн. та б/н від 14.03.2018 за «Перчатки», «Веник», «Пакетник» на 67 грн.; № 17 від 16.03.2018 за «Утеплитель» на 1500 грн.; № 4 від 25.03.2018 за «ОСБ плита», «Отсев» на 2000 грн.; б/н від 27.03.2018 за «Лампа», «Уголок метал», «Кабель» на 1600 грн.; № 4 від 02.04.2018 за «Выключатель» на 37 грн.; № 5 від 03.04.2018 за «Замок», «Изолента», «Автомат 25К», «Петля», «Кабель ПВС 2*2,5», «Коробка для кабеля» на 700 грн.; № 6 від 17.04.2018 за «Лампочки», «Цепь» на 55,40 грн.; № 7 від 18.04.2018 за «Макловица», «Грунт», «Краска» на 1280 грн.; № 11 грн. від 24.04.2018 за «Минеральная вата», «Кабель», «ОСБ плита», «Проволока» на 4000 грн.; б/н від 06.05.2018 за «Плита парапетная», «Перчатки» на 1550 грн.; № 4 від 16.05.2018 за «Минеральная вата» на 1000 грн.; № 38779 від 15.05.2018 за «Бинт» на 61,80 грн.; б/н від 15.05.2018 за «Силикон», «Сетка», «Стяжки», «Хомут» на 133 грн.; № 5 від 16.05.2018 за «Перчатки», «Арматура» на 680 грн.; № 6 від 16.05.2018 за «Плита парапетная», «Пена монтажная» на 1250 грн.; б/н від 21.05.2018 за «Перчатки», «Плита парапетная» на 5550 грн.; № 1 від 15.06.2018 за «Сетка ПВХ», «Столб 2,5 м» на 1250 грн.; № 10 від 18.06.2018 за «Сетка ПВХ» на 1500 грн.; № 8 від 21.06.2018 за «Сетка ПВХ», «Метизи» на 5550 грн. та інші) та накладні; видаткові та прибуткові касові ордери; акти приймання виконаних робіт чи наданих послуг; товарно-грошові звіти або інший звіт про рух та залишок матеріальних цінностей та грошових коштів; акти інвентаризації (перевірки) з додатками; накази про призначення інвентаризації (перевірки); інвентаризаційні описи; матеріали попередньої інвентаризації (перевірки), а саме: акт, наказ, інвентаризаційний опис; матеріали перевірок, ревізій за фактом виявленої нестачі чи нецільового використання з додатками; договори про повну матеріальну відповідальність з керівниками об’єднання; інші бухгалтерські документи, що відображають розмір, обставини, причини, період виникнення виявленої нестачі грошових коштів чи ТМЦ, їх нецільового використання;

- з можливістю вилучення копій документів: документи щодо обрання, прийняття та звільнення на/з посади керівників та бухгалтерів ОСББ; статут та положення про Правління, ревізійну комісію, інші органи об’єднання; посадові інструкції, контракти керівників та бухгалтерів ОСББ; довіреність на ім’я ОСОБА_4; довідка про всіх осіб, працевлаштованих за трудовими чи цивільно-правовими договорами в ОСББ, з зазначенням місця їх мешкання та контактних телефонів, відпрацьованого часу, посади, нарахованої зарплати помісячно по кожному працівнику окремо.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3», (ЄДРПОУ 40782495, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гагаріна, буд. 3), - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Фомін